Door: Goos de Boer
De verdachten zijn in september aangehouden in een gebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Dat was de uitkomst van een al langer lopend Noord-Nederlands cybercrime-onderzoek.
Voor acht ton cryptogelden in beslag genomen
Er is al voor 800.000 euro aan cryptogelden in beslag genomen. Dat is niet de totale opbrengst van de bende. Er wordt door de politie gezocht naar nog meer opbrengsten van hun oplichterspraktijken.
Tijdens huiszoekingen bij de beide leiders van de groep zijn verder veel dure spullen aangetroffen. Het gaat onder meer om merkkleding, kostbare horloges en namaakhorloges, en een motor. Ook zijn meerdere zogenoemde ‘crypto-ledgers’ in beslag genomen, die worden gebruikt als spaarpotten voor cryptogelden.
Meer aanhoudingen
De bende bestaat uit meer leden. Er zijn naast de twee hoofdverdachten nog zes verdachten aangehouden. De meesten van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten. Dat geldt niet voor beide Groningse hoofdverdachten. De rechtbank heeft hun voorarrest met negentig dagen verlengd.
De verdachten maakten regelmatig reisjes naar onder meer Dubai. Daar vierden ze niet alleen vakantie: ze zouden vanaf hier ook helpdeskfraude hebben gepleegd.
Tientallen slachtoffers
De groep was sinds 2021 actief. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland werden vanaf die tijd tientallen crypto-eigenaren uit alle delen van het land het slachtoffer van hun oplichtingspraktijken.
De verdachten presenteerden zich in hun contacten als medewerkers van het Nederlandse cryptoplatform Bitvavo. Ze maakten hun slachtoffers wijs dat die hun tegoeden veilig konden stellen op een zogenoemde Trustwallet, een soort portemonnee voor crypto.
Meer dan een miljoen aan crypto’s kwijt
Op die manier wisten ze crypto’s van de slachtoffers te stelen. Sommige van hen raakten via deze weg voor meer dan een miljoen aan digitale munten kwijt.
Ook toen de hoofdverdachten vastzaten ging de oplichting door. Volgens justitie stuurden ze vanuit de cel nog steeds hun organisatie aan. Dat leidde tot nieuwe aanhoudingen van handlangers.
Slachtoffers gevraagd aangifte te doen
Het OM roept eventuele slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld op om alsnog aangifte te doen. In het voorjaar neemt de rechtbank een besluit of de beide Groningse hoofdverdachten langer achter slot en grendel moeten blijven.