Drie verdachten aangehouden op verdenking van witwassen van 100 miljoen euro
NOS Nieuws•vandaag, 13:21 De FIOD heeft vorige maand drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar…
Zes Amsterdammers opgepakt, verdacht van witwassen van zeker 38 miljoen euro
NOS Nieuws•vandaag, 16:32 Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro, meldt het Openbaar…
Zaankanter aangehouden met ruim 110.000 euro cash tijdens verkeerscontrole
Een 36-jarige man uit Zaandam is afgelopen dinsdag – 26 mei – tegen de lamp gelopen tijdens een…
Ineens grote geldbedragen op bankrekening bijgeschreven, drie aanhoudingen – Omroep West
Ineens grote geldbedragen op bankrekening bijgeschreven, drie aanhoudingen Omroep West FIOD doorzoekt kantoorpand in Alphen na onderzoek naar witwassen…
FIOD valt binnen bij groothandel na miljoenen aan cash – Omroep West
FIOD valt binnen bij groothandel na miljoenen aan cash Omroep West Inval bij bloemengroothandel Westland, kreeg wekelijks 3 ton…
Wereldwijd drugs- en witwasnetwerk ontmanteld: ‘Boodschap aan de onderwereld’
EuropolArrestatie in Spanje NOS Nieuws•vandaag, 13:30 Bij een internationale politieactie tegen een groot crimineel netwerk zijn dinsdag vijftien…
Digitale eigendomscertificaten gestolen, vier aanhoudingen
In een onderzoek naar de diefstal van digitale eigendomscertificaten zijn vier mensen aangehouden. De politie verdenkt ze ervan…
OM gaat ex-ING-bestuurder Hamers definitief niet vervolgen
Het OM deed jarenlang onderzoek naar de persoonlijke betrokkenheid van Hamers, die van 2013 tot en met 2020…
Oud-ING-topman Ralph Hamers definitief niet vervolgd voor witwasproblemen
EPA NOS Nieuws•vandaag, 12:27 Voormalig ING-topman Ralph Hamers hoeft definitief niet voor de rechter te verschijnen vanwege de…
‘Witwasmachine’ voor crypto’s opgerold, Europol onderschept data van criminelen
Europol werkte samen met de Duitse en Zwitserse politie om de cryptomixer op te rollen. Die was gevestigd…
Opsporingsdienst doet inval in woning van scheepsbouwer Kommer Damen (81) – Rijnmond
Opsporingsdienst doet inval in woning van scheepsbouwer Kommer Damen (81) Rijnmond Opsporingsdienst doet inval in woning van scheepsbouwer Kommer…
Verantwoordelijke parkeermeters in Duitse gemeente stal miljoenen euro’s uit automaten
De 40-jarige man die verantwoordelijk was voor het legen van de parkeermeters in de gemeente, zou ‘in talloze…