To personer er dømt i London etter en omfattende kryptosvindel med røtter i Kina. Saken regnes som den største i britisk historie når det gjelder beslag av kryptovaluta.
Den kinesiske statsborgeren Zhimin Qian, også kjent som Yadi Zhang, er dømt til 11 år og 8 måneder i fengsel. Hun er funnet skyldig i å ha håndtert store mengder kriminelt ervervede midler. Medhjelperen Seng Hok Ling, som er fra Malaysia, er dømt til 4 år og 11 måneder.
Det melder OCCRP.
Svindel rammet over 128 000 ofre
Qian skal mellom 2014 og 2017 ha ledet en omfattende investeringssvindel i Kina som rammet over 128 000 personer. De totale tapene er anslått til rundt 600 millioner pund, noe som tilsvarer rundt 8,6 milliarder kroner.
Qian konverterte rundt 20,2 millioner pund (ca. 289 millioner kroner), til Bitcoin før hun flyktet til Storbritannia. Hun forsøkte der å kjøpe eiendommer og luksusgjenstander ved hjelp av kryptovalutaen, ifølge OCCRP.
Den britiske etterforskningen har pågått i sju år og endte med at politiet beslagla over 60 000 Bitcoin – det største enkeltbeslaget av kryptovaluta i britisk historie. Politiet tok også hånd om kontanter, gull og en rekke krypterte lagringsenheter.
Den totale verdien av de beslaglagte midlene er anslått til rundt 4,8 milliarder pund, tilsvarende om lag 68,6 milliarder kroner.
Les også: Massiv afrikansk aksjon mot terrorfinansiering (+)
Pengene ble flyttet globalt
Etterforskningen viser at Qian og Ling forsøkte å flytte og skjule midlene gjennom kompliserte internasjonale strukturer. Ling skal ha kjøpt luksuseiendom i Dubai, og politiet i flere land har bistått i kartleggingen av pengestrømmen.
Britisk politi beskriver saken som den største hvitvaskingssaken målt i verdi i landets historie, ifølge OCCRP.
Begge domfelte vil nå møte ytterligere inndragning av verdier i Storbritannia, samtidig som kinesiske myndigheter etterforsker selve investeringssvindelen der titusenvis av ofre fortsatt venter på oppreisning.
Saken omtales som en av de mest omfattende økonomiske forbrytelsene knyttet til kryptovaluta i Europa, og britisk politi varsler at flere internasjonale spor fortsatt etterforskes.