De aanhouding maakt onderdeel uit van een groot internationaal politieonderzoek dat in 2021 begon. Naast A. zijn nog negentien andere verdachten aangehouden in Spanje, Dubai, Nederland en Egypte. Ook legden rechercheurs beslag op vastgoed, luxe voertuigen en bankrekeningen.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/8x255x3984x2241-1024x576.webp\"\/)
EPADe internationale politiediensten Interpol en Europol maakten op een persconferentie in Spanje bekend dat ze de ‘Dubai Bank’ hebben ontmanteld.<\/p>\n
Opsporingsdiensten verdenken A. ervan dat hij drugscriminelen helpt hun geld wit te wassen. Dat zou hij doen met een internationaal netwerk van ‘ondergrondse’ bankiers dat bekendstaat als ‘Dubai Bank’. Een van zijn handlangers zou Thanas B.<\/a> zijn, die in 2024 werd veroordeeld tot zeven jaar cel.<\/p>\n A. geldt als een van de grootste ‘narcobankiers’ ter wereld, zegt AD-misdaadjournalist Yelle Tieleman. “Zo niet de allergrootste. Zijn aanhouding is een stevige klap voor de onderwereld. Bronnen bij opsporingsdiensten zeggen: ‘Dit is iemand die alle kopstukken in de internationale coca\u00efnesmokkel verbond en hun vermogens beheerde’.”<\/p>\n Connectie met maffia en Taghi<\/p>\n Zo ontdekte Tieleman samen met Follow the Money dat A. zaken deed met de voortvluchtige Jos L. alias ‘Bolle Jos’, die sinds enkele jaren in Sierra Leone verblijft. Ook is er een link met Taghi: tijdens een rechtszaak tegen Ridouans zoon Faissal Taghi kwam de naam van A. al voorbij.<\/p>\n Verder zou A. samenwerken met de Bosnisch-Nederlandse drugshandelaar Edin G.<\/a> en Raffaele Imperiale, een van de beruchtste<\/a> maffiabazen van Itali\u00eb. Zij verbleven allebei net als A. geregeld in Dubai.<\/p>\n Nederlandse politie tevreden<\/p>\n De Nederlandse politie hielp ook mee met het onderzoek dat nu leidt tot de aanhouding van ‘Saad de Paak’. Welke rol Nederland precies had, kan politiechef Robin de Jager van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies niet zeggen. Wel noemt hij de aanhouding een “mooi bericht”.<\/p>\n De Jager en zijn team doen al sinds 2017\/2018 onderzoek naar ondergrondse bankiers. Toen ze erin slaagden versleutelde chatdiensten als EncroChat en Sky ECC te kraken, kregen ze veel inzicht in de werkwijze van deze ‘narcobankiers’. Ze ontdekten dat A. door veel criminelen wordt gezien als de belangrijkste en machtigste onderwereldbankiers.<\/p>\n Volgens De Jager zijn mensen als A. “cruciaal om de drugshandel levend te houden”. Zonder deze illegale bankiers kunnen internationale drugsdeals niet plaatsvinden. Het is namelijk zeer moeilijk om met grote sommen cashgeld over landsgrenzen te reizen.<\/p>\n Bij ondergronds bankieren verplaatsen criminelen buiten het zicht van financi\u00eble toezichthouders geld binnen een netwerk van zogenoemde geldmakelaars. Het kan bijvoorbeeld gaan om contant geld dat wordt omgezet in cryptovaluta. Zo kunnen grote partijen drugs worden betaald, maar ook corrupte douaniers of uitvoerders van liquidaties.<\/p>\n Opvolger staat klaar<\/p>\n A. mag dan een van de grootste ‘narcobankiers’ zijn, toch betekent zijn aanhouding niet het einde van het verdienmodel voor coca\u00efnehandelaren, vreest De Jager. “Als Saad wegvalt, komt er een andere partij die in het gat stapt. Dus we richten ons nu alweer op het volgende target.”<\/p>\n Over de achtergrond van A. is relatief weinig bekend. Wel ontdekten Nederlandse onderzoeksjournalisten dat hij werkte voor een geldwisselkantoor in Abu Dhabi en dat hij zeker 34 panden bezit in Dubai.<\/p>\n Het is vooralsnog onbekend of ‘Saad de Paak’ wordt uitgeleverd of dat hij in Dubai wordt berecht.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Een van de grootste ‘onderwereldbankiers’ ter wereld is opgepakt. Het gaat om Muhammad A. (46), die miljarden zou…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":305222,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[17],"tags":[73,74,1041,48,46,47,49,45,50,43670,75],"class_list":["post-305221","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-zakelijk","tag-business","tag-commercial","tag-criminaliteit","tag-dutch","tag-nederland","tag-nederlanden","tag-nederlands","tag-netherlands","tag-nl","tag-onderwereld","tag-zakelijk"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@nl\/117242498597688107","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/305221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=305221"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/305221\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/305222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=305221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=305221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=305221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1788978432_527_1x0x1920x1080-768x432.webp\"\/)
NOS<\/p>\n