Er is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie. De zaak kwam aan het rollen na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU). Die onderzoekt transacties en geldstromen die verband houden met witwassen en financiering van terrorisme. “Verschillende partijen meldden aan FIU-Nederland dat de verdachte onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim 28 miljoen euro over de periode 2021 tot en met 2025”, aldus de FIOD.
