De Belastingdienst is mogelijk grootschalige georganiseerde fraude op het spoor. Dat schrijft Staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg (D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
Het zou gaan om ‘groepen Bulgaarse ingezetenen’, die via de inkomstenbelasting geld terugvragen. De Belastingdienst vermoedt dat op deze manier zeker 6,7 miljoen euro is overgemaakt. Zo’n 4,4 miljoen euro kan de dienst niet terughalen; de rest staat op bankrekeningen die inmiddels zijn geblokkeerd.
De Belastingdienst kwam de mogelijke fraude volgens Eerenberg op het spoor nadat er „signalen” waren binnengekomen van Logius, de beheerder van DigiD, van een (niet bij naam genoemde) bank, en vanuit de Belastingdienst zelf.
Zo kreeg de Belastingdienst vanaf eind vorig jaar steeds meer belastingaangiftes binnen die „onregelmatigheden” bevatten, schrijft Eerenberg. Die aangiftes waren op zo’n manier ingevuld, dat de Belastingdienst geld moest uitkeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand loonkosten opgeeft die niet bij de Belastingdienst bekend waren, of wanneer diegene hoge bedragen invult bij aftrekposten zoals reis- of studiekosten.
DigiD-accounts
Ook meldden verschillende gemeentes bij Logius een sterke toename van aanvragen voor een DigiD bij loketten voor registratie van niet-ingezetenen. Dat zijn mensen die niet (meer) in Nederland wonen, maar wel te maken hebben met de Nederlandse overheid. Via die route is het ook mogelijk om belastingaangifte te doen terwijl je niet in Nederland woont.
De aanvragen kwamen volgens Eerenberg met name van Bulgaren. Het lijkt er volgens Eerenberg op dat dit in georganiseerd verband gebeurde: de aanvragers werden begeleid door dezelfde tussenpersonen en ze leken „niet op de hoogte van wat het aanvragen van een DigiD betekent”.
Uit een steekproef van Logius bleek volgens Eerenberg daarnaast dat met de bewuste DigiD-accounts ‘veelvuldig’ is ingelogd bij de Belastingdienst. Daarbij werden steeds dezelfde apparatuur en IP-adressen gebruikt.
De teruggevraagde bedragen kwamen terecht op rekeningen die speciaal voor dat doel leken te zijn geopend. De bank heeft die rekeningen volgens Eerenberg inmiddels geblokkeerd.
Toeslagenaffaire
Het is niet de eerste keer dat Bulgaren in verband worden gebracht met georganiseerde, grootschalige belastingfraude. In 2013 meldde RTL Nieuws fraude met zorg-en huurtoeslag door bendes uit Oost-Europa. De fraude kwam in de volksmond ook wel bekend te staan als de ‘Bulgarenfraude’. In april 2024 liet het ministerie van Financiën weten nieuwe signalen te hebben ontvangen van georganiseerde toeslagenfraude vanuit Bulgarije.
De fraude van 2013 was ook het startschot voor zeer strenge controles van de Belastingdienst. Die stonden later aan de basis van de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden Nederlandse burgers onterecht als fraudeur werden aangewezen.
Lees ook
Honderden Turkse Bulgaren betrokken bij nieuwe toeslagenfraude
Geef cadeau
Deel
Mail de redactie