Finanstilsynet avdekket alvorlige mangler hos Handelsbanken – E24
Bankens overvåkningsalarmer har ikke vært grundig undersøkt på tre år. Finanstilsynet avdekket at Handelsbanken hadde svikt i arbeidet…
Ungarn skal undersøke ukrainsk kontanttransport
Ungarns statsminister Viktor Orbán har annonsert at landet vil etterforske hvorfor ukrainske statsbankansatte transporterte titalls millioner dollar og…
Tre menn dømt for bedrageri og hvitevasking av over 900 millioner kroner
Mennene dømmes til henholdsvis 11, 9 og 6 års fengsel. Oppdatert fredag 6. mars kl. 13:02 Tre menn…
Fem norske statsborgere tiltalt for 180 grove bedragerier
Mennene i 20-årene er også tiltalt for 180 grove bedragerier. Fem norske statsborgere i 20-årene er tiltalt for…
Zelenskyj-alliert siktet for hvitvasking av millioner
Ukrainas tidligere energiminister German Galusjtsjenko er siktet for hvitvasking og deltakelse i en kriminell organisasjon etter at han…
(+) Tatt med sølvmynter verdt flere millioner – fvn.no
(+) Tatt med sølvmynter verdt flere millioner fvn.no Sølvskatten som forsvant VG Fant sølvmynter til 25 millioner ved en tilfeldighet Aftenposten…
Norge er blitt transittland for kokain
I sin første offentlige trusselvurdering peker Tolletaten på stadig større utfordringer knyttet til kriminalitet i varehandelen og narkotikasmugling.…