Spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z za\u0142o\u017con\u0105 w Liechtensteinie firm\u0105 Utrisque Iuris Anstalt opisywa\u0142 niedawno portal money.pl. Wcze\u015bniej informowa\u0142 o niej tak\u017ce, w kontek\u015bcie afery Polnordu, dziennikarz \u015bledczy Leszek Kraskowski. <\/p>\n
Na czym polega sprawa firmy z Liechtensteinu?<\/p>\n
Dokumenty dotycz\u0105ce Utriusque Iuris Anstalt \u00a0z\u0142o\u017cy\u0142 w prokuraturze Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Pow\u00f3d? Podejrzenie prania przez t\u0119 sp\u00f3\u0142k\u0119 brudnych pieni\u0119dzy, wyprowadzanych z Polnordu. Gie\u0142dowa firma przelewa\u0142a bowiem najbli\u017cszemu wsp\u00f3\u0142pracownikowi\u00a0Romana Giertycha, Sebastianowi J. ps. \u201eFoka\u201d po 120 tysi\u0119cy z\u0142otych miesi\u0119cznie. Te same kwoty \u2013 120 tysi\u0119cy z\u0142otych miesi\u0119cznie \u2013 by\u0142y wielokrotnie w ci\u0105gu 2013 roku przelewane z konta Utriusque Iuris Anstalt na konto kancelarii Romana Giertycha.<\/p>\n
Raj podatkowy i sp\u00f3\u0142ka-widmo<\/p>\n
Liechtenstein to raj podatkowy i miejsce, gdzie zak\u0142adane s\u0105 sp\u00f3\u0142ki maj\u0105ce ukrywa\u0107 pieni\u0105dze. Lokalne prawo pozwala na tworzenie sp\u00f3\u0142ek, kt\u00f3re s\u0105 w\u0142a\u015bciwie niemo\u017cliwe do prze\u015bwietlenia dla organ\u00f3w finansowych. Tak jest przypadku formy prawnej \u201eAnstalt\u201d, wykorzystanej w tej sprawie. Uwidoczniani s\u0105 wy\u0142\u0105cznie przedstawiciele zarz\u0105du, nie spos\u00f3b ustali\u0107, kto jest realnym beneficjentem dzia\u0142a\u0144 firmy.<\/p>\n
Utriusque Iuris Anstalt zosta\u0142a za\u0142o\u017cona w kwietniu 2012 roku. W zarz\u0105dzie znalaz\u0142a si\u0119 pracownica kancelarii Romana Giertycha J.K. (imi\u0119 i nazwisko znane redakcji). By\u0142a ona typowym \u201es\u0142upem\u201d, jej rola sko\u0144czy\u0142a si\u0119 w\u0142a\u015bciwie na z\u0142o\u017ceniu potwierdzonego notarialnie podpisu, kt\u00f3ry znalaz\u0142 si\u0119 potem na dokumentach rejestrowych liechtenstei\u0144skiej sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Rosjanka od pieni\u0119dzy<\/p>\n
Innym cz\u0142onkiem zarz\u0105du by\u0142a Wiktoria Olegowna Kria\u017cewa, urodzona w Pietrozawodsku Rosjanka z francuskim paszportem, reprezentuj\u0105ca podmiot o nazwie Swiss Protecta z innego raju podatkowo-finansowego, Panamy.<\/p>\n
To na niej skupi\u0142a si\u0119 uwaga medi\u00f3w i komentator\u00f3w odnosz\u0105cych si\u0119 do nowego w\u0105tku sprawy Polnordu i Giertycha.<\/p>\n
Kria\u017cewa jest specjalistk\u0105 od ukrywania pieni\u0119dzy. Obs\u0142ugiwa\u0142a m.in. dzia\u0142aj\u0105cego w Stanach Zjednoczonych rosyjskiego finansist\u0119-aferzyst\u0119 Jakowa Szlaposznika. Trzyma\u0142 on pieni\u0105dze w zarejestrowanej na Bermudach Lexor Foundation. Kria\u017cewa by\u0142a w 2014 roku cz\u0142onkiem zarz\u0105du Lexor Foundation i reprezentowa\u0142a j\u0105 oficjalnie w post\u0119powaniu przeciwko Szlaposznikowi przed CFTC (Commodity Futures Trading Commission) w USA.<\/p>\n
Kria\u017cewa by\u0142a zwi\u0105zana tak\u017ce z zarejestrowan\u0105 w Szwajcarii sp\u00f3\u0142k\u0105 Tangem, firm\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 w bran\u017cy kryptowalut. Za\u0142o\u017cyli j\u0105 menad\u017cerowie strategicznego dla re\u017cimu Putina koncernu naftowego Sibur. <\/p>\n
Prawnik z Vaduz i Pandora Papers<\/p>\n
Ale jeszcze ciekawsz\u0105 postaci\u0105 w sprawie Utriusque Iuris Anstalt by\u0142 Frank Zindel, prawnik ze stolicy Liechtensteinu Vaduz, partner w kancelarii Schreiber&Zindel Treuhand-Anstalt. Kancelaria specjalizuje si\u0119 w zak\u0142adaniu i zarz\u0105dzaniu liechtenste\u0144skimi strukturami offshore, asset protection (co mniej wi\u0119cej znaczy \u2013 ukrywaniem pieni\u0119dzy) oraz obs\u0142udze mi\u0119dzynarodowych klient\u00f3w. Zindel pe\u0142ni rol\u0119 trust managera, reprezentanta i cz\u0142onka rad fundacji w wielu podmiotach.<\/p>\n
Jedn\u0105 z nich by\u0142 Utriusque Iuris Anstalt, czyli firma, z kt\u00f3rej sz\u0142y przelewy do kancelarii Giertycha i co do kt\u00f3rej Generalny Inspektor Informacji Finansowej nabra\u0142 podejrze\u0144 w kwestii mo\u017cliwo\u015bci prania brudnych pieni\u0119dzy.<\/p>\n
Nazwisko Zindla i nazwa jego liechtensteinskiej kancelarii pojawiaj\u0105 si\u0119 w aktach gigantycznych afer zwi\u0105zanych z ukrywaniem i praniem pieni\u0119dzy \u2013 Pandora Papers i Panama Papers. W dokumentach znanych jako Panama Papers mo\u017cna odnale\u017a\u0107 go jako po\u015brednika w sp\u00f3\u0142kach z lat 90. i 00. Przegl\u0105daj\u0105c Pandora Papers odnajdujemy go m.in. w za\u0142o\u017conej w 2014 roku sp\u00f3\u0142ce Marysdale Investments Limited z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Jej likwidatorem by\u0142 Engelbert Schreiber junior z jego liechtensteinskiej kancelarii.<\/p>\n
Kremlowski oligarcha i finansowanie wojny z Ukrain\u0105<\/p>\n
Zindel ma te\u017c bardzo mocne zwi\u0105zki z Rosj\u0105. W przeciwie\u0144stwie do Kria\u017cewej si\u0119gaj\u0105 one samego topu tamtejszego establishmentu gospodarczego. Pod adresem kancelarii Franka Zindla zarejestrowano HREF Foundation, kt\u00f3ra by\u0142a znacz\u0105cym akcjonariuszem sp\u00f3\u0142ki powi\u0105zanej z interesami niejakiego Sergieja Gordiejewa. HREF by\u0142a klasyczn\u0105 struktur\u0105 s\u0142u\u017c\u0105c\u0105 do ochrony pieni\u0119dzy oligarchy. Zindel pe\u0142ni\u0142 w niej funkcj\u0119 trust managera i cz\u0142onka rady fundacji.<\/p>\n
Urodzony w 1972 roku Siergiej Gordiejew to rosyjski miliarder. Jest g\u0142\u00f3wnym udzia\u0142owcem grupy PIK, najwi\u0119kszego dewelopera w Rosji.<\/p>\n
Wed\u0142ug ustale\u0144 dziennikarzy \u015bledczych i ameryka\u0144skiego Departamentu Skarbu sp\u00f3\u0142ki powi\u0105zane z PIK (m.in. In\u017ctiep\u0142oprogres i General Contractor MFS) kontraktowa\u0142y ochotnik\u00f3w do oddzia\u0142\u00f3w walcz\u0105cych przeciwko Ukrainie. Firmy Gordejewa oferowa\u0142y potencjalnym \u017co\u0142nierzom, poza oficjalnym \u017co\u0142dem, 400 tys. rubli za zaci\u0105gni\u0119cie si\u0119 i od 100 do 300 tys. rubli za miesi\u0105c walki na Ukrainie.<\/p>\n
W lutym 2024 r. Gordiejew oraz kilka sp\u00f3\u0142ek z grupy PIK zostali obj\u0119ci sankcjami USA za \u201ematerialne i organizacyjne wspieranie wojny\u201d. Co oczywiste, Gordiejew znajduje si\u0119 tak\u017ce na ukrai\u0144skiej. 16 grudnia 2024 roku, w ramach 15. pakietu sankcji antyrosyjskich, zosta\u0142 dodany, wraz ze swoimi g\u0142\u00f3wnymi sp\u00f3\u0142kami, do listy sankcyjnej Unii Europejskiej.<\/p>\n
Bractwo Muzu\u0142ma\u0144skie, Ahmed Nasreddin, Al-Kaida<\/p>\n
Jeszcze mroczniejsza jest przesz\u0142o\u015b\u0107 Franka Zindla. Prawnik obs\u0142uguj\u0105cy interesy rodziny Giertych\u00f3w zosta\u0142 w 2004 roku oskar\u017cony o pranie i ukrywanie pieni\u0119dzy maj\u0105cych s\u0142u\u017cy\u0107 finansowaniu muzu\u0142ma\u0144skich terroryst\u00f3w.<\/p>\n
Frank Zindel oraz jego kancelaria Schreiber & Zindel Treuhand-Anstalt pojawiaj\u0105 si\u0119 w pozwie z\u0142o\u017conym przez rodziny ofiar zamach\u00f3w z 11 wrze\u015bnia 2001 roku. Powodowie zarzucali im \u015bwiadczenie us\u0142ug trustowych i finansowych, kt\u00f3re mia\u0142y pomaga\u0107 w ukrywaniu, transferowaniu i praniu pieni\u0119dzy w za\u0142o\u017conej przez Bractwo Muzu\u0142ma\u0144skie mi\u0119dzynarodowej sieci finansowej Al-Taqwa. Zarz\u0105dza\u0142 ni\u0105 oskar\u017cany o finansowanie terroryst\u00f3w Ahmed Idrisa Nasreddin. On sam i Al-Taqwa zostali oskar\u017ceni przez rz\u0105d Stan\u00f3w Zjednoczonych o finansowanie stoj\u0105cej za zamachami organizacji Osamy bin Ladena \u2013 Al-Kaidy. <\/p>\n
Stanowisko prokuratury: \u201eAnaliza dowod\u00f3w nie pozwoli\u0142a na uwzgl\u0119dnienie zdarze\u0144\u201d<\/p>\n
Mimo, \u017ce prokuratura dysponowa\u0142a materia\u0142ami dotycz\u0105cymi Utriusque Iuris Anstalt w og\u00f3le nie zaj\u0119\u0142a si\u0119 tym w\u0105tkiem.<\/p>\n
– Podmiot o nazwie Utriusque Iuris Anstalt wyst\u0119powa\u0142 w materiale dowodowym, jako jeden z wielu, w zakresie ustalania przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych badanych w\u00a0sprawie, jednak\u017ce analiza dowod\u00f3w nie pozwoli\u0142a na uwzgl\u0119dnienie tych zdarze\u0144 jako elementu prania brudnych pieni\u0119dzy \u2013 informuje w pi\u015bmie do telewizji wPolsce24 rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. <\/p>\n
W 2025 roku sprawa Romana Giertycha, b\u0119d\u0105ca cz\u0119\u015bci\u0105 \u015bledztwa dotycz\u0105cego wyprowadzania pieni\u0119dzy z Polnordu, zosta\u0142a umorzona. Zdaniem lubelskich \u015bledczych sprawa \u015bledczy post\u0105pili zgodnie z prawem i zasadami sztuki. Prokuratura zapewnia te\u017c, \u017ce Giertych nie wywiera\u0142 na ni\u0105 \u017cadnych nacisk\u00f3w.<\/p>\n
Stanowisko Romana Giertycha: wszystko zgodnie z prawem<\/p>\n
Roman Giertych konsekwentnie zaprzecza wszystkim stawianym mu w zwi\u0105zku ze spraw\u0105 Polnordu zarzutom. Twierdzi, \u017ce dzia\u0142ania prokuratury przeciwko niemu mia\u0142y charakter polityczny.<\/p>\n
Pose\u0142 Koalicji Obywatelskiej informuje, \u017ce sp\u00f3\u0142ka w Liechtensteinie zosta\u0142a za\u0142o\u017cona przez jego \u017con\u0119, Barbar\u0119 Giertych, kt\u00f3ra chcia\u0142a przenie\u015b\u0107 swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 w sprawach spor\u00f3w ma\u0142\u017ce\u0144skich r\u00f3wnie\u017c na teren Roty Rzymskiej. Giertych podkre\u015bla, \u017ce wszystko odby\u0142o si\u0119 legalnie a sp\u00f3\u0142ka przynios\u0142a straty. <\/p>\n
Emisja reporta\u017cu \u201eGiertych. Ciemna kasa mecenasa\u201d w telewizji wPolsce24 w poniedzia\u0142ek o godz. 20.10.<\/p>\n
\u017ar. wPolsce24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z za\u0142o\u017con\u0105 w Liechtensteinie firm\u0105 Utrisque Iuris Anstalt opisywa\u0142 niedawno portal money.pl. Wcze\u015bniej informowa\u0142 o niej…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":406296,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[6941,6947,6945,6946,42,38,40,6948,39,2462,41,6944,6943,6940,6942],"class_list":{"0":"post-406295","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-polska","8":"tag-aktualnosci-krajowe","9":"tag-bezpieczenstwo-narodowe","10":"tag-gospodarka-w-polsce","11":"tag-kultura-i-historia-polski","12":"tag-pl","13":"tag-poland","14":"tag-polish","15":"tag-polityka-rzadu","16":"tag-polska","17":"tag-polska-polityka","18":"tag-polski","19":"tag-polskie-prawo-i-porzadek","20":"tag-sprawy-spoleczne","21":"tag-wiadomosci-z-polski","22":"tag-wydarzenia-w-polsce"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@pl\/116512602461211987","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/406295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=406295"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/406295\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/406296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=406295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=406295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=406295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}