A “Deusa da Riqueza” que levou a cabo uma das maiores opera\u00e7\u00f5es de branqueamento de capitais no mundo foi condenada esta ter\u00e7a-feira a 11 anos e oito meses de pris\u00e3o no Reino Unido.<\/p>\n
Zhimin Qian, de 47 anos, foi detida a 22 de abril do ano passado num quarto de Airbnb num sub\u00farbio de York, na Inglaterra. Na altura, foi surpreendida por uma equipa de agentes da pol\u00edcia que a deteve no local.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o \u00e0 mulher de nacionalidade chinesa come\u00e7ou em 2018, h\u00e1 j\u00e1 sete anos, por suspeitas de crime de branqueamento de capitais internacional.\u00a0<\/p>\n
Antes disso, j\u00e1 as autoridades chinesas a procuravam: defraudou mais de 128 mil reformados na China entre 2014 e 2017, num total que ronda os 40 mil milh\u00f5es de yuan (cerca de de 4,8 mil milh\u00f5es de euros).<\/p>\n
Qian convencia reformados a investirem dinheiro na sua empresa, que dizia estar a desenvolver produtos de sa\u00fade de alta tecnologia, assim como a investir em criptomoedas. Na verdade, segundo as autoridades, Qian estava a desviar os fundos para proveito pr\u00f3prio.<\/p>\n
Em 2017, Qian fugiu da China, rumo ao Reino Unido com um passaporte das Cara\u00edbas e um nome falso. Em Inglaterra, encontrou-se com Jian Wen, de 42, que recrutou atrav\u00e9s das redes sociais para a ajudar a continuar os crimes. Juntas, mudaram-se para uma casa em Hampstead, no norte de Londres, cuja renda ultrapassava os 19 mil euros por m\u00eas.<\/p>\n
Ao longo das 48 semanas seguintes, a dupla levou a cabo uma aut\u00eantica maratona de compras, que passou por 24 localiza\u00e7\u00f5es na Europa distintas: compraram rel\u00f3gios, diamantes, roupas de designers de moda, e demais objetos de luxo, numa tentativa de lavar o dinheiro que Qian tinha obtido ao defraudar reformados na China.<\/p>\n
Enquanto a mulher esbanjava o dinheiro roubado, outras 80 pessoas eram condenadas no seu pa\u00eds natal pelo esquema.<\/p>\n
Na Europa, Qian fazia-se passar por uma magnata internacional de joalharia, com Wen a agir como seu mordomo. Numa das suas maratonas de compras, a dupla gastou mais de 130 mil euros (cerca de 119 mil libras) em dois rel\u00f3gios numa loja da da Van Cleef & Arpels em Zurique, na Su\u00ed\u00e7a.<\/p>\n
Compra de dois im\u00f3veis de luxo alertou as autoridades inglesas<\/p>\n
As autoridades s\u00f3 come\u00e7aram a suspeitar de um eventual crime quando Qian e Wen tentaram comprar uma mans\u00e3o de mais de 27 milh\u00f5es de euros (24 milh\u00f5es de libras) numa mans\u00e3o em Hampstead High Street e uma outra propriedade em Totteridge de 14 milh\u00f5es de euros (12,5 milh\u00f5es de libras) em 2018.<\/p>\n
Nesse mesmo ano, no final de outubro, a pol\u00edcia invadiu a propriedade alugada pela dupla para uma busca inicial. Qian foi encontrada pelos agentes debaixo dos cobertores. Quando questionada sobre quem era, mentiu, dizendo que se chamava Yadi Zhang e que sofria de les\u00f5es cerebrais e nas pernas.<\/p>\n
No cofre desse mesmo quarto, as autoridades descobriram um bloco de notas com os dados de login dos seus computadores port\u00e1teis e as chaves de acesso \u00e0s carteiras online que continuam a fortuna de Qian – mal sabia a pol\u00edcia que a informa\u00e7\u00e3o os iria levar \u00e0 maior apreens\u00e3o individual de criptomoedas do mundo.<\/p>\n
Ao todo, foram apreendidas 61 mil bitcoins, que t\u00eam um valor de mercado atual que ronda os 5,7 mil milh\u00f5es de euros (5 mil milh\u00f5es de libras). Fora da criptomoeda, foram apreendidos outros ativos no valor de 227 milh\u00f5es de euros (200 milh\u00f5es de libras).<\/p>\n
Mas n\u00e3o s\u00f3. Foram ainda descobertas elevadas quantias em numer\u00e1rio, nomeadamente em euros, d\u00f3lares americanos e francos su\u00ed\u00e7os. Num cofre de seguran\u00e7a em Harrods, Londres, os agentes encontraram ainda um telem\u00f3vel e dois computadores port\u00e1teis com milh\u00f5es de euros em criptomoedas.<\/p>\n
Apesar de os objetos apreendidos serem suspeitos, as autoridades decidiram n\u00e3o deter nem Qian nem Wen, nessa altura.<\/p>\n
Qian enceta fuga e s\u00f3 \u00e9 localizada em 2025<\/p>\n
As buscas, no entanto, foram o suficiente para a mulher conhecida como a “Deusa da Riqueza” encetar, de novo, fuga, passando os seus anos seguintes desaparecida.<\/p>\n
Em 2021, tr\u00eas anos depois, Wen foi detida na mesma casa em Hampstead, sendo posteriormente condenada a seis anos de pris\u00e3o por lavagem de dinheiro.<\/p>\n
S\u00f3 passados outros tr\u00eas anos \u00e9 que Qian foi localizada pelas autoridades e detida. Tal como em 2018, a mulher estava na cama, tapada com cobertores quando a pol\u00edcia entrou pelo quarto adentro. \u00c0 semelhan\u00e7a da sua c\u00famplice, foi acusada de crimes de branqueamento de capitais.<\/p>\n
Em tribunal, Qian declarou-se culpada de dois desses crimes. Contudo, o seu advogado de defesa afirmou que a “Deusa da Riqueza” nunca teve a inten\u00e7\u00e3o de cometer fraude, “mas reconhece que os seus esquemas eram fraudulentos e enganaram aqueles que confiaram nela”.<\/p>\n
“Ela lamenta profundamente o sofrimento causado aos investidores e espera que algo de bom resulte da riqueza que o seu trabalho criou”, acrescentou o advogado, frisando que a sua cliente “n\u00e3o tem antecedentes criminais” e manteve um “comportamento exemplar” enquanto esteve detida.<\/p>\n
Qian foi condenada a 11 anos e oito meses de pris\u00e3o.<\/p>\n
Ap\u00f3s a leitura da senten\u00e7a, o chefe de crimes econ\u00f3micos e cibern\u00e9ticos da pol\u00edcia inglesa considerou que esta foi uma das “mais e mais complexas” investiga\u00e7\u00f5es levadas a cabo por esta for\u00e7a.<\/p>\n
A fortuna digital de Qian, que vale vinte vezes mais do que em 2017, quando chegou ao Reino Unido, \u00e9 agora o foco de uma batalha judicial que dever\u00e1 come\u00e7ar no in\u00edcio do pr\u00f3ximo ano. Os ativos v\u00e3o ser disputados no Supremo Tribunal pelo governo do Reino Unido e as milhares de v\u00edtimas chinesas.<\/p>\n
Os procuradores tentaram criar um esquema de compensa\u00e7\u00e3o, mas a representa\u00e7\u00e3o das v\u00edtimas alega que os seus clientes n\u00e3o devem recuperar apenas aquilo que investiram. Defendem que \u00e0 semelhan\u00e7a do que aconteceu com a fortuna de Qian, tamb\u00e9m o investimento (e, agora, compensa\u00e7\u00e3o) dos lesados deve refletir a valoriza\u00e7\u00e3o dos ativos ao longo dos anos.<\/p>\n