A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de cinco mulheres, “presumíveis autoras de crimes de associação criminosa, burla qualificada, acesso ilegítimo, falsidade informática e branqueamento de capitais”.
A investigação teve início em março do ano passado, depois de uma funcionária de uma entidade bancária ter alegadamente “solicitado e acedido indevidamente aos canais digitais de clientes dessa mesma instituição, sem o seu conhecimento e consentimento”.
A funcionária terá então procedido a transferências de diversas quantias para diferentes “mulas de dinheiro” que receberam e dissiparam os fundos de origem fraudulenta.
“Os factos criminosos em investigação fizeram pelo menos 13 vítimas, estando apurado até ao momento um prejuízo patrimonial de cerca de 110 mil euros”, refere um comunicado da PJ. A operação policial foi realizada na quarta-feira através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).
“A este primeiro inquérito foram ainda apensados outros, nos quais existiam coincidências de suspeitos, por terem recebido quantias com proveniência ilícita através de diferente modus operandi, como phishing e falso arrendamento de imóveis”, adianta a Judiciária.
Na sequência das detenções e das buscas domiciliárias foi apreendida “diversa documentação e prova digital”.
As detidas serão presentes a primeiro interrogatório de arguidos detidos para aplicação de medidas de coação.