{"id":124805,"date":"2025-10-24T16:38:14","date_gmt":"2025-10-24T16:38:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/124805\/"},"modified":"2025-10-24T16:38:14","modified_gmt":"2025-10-24T16:38:14","slug":"o-mastermind-de-um-esquema-de-criptomoedas-no-valor-de-14-mil-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/124805\/","title":{"rendered":"o mastermind de um esquema de criptomoedas no valor de $14 mil milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

Chama-se Chen Zhi e \u00e9 acusado de ser o mastermind de um esquema de criptomoedas no valor de 14 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares, a partir do Camboja.<\/p>\n

\"Chen<\/a>\n<\/p>\n

Natural da China, Chen Zhi mudou-se para o Camboja por volta de 2010, aproveitando as oportunidades num mercado imobili\u00e1rio em expans\u00e3o, impulsionado por investimentos chineses e expropria\u00e7\u00f5es de terras pelo governo.<\/p>\n

De acordo com a BBC<\/a>, fundou o Prince Group, em 2015, expandindo-se rapidamente para v\u00e1rios setores, incluindo bancos e companhias a\u00e9reas.<\/p>\n

A r\u00e1pida ascens\u00e3o foi marcada pela cidadania cambojana, que lhe permitiu comprar terras diretamente, bem como pelo estabelecimento de conex\u00f5es pol\u00edticas importantes que refor\u00e7aram os seus empreendimentos comerciais.<\/p>\n

Aparentemente filantropo, o imp\u00e9rio de Chen parece ter sido constru\u00eddo sobre uma rede obscura de fraudes, incluindo online, tr\u00e1fico de pessoas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Maior apreens\u00e3o de criptomoedas da hist\u00f3ria<\/p>\n

O imp\u00e9rio come\u00e7ou a cair em 2019 com a proibi\u00e7\u00e3o dos casinos online em Sihanoukville, no Camboja. Contudo, Chen Zhi continuou a investir em propriedades em Londres e Nova Iorque, e a adquirir jatos privados e obras de arte, mantendo um estilo de vida de luxo.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Documentos judiciais continham imagens de “phone farms”, alegadamente utilizadas para realizar esquemas fraudulentos. Fonte: BBC<\/a><\/p>\n

Agora, o empres\u00e1rio chin\u00eas est\u00e1 no centro da maior apreens\u00e3o de criptomoedas da hist\u00f3ria, com cerca de 14 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares em bitcoins confiscados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.<\/p>\n

Autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido impuseram san\u00e7\u00f5es a 128 empresas associadas a Chen Zhi, acusando-as de realizar opera\u00e7\u00f5es fraudulentas elaboradas que envolvem extors\u00e3o sexual e trabalho for\u00e7ado de indiv\u00edduos presos em complexos fraudulentos.<\/p>\n

Uma investiga\u00e7\u00e3o conduzida pelos Estados Unidos revelou uma sofisticada rede de empresas de fachada e carteiras de criptomoedas destinadas a ocultar a origem dos fundos.<\/p>\n

As alega\u00e7\u00f5es detalham o tratamento brutal das v\u00edtimas dentro desses complexos, destacando o custo humano das opera\u00e7\u00f5es de Chen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Chama-se Chen Zhi e \u00e9 acusado de ser o mastermind de um esquema de criptomoedas no valor de…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":124806,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[88,15063,89,90,6178,32,33],"class_list":{"0":"post-124805","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-empresas","8":"tag-business","9":"tag-criptomoeda","10":"tag-economy","11":"tag-empresas","12":"tag-fraude","13":"tag-portugal","14":"tag-pt"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@pt\/115430130675108637","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=124805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124805\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/124806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=124805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=124805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=124805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}