As investigações implicaram igualmente membros de cinco famílias da Mafia.
Ao apresentar esta quinta-feira aos repórteres os resultados das investigações, na sede da Procuradoria-geral dos Estados Unidos, em Brooklin, Nova Iorque, o diretor do FBI, Kash Pattel, disse que “esta era uma operação ilegal de apostas e manipulação desportiva que ocorreu ao longo de anos. O FBI liderou uma operação coordenada em 11 estados para prender mais de 30 indivíduos hoje”.
As detenções resultaram da investigação a “uma ampla e abrangente empreitada criminosa que envolvia tanto a NBA como a Cosa Nostra”, referiu. Incidiram sobre diversas áreas, incluindo jogos de poquer, branqueamento de capitais e fraude com criptomoedas.
Pattel considerou “incompreensível” a dimensão dos crimes, que envolveram dezenas de milhões de dólares em roubos e furtos. O caso está ainda em curso, acrescentou.
O diretor do FBI referiu também que Chauncey Billups, Terry Rozier e Damon Jones, entre outros, foram detidos esta quinta-feira.
“A vossa sorte acabo”
Os suspeitos deverão ser presentes ainda hoje ou nos próximos dias perante um juiz de Brooklin, Nova Iorque.
Os procuradores referiram que estão a ser acusados vários suspeitos em casos relacionados mas separados.
O procurador-geral dos EUA, Joseph Nocella, sublinhou que todos os arguidos são inocentes até prova em contrário.
Mas avisou-os que “a vossa maré de vitórias acabou. A vossa sorte acabou”.
Nocella referiu que as acusações anunciadas esta quinta-feira abrangem dois casos importantes, ambos envolvendo fraude.
Um incide sobre apostas desportivas e o outro envolve jogos de azar ilegais, “jogos de póquer muito especificamente fraudados”, especificou.
A primeira acusação implica seis arguidos que alegadamente participaram “num dos esquemas de corrupção desportiva mais descarados desde que as apostas desportivas online se tornaram amplamente legalizadas”, disse Nocella.
O esquema explorou informações confidenciais sobre atletas e equipas da NBA, referiu o procurador-geral.
O outro envolve 31 arguidos, acusados de participar num esquema para defraudar jogadores em jogos de póquer ilegais patrocinados por famílias criminosas da Cosa Nostra.
Jogos de poquer fraudulentos
O caso de jogo ilegal começou em 2019, disse Nocella, com os suspeitos a utilizarem tecnologia sem fios para gerir jogos de póquer fraudulentos nos Hamptons, em Las Vegas, em Miami e em Manhattan.
O procurador-geral referiu que as vítimas, chamadas “peixes”, eram atraídas para jogos aldrabados com ex-atletas profissionais, ou “cartas de figuras”. Entre eles, estavam Chauncey Billups e Damon Jones.
As vítimas não sabiam que todos os outros, incluindo o croupier e outros jogadores, estavam envolvidos no golpe, explicou Nocella.
Os arguidos “extorquiam às vítimas” dezenas ou centenas de milhares de dólares por jogo, usando tecnologia “muito sofisticada”, como máquinas de baralhar cartas prontas a usar, alteradas, que alguns dos arguidos forneciam em troca de uma parte dos lucros.
A tecnologia alterada conseguia ler as cartas e prever quem tinha o melhor baralho e retransmitir essa informação, revelou Nocella. A informação era enviada a um cúmplice que estava na mesa, conhecido como “quarterback”.
Este transmitia depois essa informação a outros jogadores, que a utilizavam para ganhar os jogos.
Noutras ocasiões, alguns dos arguidos usavam lentes de contacto e óculos especiais para ler cartas pré-marcadas, bem como uma mesa de raios X que conseguia ler as cartas viradas para baixo.
A Máfia envolveu-se nos jogos fraudulentos, ficando com uma parte dos lucros e cobrou dívidas, afirmou Nocella.
Apostas em informações não públicas
Já no caso de apostas em jogos de basquetebol da NBA, Nocella listou vários réus, incluindo o atual jogador da liga milionária de basquetebol, Terry Rozier.
De acordo com o procurador-geral, entre dezembro de 2022 e março de 2024, os arguidos perpetraram um esquema de fraude apostando em informações privilegiadas e não públicas sobre atletas e equipas da NBA.
Investiram centenas de milhares de dólares em apostas fraudulentas, principalmente com base no desempenho individual dos jogadores, com a maioria das apostas a ser bem-sucedida.
Estes ganhos foram depois lavados de várias formas. Nocella referiu que cada arguido foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.
Violência
Nocella explicou que o dinheiro ilícito dos jogos de póquer era por sua vez branqueado através de transferências bancárias e de criptomoedas.
Os suspeitos terão ainda cometido atos de violência, incluindo um assalto à mão armada para obter uma máquina de baralhar cartas fraudada, além de extorsão contra as vítimas.
Afirmou que os arguidos dos jogos de póquer fraudulentos são acusados de conspiração por fraude eletrónica, enquanto outros foram acusados de branqueamento de capitais, roubo e extorsão.
O caso envolveu 13 membros e associados das famílias criminosas Bonanon, Genovese e Gambino. Envolveu também ex-jogadores e atuais jogadores da NBA, incluindo Rozier, e treinadores, incluindo Billups.
Três dos arguidos foram acusados em ambos os casos.
A Cosa Nostra integra as chamadas Cinco Famílias – Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese – as quais comandam a Máfia italo-americana da cidade desde 1931. O FBI prometeu esta tarde continuar a perseguir e a desmantelar as suas redes criminosas, referindo que estas investigações foram apenas “a ponta do iceberg”.