- Den ukrainske forretningsmannen Tymur Mindich, også kjent som «Karlson», er hovedmistenkt i en stor korrupsjonsskandale.
- Nettverket rundt skal ha misbrukt sine posisjoner i det statlige energiselskapet Energoatom for å tjene penger ulovlig.
- Samme dag som etterforskere skulle pågripe ham, rømte han landet.
Vis mer
«Tre millioner må betales i Sveits snart. En million dollar skal sendes til Israel, og deretter ytterligere tre millioner dollar til Sveits».
Sitatet tilhører «Sukkermannen» som ukrainske etterforskerne mener er forretningsmannen Oleksandr Tsukerman.
– Å bære 1,6 millioner er en slik fornøyelse, sier en annen mistenkt, i et hemmelig opptak.
Gjennom operasjon «MidasMidasOperasjonen er oppkalt etter den grådige kongen av Phrygia som fikk evnen til å gjøre alt han berørte om til gull.» mener Ukrainas korrupsjonsjegere å ha kartlagt et av landets mest omfattende korrupsjonsskandaler i moderne tid.
Beskrivelsene av organisasjonen og dens metode ble nylig lagt fram i fengslingsmøter og høringer som VG har fulgt digitalt, samt i saksdokumenter VG har sett og gått gjennom.
Totalt kan det dreie seg om én milliard norske kroner, ifølge NABUNABUUkrainas nasjonale antikorrupsjonsbyrå og SAPOSAPOLandets antikorrupsjonspoliti.
I sentrum står flere i vennekretsen til president Volodymyr Zelenskyj, som kjemper for å sikre fortsatt økonomisk støtte fra sine vestlige allierte.
Etterforskerne mener at en av dem er hovedpersonen bak en høytstående kriminell organisasjon som opererte i og rundt det statlige energiselskapet EnergoatomEnergoatomDet statlige energiselskapet i Ukraina som driver med kjernekraftproduksjon.
I 15 måneder har etterforskerne brukt telefonavlytting og andre metoder for å dokumentere hvordan nettverket skal ha operert. De har samlet inn over 1000 timer med opptak.
Nå mener de å kunne bevise at:
- Flere av de mistenkte har sentrale roller i regjering og i energiselskapet.
- De har misbrukt sine posisjoner i atombyrået med formål om å kunne tjene penger ulovlig gjennom krigen.
- Selskaper som ønsket kontrakter skal ha blitt møtt med krav om 10–15 prosent i «provisjon». De som nektet å betale, ble strøket fra leverandørlisten.
Tilbake står én mann i sentrum
De skjulte lydopptakene gir et sjeldent innblikk i hvordan nettverket kommuniserte. Samtalene dreier seg om overføringer i millionklassen – og om frykten for å bli avslørt.
Etter omfattende avlytting og detaljerte beskrivelser mener antikorrupsjonsbyråene at én person står i sentrum: Mannen de kaller «Karlson».
Hans egentlige navn er Tymur Mindich, mener korrupsjonsjegerne.
Den ukrainsk forretningsmannen har vært i president Volodymyr Zelenskyjs vennekrets i flere år.
Frem til Zelenskyjs seiersvalg i 2019, var de forretningspartnere i produksjonsselskapet Kvartal 95.
- Mindich har også eierskap i Green Family Ltd., et kypriotisk selskap som investerte i produksjonsselskaper i Russland, ifølge Radio Free Europe/Radio Liberty.
- I 2022 sa den korrupsjonsdømte Igor Kolomoisky til Ukrajinska Pravda at Mindich introduserte ham til Zelenskyj før han ble president.
- I 2021 feiret Zelenskyj bursdagen sin hjemme hos Mindich, rapporterte Radio Free Europe/Radio Liberty. Senere samme år deltok Mindich i Andrij Yermaks – som i dag er Zelenskyjs stabssjef – bursdagsfeiring i presidentboligen Synyohora, ifølge Ukrainska Pravda.
- I 2019 kjørte Zelenskyj en pansret bil som Mindich hadde gitt ham, ifølge Radio Free Europe/Radio Liberty.
Ifølge påtalemyndigheten har Mindich styrt et hvitvaskingsnettverk fra leiligheten sin i Kyiv gjennom store deler av krigen.
Men da politiet slo til 10. november, var han allerede borte.
Bare timer før etterforskerne tok seg inn i leiligheten hans, forlot «Karlson» det krigsherjede landet.
«De har dekodet alt»
Dagen før de mest sentrale opptakene i Operasjon Midas ble gjort, diskuterte Mindich med en medsammensvoren hvordan nettverket skulle håndtere det økende presset fra myndighetene.
Han insisterte på at aktivitetene måtte «konserveres» – ikke stoppes, men settes i dvale.
Da partneren foreslo å legge alt på is til vinteren, svarte Mindich at pausen måtte vare «for et helt år».
Flere uttrykte frykt for lekkasjer og avlytting.
2. juli fløy missiler og droner inn i Ukraina, i et storstilt russisk luftangrep. Men det er noe helt annet som opptar Mindich, viser et lydopptak.
Mindich og «Sukkermannen» diskuterer hvordan de kan skjule spor etter virksomheten sin.
«Faen altså, jeg vil se den eksperten som kan tyde det her …», sier «Sukkermannen» før han legger til:
«Jeg sjekker alt selv».
Mindich demper stemmen og svarer:
«De har dekodet alt. Alle kodene.
Du bør la det ligge.»
Samtalen dreier raskt inn på frykten for interne lekkasjer. I et opptak sier Mindich:
«Hvis det er en lekkasje hos oss … selv rottene kjenner ikke dine koder.»
To uker senere, 14. juli, hører etterforskerne «Karlson» i samtale med en mann med kodenavn «energiministeren».
Mindich fremstår presset:
«Hør da, dere skjønner jo, jeg kan ikke ende opp som feier heller.
Jeg gjør alt dere sier, alt dere trenger. Jeg er på deres side.»
10. november varslet NABU og SAPO en storstilt aksjon. Totalt fem personer ble pågrepet, mens syv fikk status som mistenkt.
Samme dag forlot Mindich Ukraina, bekrefter Ukrainas grensekontroll. De fastslår at han krysset grensen, og at det hverken fantes utreiseforbud eller etterlysning registrert på det tidspunktet.
Vil sanksjonere Mindich
Ifølge NABU ble mer enn 1,2 millioner dollar og nær 100 000 euro overført til en tidligere visestatsminister og en nær medarbeider, som nå er siktet for ulovlig berikelse.
Mandag måtte den tidligere visestatsministeren Alexei Tsjernysjov stille i fengslingsmøte. Der ble det besluttet at han varetektsfengsles i 60 dager med en fastsatt kausjon på om lag 12 millioner kroner.
Det skjer bare dager etter at domstolen tok påtalemyndighetens begjæring om varetektsfengsling av Igor Mironyuk, rådgiver for energiministeren i perioden 2021–2025, delvis til følge.
Mironyuk ble ilagt varetekt med mulighet for løslatelse mot kausjon på rundt 30 millioner kroner, samt krav om elektronisk overvåkning og reiseforbud, viser kjennelsen.
Samtidig har et klart flertall i det ukrainske parlamentet konkludert med å sparke justisminister Herman Galusjenko og energiminister Svitlana Grynchuk for interessekonflikt.
Statsminister Svyrydenko varslet også suspensjon av Energoatoms visepresident og styremedlem Yakob Khartum. 12. november uttalte president Zelenskyj at han ville signere et dekret om sanksjoner mot to personer nevnt i NABUs sak.
Statsminister Svyrydenko besluttet samtidig å sende et forslag til det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet om sanksjoner mot både Mindich og Oleksandr Tsukerman.