Tusener lurt trill rundt:
Tusenvis av kunder ble lokket til å bruke penger på kryptovaluta. Samtidig gikk det store penger til en hasjliga i Asker.
HØY SIGARFØRING: Det var finansmannen Frøystein Bakke (53) som frontet Crypto888 på flere arrangementer. Han var direktør i selskapet, men er bare vitne i saken. Andre ringrever i norsk gråsone-finansbransje er tiltalt i saken. Foto: Crypto888
Diamond Hotel i Manila, en høstkveld i 2015: Mens hotelltaket skrapte skyenes underside strømmet folk til, 27 etasjer nedenfor.
Snart var hotellets kongressal full. Det var ikke så rart:
Fra scenen i kongressalen lovte representanter for medlemsklubben Crypto888 at de skulle bli rike alle sammen.
Crypto888 rekrutterte kunder i flere asiatiske land, i Belgia, Sverige, Nederland – og noen få i Norge. Totalt kjøpte kundene kryptovaluta og medlemskap for nesten en milliard. Om noen skulle bli mistenksomme, tok Crypto888 selv tyren ved hornene. I reklamen deres på Youtube het det:
«Make money online with Crypto888. It is not a scam».
FANCY: Diamond Hotel i Manila gir sine gjester en gullforgylt velkomst. Det var i slike omgivelsene at Crypto888 rekrutterte sine kunder. Foto: Diamond Hotel
I Oslo tingrett legger nå Økokrim fram bevis for at det stikk motsatte var tilfelle. Dagbladet kan i dag avsløre hvordan kryptosystemet også kan knyttes til storstilt import av narkotika til Norge.
Kjenninger for retten
Økokrim mener Crypto888 var kjernen i en av Norges største bedragerisaker, og at de totalt fem tiltalte i saken utgjør en organisert kriminell gruppe. Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld.
Finansmannen Frøystein Bakke frontet selskapet, men er ikke tiltalt i saken. I stedet er det profilerte kjenninger av norsk rettsvesen blant de fem på tiltalebenken:
Kunsthandler
Terje Hvidsten (63), som ble dømt for bedrageri i 2016 og så forsvant til Spania
og Sverige, og bedrageri- og korrupsjonsdømte Dag Hætta Eriksen (54), som holdt
Hvidsten med selskap i Spania.
Økokrim mener de fem tiltalte har beriket seg kraftig på Crypto888-bobla, via et komplekst nettverk av selskaper og eiendommer. Dagbladet har tidligere avdekket hvordan det skal være forbindelser til Anne Elisabeth Hagen-saken i kryptosporet i saken.
Men det er ikke den eneste koblingen til andre store krimsaker, fra kryptonettverket Crypto888.
«Kronprinsen»
Samtidig som Crypto888-bobla var på sitt største i 2015 og 2016, etterforsket politiet i Asker og Bærum det de
mente var en liga som importerte store mengder hasj til Norge.
I sentrum for
det hele, mente politiet, sto en mann som bare gikk under navnet «Kronprinsen».
PENGER PÅ KONTO: «Kronprinsen» fikk 700 000 kroner på konto fra den nå hvitvaskingstiltalte eks-advokaten. Foto: Privat
Mannen hadde tidligere delt kontor med den dømte hasjkongen
Gjermund Cappelen, og ble av både kriminelle og politifolk sett på som
Cappelens etterfølger da sistnevnte måtte i fengsel.
Dagbladet har tilgang til kontoutskrifter som viser at «Kronprinsen» fikk 700 000 kroner inn på konto fra en tidligere advokat (71) som nå er tiltalt i Crypto888-saken. Han skal ha stilt klientkontoer til disposisjon for skitne penger.
Pengene ble overført i samme periode som den påståtte kryptosvindelen var
operativ. En e-post Dagbladet har tilgang til forsterker koblingen
mellom kryptobedrageriet og hasjligaen fra Asker.
Politi-epost bekrefter
E-posten ble sendt fra en
politioverbetjent fra politiet i Asker og Bærum, til flere forretningsfolk som drev business med «Kronprinsen» og hans medsammensvorne.
– Politiet etterforsker en større narkotikasak med flere
involverte. Politiets hovedfokus er narkotikasaken, men vi vil se nærmere på
enkelte av de pågrepnes økonomi i den sammenheng, skrev politioverbetjenten og fortsatte:
– Politiet er klar over at
flere av de pågrepne har drevet mange forskjellige økonomiske virksomheter, det
være seg aksjer, utlån av penger, forskjellige coin-varianter og Crypto888 med
mer.
Dagbladet har framlagt disse opplysningene for advokat Ole Petter Drevland (61), som representerer «Kronprinsen» og spurt ham om en kommentar.
– Min klient har ikke hatt noen forretningsmessige transaksjoner med Crypto888, skriver «Kronprinsens» forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, i en WhatsApp-melding til Dagbladet.
AKTOR: Førstestatsadvokatene Geir Kavlie (55, avbildet) og Joakim Ziesler Berge (53), og politiadvokat Anja Marie Solheim (31), fører saken for Økokrim i Oslo tingrett. Arkivfoto: Fredrik Varfjell / NTB
Sporløst forsvunnet
Den hvitvaskingstiltalte tidligere advokaten har ikke møtt i retten, og Økokrim vet ikke hvor han har gjort av seg.
– Han er på rømmen. Like før han dro overførte han nesten åtte millioner kroner til et selskap drevet av ekssamboeren til en av de andre tiltalte. Så solgte han huset sitt og bobilen, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til Dagbladet.
– Hva kan du si om pengene til «Kronprinsen»?
– Vi ser at det har gått veldig mange penger til veldig mange forskjellige steder fra dette Crypto888-systemet. Vi ser at fra klientkontoen til den tidligere advokaten gikk det penger til et veldig bredt spekter av mottakere. Mye av dette er også kamuflert med fakturatekster som ikke stemmer med virkeligheten.
«Wining og dining»
Eks-advokatens forsvarer, advokat Abdelilah Saeme (60), skriver i en sms til Dagbladet at hans klient bestemt mener at han ikke har gjort noe ulovlig.
– Førstestatsadvokat Kavlis påstand om at han er «på rømmen» mangler dekning og får stå for hans egen regning, skriver Saeme.
UENIG: Advokat Abdelilah Saeme representerer den hvitvaskingstiltalte eks-advokaten. Saeme sier klienten mener han ikke har gjort noe ulovlig. Foto: Vidar Ruud / NTB
Tidligere Crypto888-direktør Frøystein Bakke har ikke besvart Dagbladets henvendelser om det som kommer fram i denne saken. Da Bakke forklarte seg som vitne i retten, sa han ifølge DN at han hadde lite med driften av kryptovirksomheten å gjøre.
– Det var mer «dining og wining» for min del. Det kan høres flåsete ut å si det. Men jeg må jo si det som er ærlig, sa Bakke i retten.
– Jeg vet ikke helt nøyaktig hva årsaken var til at jeg ble forespurt [om å gå inn i selskapet]. Dette var helt nytt for meg. Jeg var helt fersk. Jeg hadde erfaring fra meglerhus. Så fikk jeg en henvendelse om å ta et møte, ta en kaffe. Jeg gjorde det, og så begynte jeg i dette sirkuset.