Het onderzoek naar de Enschedeër is het gevolg van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Uit voorlopige bevindingen blijkt dat hij luxegoederen heeft verworven in een EU-lidstaat en deze in Nederland heeft verkocht, zonder daarover omzetbelasting af te dragen. Om welke goederen of welk land het gaat, kan de FIOD niet delen in verband met het lopende onderzoek. Daarnaast zou de man te weinig inkomstenbelasting hebben betaald.
