To jedna z najciekawszych spraw w historii polskiej prokuratury. \u015aledczy z Dolno\u015bl\u0105skiego Wydzia\u0142u Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wroc\u0142awiu ju\u017c w 2018 r. zabezpieczyli na kontach Banku Sp\u00f3\u0142dzielczego w Skierniewicach 1,4 mld z\u0142. Post\u0119powanie by\u0142o prowadzone w kierunku handlu narkotykami i prania brudnych pieni\u0119dzy.<\/p>\n
Wed\u0142ug prokuratury grupa przest\u0119pcza kierowana przez Shaloma Liora Azulaia przemyca\u0142a nawet 100 kilogram\u00f3w kokainy miesi\u0119cznie, ukrywaj\u0105c j\u0105 w generatorach pr\u0105du. Warto\u015b\u0107 procederu w sumie mia\u0142a przekracza\u0107 3 mld z\u0142.<\/p>\n
\u015aledczy uwa\u017caj\u0105, \u017ce pieni\u0105dze z handlu mia\u0142y by\u0107 „czyszczone” przy pomocy kryptowalut i sieci po\u015brednicz\u0105cych sp\u00f3\u0142ek, kt\u00f3rymi zarz\u0105dza\u0142 Ivan M. L. Obaj oskar\u017ceni twierdz\u0105, \u017ce s\u0105 niewinni.<\/p>\n
Kolejna rozprawa w tej sprawie odby\u0142a si\u0119 w pi\u0105tek 27 marca. Przed s\u0105dem zeznawa\u0142 Marcin Doma\u0144ski, jeden z bieg\u0142ych z zakresu rynku kryptowalut.<\/p>\n
Wniosek o przes\u0142uchanie bieg\u0142ego skierowa\u0142 do s\u0105du jeden z obro\u0144c\u00f3w oskar\u017conego \u2014 Shaloma Liora Azulaia \u2014 adw. Ryszard Kalisz. To w\u0142a\u015bnie zesp\u00f3\u0142 pod kierownictwem Marcina Doma\u0144skiego przygotowa\u0142 ekspertyz\u0119, kt\u00f3ra na etapie \u015bledztwa zosta\u0142a dostarczona do akt sprawy.<\/p>\n
\u2014 Naszym zadaniem by\u0142a odpowied\u017a na pytania prokuratury z 2022 r. oraz CB\u015aP. Ca\u0142a opinia dotyczy\u0142a przede wszystkim dzia\u0142alno\u015bci sp\u00f3\u0142ek: Crypto sp. z o.o. i Neso sp. z o.o. [obie nale\u017ca\u0142y do oskar\u017conego Ivana M. L. \u2014 red.] w zakresie przelew\u00f3w \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych na ich rachunkach bankowych. Podtrzymuj\u0119 tezy zawarte w tej opinii \u2014 wyja\u015bni\u0142 Doma\u0144ski.<\/p>\n
Wed\u0142ug prokuratury wydana opinia jest jednoznacznym dowodem na to, \u017ce oskar\u017cony Ivan M. L. \u2014 prezes gie\u0142dy Crypto Capital oraz jego wsp\u00f3lnik Oz Yosef \u2014 dyrektor wykonawczy tej samej gie\u0142dy \u2014 opracowali mechanizm, kt\u00f3ry przy wykorzystaniu gie\u0142dy kryptowalut bra\u0142 udzia\u0142 w szerokim procederze prania pieni\u0119dzy. Przypomnijmy, \u017ce panamska sp\u00f3\u0142ka Crypto Capital by\u0142a operatorem p\u0142atno\u015bci gie\u0142dy Bitfinex.<\/p>\n
\u2014 W trakcie prac nad opini\u0105 otrzymali\u015bmy akta sprawy, a tak\u017ce szerok\u0105 dokumentacj\u0119 \u017ar\u00f3d\u0142ow\u0105 dotycz\u0105c\u0105 historii rachunk\u00f3w bankowych tych podmiot\u00f3w. W aktach sprawy nie odnale\u017ali\u015bmy um\u00f3w, kt\u00f3re regulowa\u0142yby wsp\u00f3\u0142prac\u0119 podmiot\u00f3w. Informacja o tym znalaz\u0142a si\u0119 te\u017c w opinii \u2014 zaznaczy\u0142 bieg\u0142y.<\/p>\n
Doda\u0142, \u017ce dokumenty, kt\u00f3re znalaz\u0142y si\u0119 w aktach sprawy, mia\u0142y charakter fragmentaryczny, co negatywnie wp\u0142yn\u0119\u0142o na prac\u0119 bieg\u0142ych.<\/p>\n
Wielka afera w polskim banku, narkotyki i kryptowaluty. „Trzeba zastanowi\u0107 si\u0119, czy to nie jest element rozgrywki taktycznej”<\/p>\n
W dalszej cz\u0119\u015bci do bieg\u0142ego pojawi\u0142y si\u0119 pytania ze strony obro\u0144c\u00f3w oskar\u017conych.<\/p>\n
Chcieli oni ustali\u0107 m.in. czy standardow\u0105 praktyk\u0105 w dziedzinie dzia\u0142alno\u015bci gie\u0142d kryptowalut jest zawarcie umowy poprzez akceptacj\u0119 regulaminu przy rejestracji konta. Bieg\u0142y Doma\u0144ski odpowiedzia\u0142, \u017ce nie jest w\u0142a\u015bciw\u0105 osob\u0105 do udzielenia odpowiedzi, gdy\u017c akurat t\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 pracy zajmowa\u0142 si\u0119 inny bieg\u0142ych z zespo\u0142u \u2014 prof. Witold Srokosz.<\/p>\n
\u2014 Prosimy jednak bieg\u0142ego o udzielenie odpowiedzi na nasze pytania, a nie zas\u0142anianie si\u0119 niewiedz\u0105. Nale\u017cy wskaza\u0107, \u017ce to w\u0142a\u015bnie przes\u0142uchiwany bieg\u0142y podpisa\u0142 si\u0119 pod wydan\u0105 opini\u0105 jako koordynator pracy ca\u0142ego zespo\u0142u \u2014 m\u00f3wi\u0142 adw. Grosicki, kt\u00f3ry reprezentuje Azulaia.<\/p>\n
\u2014 Walor dowodowy dzisiejszego przes\u0142uchania nie mo\u017ce opiera\u0107 si\u0119 na selektywnym wyborze odpowiedzi bieg\u0142ego \u2014 popiera\u0142 go pe\u0142nomocnik Ivana M. L., adw. Zapatka.<\/p>\n
O uchylenie tych pyta\u0144 wnosi\u0142 z kolei prokurator Marcin Kucharski. W pewnym momencie atmosfera zrobi\u0142a si\u0119 nerwowa i s\u0105d przywo\u0142a\u0142 obro\u0144c\u00f3w do porz\u0105dku.<\/p>\n
\u2014 „Koordynator grupy” nie oznacza, \u017ce bieg\u0142y jest omnibusem \u2014 o\u015bwiadczy\u0142a przewodnicz\u0105ca.<\/p>\n
Jeden z obro\u0144c\u00f3w zripostowa\u0142:<\/p>\n
\u2014 Je\u015bli bieg\u0142y nie ma wiedzy na temat stawianych mu pyta\u0144, niech powie to wprost \u2014 domaga\u0142 si\u0119 adw. Grosicki.<\/p>\n
Na to z kolei zareagowa\u0142 prokurator, twierdz\u0105c, \u017ce prawnicy dopuszczaj\u0105 si\u0119 „rozgrywki taktycznej”.<\/p>\n
\u2014 Wysoki s\u0105dzie, mamy do czynienia z jak\u0105\u015b absurdaln\u0105 sytuacj\u0105. To obrona wnioskowa\u0142a o przes\u0142uchanie tego konkretnego bieg\u0142ego, a teraz pr\u00f3buje przes\u0142ucha\u0107 go na okoliczno\u015bci zwi\u0105zane z wiedz\u0105 innej osoby. Nale\u017cy zastanowi\u0107 si\u0119, czy to nie jest jaki\u015b element rozgrywki taktycznej. Okazuje si\u0119, \u017ce wniosek o przes\u0142uchanie bieg\u0142ego by\u0142 wadliwy. Wnosz\u0119 o modyfikacj\u0119 wniosku lub o jego cofni\u0119cie \u2014 powiedzia\u0142 prok. Kucharski.<\/p>\n
Po tym s\u0119dzia og\u0142osi\u0142a kilkunastominutow\u0105 przerw\u0119, by przeanalizowa\u0107 wniosek obrony, kt\u00f3ra domaga\u0142a si\u0119 kontynuowania dzisiejszego przes\u0142uchanie. Przewodnicz\u0105ca uzna\u0142a jednak, \u017ce prowadzenie dalszych czynno\u015bci jest bezprzedmiotowe, poniewa\u017c do uzyskania pe\u0142nych odpowiedzi na pytania obrony konieczne jest wezwanie ca\u0142ego zespo\u0142u bieg\u0142ych, a nie jedynie jego przedstawiciela. Biegli zostan\u0105 przes\u0142uchani 7 pa\u017adziernika.<\/p>\n
Przed tym terminem odb\u0119d\u0105 si\u0119 kolejne rozprawy, podczas kt\u00f3rych w specjalnych warunkach zostan\u0105 przes\u0142uchani anonimowi \u015bwiadkowie.<\/p>\n
Polski bank zosta\u0142 wykorzystany do prania brudnych pieni\u0119dzy? „To absurd”<\/p>\n
Co dok\u0142adnie znalaz\u0142o si\u0119 w opinii zespo\u0142u ekspert\u00f3w?<\/p>\n
\u2014 Biegli potwierdzili, \u017ce stosowany mechanizm by\u0142 wykorzystywany do prania pieni\u0119dzy metod\u0105 dzielenia i mieszania. Te mechanizmy umo\u017cliwi\u0142y przepuszczanie pieni\u0119dzy pochodz\u0105cych z obrotu narkotykami, mi\u0119dzy innymi przez gie\u0142dy krypto \u2014 wyja\u015bnia Onetowi prokurator Marcin Kucharski, kt\u00f3ry oskar\u017cy\u0142 dw\u00f3ch cudzoziemc\u00f3w o pranie pieni\u0119dzy w naszym kraju.<\/p>\n
\u015aledczy s\u0105 zdania, \u017ce mechanizm przest\u0119pczy anga\u017cowa\u0142 te\u017c fikcyjne sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
\u2014 Pieni\u0105dze by\u0142y wyp\u0142acane przez podstawione podmioty i osoby do system\u00f3w bankowych, dzia\u0142aj\u0105cych w r\u00f3\u017cnych krajach. \u015arodki by\u0142y transferowane pomi\u0119dzy firmami, po czym by\u0142y wp\u0142acane na rachunek otwarty w Polsce. Tu firma oskar\u017canego Ivana M. L. pos\u0142ugiwa\u0142a si\u0119 sp\u00f3\u0142k\u0105 Crypto sp. z o.o., za\u0142o\u017con\u0105 w Micha\u0142owicach, o kapitale zak\u0142adowym 5 tys. z\u0142 \u2014 s\u0142yszymy.<\/p>\n
Niebagateln\u0105 rol\u0119 w ca\u0142ym procesie mia\u0142 bra\u0107 tak\u017ce ma\u0142y bank w centralnej Polsce.<\/p>\n
\u2014 Sp\u00f3\u0142ka z kolei mia\u0142a rachunek w Banku Sp\u00f3\u0142dzielczym w Skierniewicach, przez kt\u00f3ry przep\u0142ywa\u0142y miliardy dolar\u00f3w. Nast\u0119pnie te \u015brodki zosta\u0142y wprowadzane na gie\u0142d\u0119 kryptowalut\u0105, a po jakim\u015b czasie zosta\u0142y wyp\u0142acane i trafia\u0142y do rzeczywistych beneficjent\u00f3w. Ten proceder prania pieni\u0119dzy trwa\u0142 co najmniej dwa lata \u2014 dodaje prok. Kucharski.<\/p>\n
Ca\u0142kowicie odmienne wnioski z opinii bieg\u0142ych wyci\u0105ga obrona oskar\u017conych.<\/p>\n
\u2014 W naszej ocenie opinia absolutnie nie potwierdza tego, \u017ceby w ramach przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w i wsp\u00f3\u0142pracy pomi\u0119dzy sp\u00f3\u0142kami dochodzi\u0142o do prania brudnych pieni\u0119dzy. Po pierwsze, mamy do czynienia ze struktur\u0105, gdzie wskazana gie\u0142da kryptowalut \u2014 Bitfinex \u2014 ma siedzib\u0119 na Wyspach Dziewiczych. Sp\u00f3\u0142ka, z kt\u00f3r\u0105 wsp\u00f3\u0142pracuje, ma siedzib\u0119 w Panamie \u2014 zauwa\u017ca adw. Mateusz Grosicki.<\/p>\n
\u2014 Te sp\u00f3\u0142ki decyduj\u0105 si\u0119 na wsp\u00f3\u0142prac\u0119 i wskazywanie swoim klientom rachunku bankowego w Polsce. Pami\u0119tajmy, \u017ce w naszym kraju obowi\u0105zuj\u0105 jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad przep\u0142ywu i kontroli pieni\u0119dzy w Europie. Przecie\u017c, gdyby nasi klienci chcieli uprawia\u0107 ten proceder, to wybraliby do tego inny kraj. To oczywiste \u2014 dodaje.<\/p>\n
W\u0105tpliwo\u015bci prawnik\u00f3w budz\u0105 tak\u017ce inne zarzuty:<\/p>\n
\u2014 Biegli w swojej opinii nak\u0142adaj\u0105 obowi\u0105zki na analizowane podmioty z przepis\u00f3w, kt\u00f3re w dacie zarzut\u00f3w nie obowi\u0105zywa\u0142y. Chodzi o pi\u0105t\u0105 dyrektyw\u0119 AML, kt\u00f3r\u0105 Komisja Europejska wyda\u0142a w 30 maja 2018 r. Ona zosta\u0142a zaimplementowana w Polsce w lipcu 2018 r., a wi\u0119c w ko\u0144c\u00f3wce czasu, w kt\u00f3rym nasz klient ma postawione zarzuty. I z tego czyni si\u0119 zarzut, \u017ce ca\u0142a ta struktura jest struktur\u0105 przest\u0119pcz\u0105. To absurd \u2014 wytyka prawnik.<\/p>\n
To nie wszystko. Obro\u0144cy podnosz\u0105 tak\u017ce kolejn\u0105, ich zdaniem, nie\u015bcis\u0142o\u015b\u0107:<\/p>\n
\u2014 W przypadku \u015brodk\u00f3w, kt\u00f3re by\u0142y zgromadzone na kontach Banku Sp\u00f3\u0142dzielczego w Skierniewicach, w \u017caden spos\u00f3b ani prokuratura, ani biegli nie wskazali ostatniej cechy prania brudnych pieni\u0119dzy. Ta ostatnia cecha to integracja przepranych pieni\u0119dzy w jakiekolwiek aktywa na terenie Polski lub za granic\u0105. Tego typu integracja tych \u015brodk\u00f3w nigdy nie nast\u0105pi\u0142a, cho\u0107 zdaniem prokuratury proceder mia\u0142 trwa\u0107 ponad dwa lata. W naszej ocenie opinia bieg\u0142ych jest wewn\u0119trznie sprzeczna i niesp\u00f3jna \u2014 przekonuje adw. Grosicki.<\/p>\n
Chcesz porozmawia\u0107 z autorami? Napisz: marcin.terlik@redakcjaonet.pl ; szymon.piegza@redakcjaonet.pl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"To jedna z najciekawszych spraw w historii polskiej prokuratury. \u015aledczy z Dolno\u015bl\u0105skiego Wydzia\u0142u Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wroc\u0142awiu…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":330843,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[12],"tags":[56,32,33,36,37,27,49,34,35,18719,28,31,910,48,25,46,42,38,40,39,41,25123,47,29,30,26],"class_list":["post-330842","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-polska","tag-article_premium","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-headlines","tag-kraj","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-mafia","tag-naglowki","tag-najwazniejsze-artykuly","tag-narkotyki_narkomania_handel_narkotykami","tag-nat_styl","tag-news","tag-omp","tag-pl","tag-poland","tag-polish","tag-polska","tag-polski","tag-pranie_pieniedzy","tag-screening_general","tag-top-stories","tag-topstories","tag-wiadomosci"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@pl\/116302518997187397","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=330842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330842\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/330843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=330842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=330842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=330842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}