{"id":162860,"date":"2025-11-24T01:59:43","date_gmt":"2025-11-24T01:59:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/162860\/"},"modified":"2025-11-24T01:59:43","modified_gmt":"2025-11-24T01:59:43","slug":"cocaina-esta-a-financiar-a-maquina-de-guerra-da-russia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/162860\/","title":{"rendered":"Coca\u00edna est\u00e1 a financiar a m\u00e1quina de guerra da R\u00fassia"},"content":{"rendered":"

(CC0\/PD) the3cats \/ pixabay <\/a><\/p>\n

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\u201cPodemos tra\u00e7ar uma linha que liga algu\u00e9m que compra coca\u00edna numa noite de sexta-feira no Reino Unido aos acontecimentos geopol\u00edticos que causam sofrimento em todo o mundo.\u201d<\/strong><\/p>\n

Comprar coca\u00edna no Reino Unido pode ajudar, de forma indireta, as f\u00e1bricas de armamento na R\u00fassia, alerta a Ag\u00eancia Nacional do Crime brit\u00e2nica (NCA, na sigla em ingl\u00eas).<\/p>\n

O organismo afirma que um homem ligado a uma rede de branqueamento de capitais liderada pela R\u00fassia, a operar no Reino Unido, comprou um banco no Quirguist\u00e3o, utilizado para efetuar pagamentos em nome da m\u00e1quina de guerra russa.<\/p>\n

Segundo o subdiretor de Crimes Econ\u00f3micos da ag\u00eancia, Sal Melki, trata-se de um \u201cvasto ecossistema criminoso<\/strong> que financia a\u00e7\u00f5es muito negativas em todo o mundo\u201d.<\/p>\n

A NCA tem vindo a tentar desmantelar a rede de cima a baixo, chegando a colocar an\u00fancios nos sanit\u00e1rios das \u00e1reas de servi\u00e7o das autoestradas brit\u00e2nicas, alertando os estafetas que transportam dinheiro para organiza\u00e7\u00f5es de branqueamento de capitais sobre as pesadas penas de pris\u00e3o a que est\u00e3o sujeitos.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o ao branqueamento de dinheiro russo recebeu o nome de Opera\u00e7\u00e3o Desestabilize<\/strong>. No ano passado, a NCA anunciou a identifica\u00e7\u00e3o de duas redes, TGR e Smart. Atuavam em conjunto para branquear o dinheiro de gangues de tr\u00e1fico de droga, fornecedores de armas de fogo ilegais e redes de contrabando de pessoas.<\/p>\n

Os investigadores descobriram agora que George Rossi<\/strong>, chefe da TGR, comprou um banco no Quirguist\u00e3o, atrav\u00e9s da sua empresa Altair Holding S. A. No dia de Natal de 2024, a companhia assumiu 75% das a\u00e7\u00f5es do Banco Keremet.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00f5es adicionais conclu\u00edram que o Banco Keremet facilitava pagamentos para um banco estatal russo chamado Promsvyazbank (PSB), descrito pelo Departamento do Tesouro norte-americano como um \u201ccentro de evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es\u201d.<\/strong><\/p>\n

A NCA afirma que o Banco Keremet ajudava o PSB a efetuar pagamentos para a \u201cbase industrial militar da R\u00fassia\u201d, ou seja, para as f\u00e1bricas que produzem armamento para utiliza\u00e7\u00e3o na guerra contra a Ucr\u00e2nia.<\/p>\n

Nas ruas, a TGR e a Smart fornecem \u201ctodo um espetro de servi\u00e7os de branqueamento de capitais\u201d, segundo a NCA. Permitem que pessoas como traficantes de droga e fornecedores de armas ilegais troquem o seu dinheiro por criptomoedas.<\/p>\n

Os investigadores afirmam que a rede de branqueamento de dinheiro operava em pelo menos 28 cidades no Reino Unido, \u201csustentando toda uma estrutura que permite que o crime compense no nosso pa\u00eds\u201d. Melki alerta que \u201cn\u00e3o podemos ignorar a imensa dimens\u00e3o desta amea\u00e7a\u201d.<\/p>\n

\u201cPodemos tra\u00e7ar uma linha que liga algu\u00e9m que compra coca\u00edna numa noite de sexta-feira no Reino Unido aos acontecimentos geopol\u00edticos que causam sofrimento em todo o mundo.\u201d<\/p>\n

\u201cN\u00e3o \u00e9 algo simples como \u2018OK, pago ao meu traficante e acaba a\u00ed\u2019\u201d, prossegue. \u201cNa verdade, estamos perante um vasto ecossistema criminoso que financia a\u00e7\u00f5es muito nocivas a n\u00edvel global.\u201d<\/p>\n

\u201cPodemos afirmar com certeza que o branqueamento de dinheiro nas ruas \u00e9 verdadeiramente fundamental para sustentar o funcionamento da criminalidade grave no pa\u00eds.\u201d<\/p>\n

Ele destaca ainda que os seus investigadores descobriram que a rede Smart, dirigida por Ekaterina Zhdanova, forneceu servi\u00e7os financeiros a uma rede de espi\u00f5es liderada pelo b\u00falgaro Orlin Roussev, que rastreava inimigos da R\u00fassia em toda a Europa.<\/p>\n

Zhdanova encontra-se atualmente detida em Fran\u00e7a, aguardando julgamento.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o come\u00e7ou por investigar as atividades do grupo de ransomware Evil Corp, mas acabou por expor uma \u201cescala impressionante\u201d de branqueamento de capitais<\/strong>, segundo a NCA. A Smart e a TGR branqueavam \u201cmil milh\u00f5es de libras em patrim\u00f3nio de criminosos\u201d.<\/p>\n

O dinheiro recolhido era lavado atrav\u00e9s de empresas com grandes quantidades de numer\u00e1rio, como o setor da constru\u00e7\u00e3o, ou acumulado em esconderijos e retirado do pa\u00eds para branqueamento no estrangeiro.<\/p>\n

Por vezes, o dinheiro era contrabandeado em caixas de detergente e leite em p\u00f3. <\/strong>Entre os envolvidos nos grupos destaca-se James Keatings, ex-jogador de futebol que passou por v\u00e1rios clubes escoceses.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a NCA afirma que Semen Kuksov e Andrii Dzektsa branquearam dinheiro para o cartel de droga irland\u00eas Kinahan. Dois homens condenados este ano, Valeriy Popovych e Vitaliy Lutsak, compravam ve\u00edculos no Reino Unido e levavam-nos para a Ucr\u00e2nia, onde eram vendidos em troca de criptomoedas.<\/p>\n

Uma folha de c\u00e1lculo indica que lavaram 6,63 milh\u00f5es de libras de dinheiro brit\u00e2nico il\u00edcito, apenas entre agosto de 2022 e junho de 2023.<\/p>\n

Cerco a apertar<\/p>\n

No n\u00edvel mais baixo da cadeia, as pessoas que praticam branqueamento de capitais precisam de estafetas para movimentar o dinheiro do crime pelo pa\u00eds.<\/p>\n

Estes estafetas costumam receber uma comiss\u00e3o de 0,5%. Ou seja, para transportar 100 mil libras, recebem 500 libras, mas podem ser condenados a cinco anos de pris\u00e3o ou mais.<\/p>\n

\u201cO risco \u00e9 todo vosso\u201d, alerta Melki aos estafetas. An\u00fancios foram colocados sobre os mict\u00f3rios das \u00e1reas de servi\u00e7o das estradas brit\u00e2nicas, em russo e ingl\u00eas, alertando para as penas de pris\u00e3o aplicadas a quem transporta dinheiro ilegal.<\/p>\n

\u201cEstamos a comunicar diretamente com eles<\/strong>, no seu pr\u00f3prio idioma, alertando que o cerco se est\u00e1 a apertar\u201d, afirma Melki. \u201cSabemos quem s\u00e3o e estamos a caminho.\u201d<\/p>\n


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