De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag in Emmen twee mannen (43 en 41) en een vrouw (24) aangehouden in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen. Dat heeft de dienst vandaag bekend gemaakt. Volgens de opsporingsdienst zouden de verdachten de Staat hebben benadeeld voor minimaal 200.000 euro.
Het onderzoek begon na een tip van de Belastingdienst. Volgens de FIOD is de 41-jarige verdachte de spil in de fraudeconstructie. Hij wordt samen met zijn 24-jarige partner en de 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
De stichting van de 43-jarige man zou geld hebben overgemaakt naar andere ondernemingen, waaronder de stichting van de 24-jarige vrouw. Deze betalingen zouden gebaseerd zijn op facturen en loonbetalingen voor werk dat niet echt is uitgevoerd. Ook zouden delen van de administratie daarvoor zijn vervalst.
Verder wordt onderzocht of de stichting van de 43-jarige man onjuiste aangiften omzetbelasting deed, bijvoorbeeld door te veel voorbelasting op te geven. Ook zou de stichting mogelijk een vervalst document hebben ingediend bij een gemeente bij een aanbesteding in de veiligheidssector.
Bij doorzoekingen van drie woningen en bedrijfspanden is administratie in beslag genomen. In het huis van de 41-jarige verdachte werden ook een wapen en patronen aangetroffen.
De FIOD heeft geen informatie vrijgegeven over de namen van de stichtingen die betrokken zijn bij het onderzoek.