Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 23/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku, w którym Emitent informował o m.in. ustaleniu szczegółowych warunków podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie („Andoria”) i Huty Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku („Huta Małapanew”), informuje o otrzymaniu w dniu 7 września 2026 r. raportów niezależnego biegłego rewidenta z potwierdzenia wycen wartości godziwej udziałów stanowiących wartość godziwą przedsiębiorstwa Huta Małapanew i Andorii („Raporty z wyceny”).
Zgodnie z wycenami i Raportami z wycen, wartość godziwa wszystkich udziałów:
a) Andoria została określona i potwierdzona na kwotę 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100);
b) Huta Małapanew została określona i potwierdzona na kwotę 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100).
Wyceny, wraz z Raportami z wycen, będą stanowić podstawę do przeprowadzenia transakcji, w ramach której Emitent wyemituje 33.333.333 nowych akcji na okaziciela, które obejmie RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) w zamian za wkład niepieniężny aport w postaci:
a) udziałów w kapitale zakładowym spółki Andoria stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Andoria tj. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria;
b) udziałów w kapitale zakładowym spółki Huta Małapanew stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Huta Małapanew tj. 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew.
W wyniku planowanej transakcji Andoria oraz Huta Małapanew staną się spółkami w 100% zależnymi od Emitenta.
Wyceny oraz Raporty z wycen, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.