Denne uken melder den europeiske påtalemyndigheten om en rekke alvorlige saker som viser hvordan EU-midler og skattesystemer utnyttes i stor skala. Fra en omfattende moms­svindel-operasjon på tvers av ni land, til korrupsjon i sykehusinnkjøp, landbruksstøtte brukt til fiktive gårder – og en “innovativ” muslingfarm som ved nærmere ettersyn viste seg å bestå av sand.

Sakene illustrerer hvor profesjonalisert økonomisk kriminalitet i EU har blitt: systematiske bedragerier, manipulerte anskaffelser og falske prosjekter med mål om å tappe fellesskapets midler.

Tyskland: 48 millioner euro i moms­snyteri

Etterforskere i München har, på oppdrag fra den europeiske påtalemyndigheten (EPPO), pågrepet sju personer og gjennomført over hundre ransakinger i en sak om organisert mva-svindel med småelektronikk.

De mistenkte skal ha brukt såkalte “margin taxation”-ordninger til å omsette nye produkter som om de var brukte – slik at de betalte moms kun på fortjenestemarginen.

Svindelen skal ha kostet EU 48 millioner euro, tilsvarende ca. 562 millioner kroner.

Det ble beslaglagt biler, kontanter, gull, smykker og elektroniske bevis verdt rundt 4 millioner euro. Europol koordinerte aksjonen via et virtuelt kommandosenter med mannskap fra 13 land.

Tsjekkia: Millionbeslag i sykehus-korrupsjon

I Praha har EPPO og politiets enhet mot organisert kriminalitet beslaglagt 7,9 millioner euro i kontanter, eiendom og luksusklokker i en sak om bestikkelser og manipulerte anbud på sykehusutstyr. Summen tilsvarer omtrent 92 millioner kroner.

Ti personer ble siktet, og nå har åtte av dem fått utvidet tiltale, i tillegg til to nye mistenkte og sju selskaper.

Etterforskningen tyder på at en organisert gruppe siden 2022 skal ha lekket konfidensiell anbudsinformasjon og mottatt 10 prosent av kontraktsverdien i retur via falske fakturaer.

Deler av utstyret ble finansiert gjennom EUs REACT-EU-program.

Les også: Korrupsjon og subsidiesvindel: Denne ukens EU-kriminalitet

Malta: EU-støtte til “unge bønder” som aldri startet

I Valletta har EPPO reist tiltale mot en mann som skal ha fått 56 000 euro i oppstartsstøtte for unge bønder – til et meieri og husdyrbruk som aldri ble opprettet.

Midlene, som utgjør rundt 655 000 kroner, ble utbetalt som forskudd gjennom EUs Rural Development Programme 2014.

Ifølge tiltalen ble verken maskiner kjøpt eller driften etablert. Retten har godkjent at beløpet fryses for å dekke det beregnede tapet.

Les også: Over 300 razziaer i Romania etter mistanke om EU-svindel

Hellas: 37 arrestert for landbruks­snyteri

I Hellas er 37 personer arrestert i en etterforskning ledet av EPPO i Athen. Saken gjelder et organisert nettverk som skal ha svindlet til seg over 19 millioner euro i subsidier fra EUs landbrukspolitikk (CAP). Det tilsvarer ca. 229 millioner kroner.

Gruppen skal ha brukt falske søknader, oppblåste dyretall og fiktive fakturaer for å skaffe utbetalinger fra nasjonale støtteorganer. Pengene ble deretter hvitvasket gjennom kontonettverk og brukt på luksusreiser og biler.

Ifølge EPPO hadde flere av de involverte ingen reell tilknytning til landbruk, men fungerte som mellomledd for å legitimere svindelen.

Les også: Denne uken i EU: Razziaer, siktelser, svindel og korrupsjon

Bulgaria: Grønt­prosjekt under etterforskning

I Plovdiv har EPPO gjennomført ransakinger hos kommunen og en entreprenør i en sak om mulig anskaffelsesbedrageri knyttet til et byfornyelsesprosjekt på 1,5 millioner euro – omtrent 17,9 millioner kroner.

Etterforskningen gjelder mistanke om manipulerte fakturaer og overprising i et EU-medfinansiert prosjekt for grøntområder.

Dokumentene ble beslaglagt for videre teknisk gjennomgang.

Les også: Subsidiesvindel i EU-prosjekter: Skolekjøkken og storinvestering etterforskes

Bulgaria: “Innovativ” muslingfarm viste seg å være sand

I en annen bulgarsk sak har dykkere og droner avslørt at en EU-finansiert blåskjellfarm i Svartehavet trolig aldri eksisterte.

Ifølge EPPO ble prosjektet godkjent i 2020 og fikk utbetalt 280 000 euro fra EUs fiskerifond. Prislappen utgjør 3,3 millioner kroner.

Under vann ble det imidlertid kun funnet tre løse bøyer og sand – ingen tau, kjettinger eller installasjoner. Etterforskningen pågår.

Les også: Svindlet EU for nanoteknologi-midler – kjøpte 8.000 modelltog

Systematisk svindel mot fellesskapet

Ukens saker illustrerer hvordan EU-midler misbrukes gjennom hele verdikjeden – fra landbruk og fiskeri til helse og skatteunndragelse.

EPPO peker på at slike saker sjelden er enkeltstående: mange følger mønstre med samme type skall­selskaper, mellomledd og fiktive fakturaer på tvers av medlemsland.

Etterforskning avdekker også hvordan moderne teknologi – droner, digitale analyser og felles databaser – nå brukes aktivt for å avdekke bedrageri med EU-midler i tidlig fase.

Norges økonomiske bidrag i EØS- utgjør tilsvarende nær 37 milliarder kroner for perioden 2021–2028.

Det betyr at Norge i praksis betaler rundt 5,3 milliarder kroner årlig til ulike EU-land gjennom EØS- og Norge-midlene. Pengene skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, men utgjør også en betydelig indirekte finansiering av EU-prosjekter og institusjoner.