{"id":289160,"date":"2026-03-02T10:40:19","date_gmt":"2026-03-02T10:40:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/289160\/"},"modified":"2026-03-02T10:40:19","modified_gmt":"2026-03-02T10:40:19","slug":"binance-descobre-envio-de-us-17-bi-em-criptomoeda-ao-ira-24-02-2026-economia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/289160\/","title":{"rendered":"Binance descobre envio de US$ 1,7 bi em criptomoeda ao Ir\u00e3 – 24\/02\/2026 – Economia"},"content":{"rendered":"

Um grupo de investigadores internos da corretora de criptomoedas <\/a>Binance fez uma s\u00e9rie de descobertas surpreendentes no ano passado.<\/p>\n

Pessoas no Ir\u00e3<\/a> haviam obtido acesso a mais de 1.500 contas na plataforma da Binance ao longo do ano anterior. Cerca de US$ 1,7 bilh\u00e3o (R$ 8,7 bilh\u00f5es) havia flu\u00eddo de duas contas da Binance para entidades iranianas com liga\u00e7\u00f5es a grupos terroristas<\/a>, uma poss\u00edvel viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es globais. E uma dessas contas pertencia a um fornecedor da Binance.<\/p>\n

Ap\u00f3s descobrir as transa\u00e7\u00f5es, os investigadores as reportaram aos chefes, de acordo com registros da empresa e outros documentos analisados pelo New York Times.<\/p>\n

Em poucas semanas, a Binance demitiu ou suspendeu pelo menos quatro funcion\u00e1rios envolvidos na investiga\u00e7\u00e3o, segundo os documentos e tr\u00eas pessoas com conhecimento da situa\u00e7\u00e3o. A empresa citou quest\u00f5es como “viola\u00e7\u00f5es de protocolo da empresa” relacionadas ao tratamento de dados de clientes.<\/p>\n

A sequ\u00eancia de eventos mostra que a Binance, a maior plataforma de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas do mundo, continuou encontrando evid\u00eancias de poss\u00edveis viola\u00e7\u00f5es legais em sua plataforma, mesmo depois de se declarar culpada por violar leis antilavagem de dinheiro em 2023. Na \u00e9poca, a empresa prometeu reprimir agentes mal-intencionados que usavam sua plataforma para movimentar dinheiro e disse ter contratado mais de 60 funcion\u00e1rios com experi\u00eancia em regulamenta\u00e7\u00e3o para resolver o problema.<\/p>\n

Mas os alertas internos sobre as transa\u00e7\u00f5es iranianas surgiram no ano passado, nos meses anteriores ao perd\u00e3o concedido pelo presidente Donald Trump<\/a> ao fundador da Binance, Changpeng Zhao, que havia passado quatro meses em uma pris\u00e3o federal em 2024 por seu papel nos crimes da empresa. A startup de criptomoedas da fam\u00edlia Trump, World Liberty Financial, estabeleceu la\u00e7os comerciais estreitos com a Binance, e Zhao foi convidado este m\u00eas para uma confer\u00eancia em Mar-a-Lago, o clube de Trump na Fl\u00f3rida.<\/p>\n

“Aprendi muito”, postou Zhao nas redes sociais junto com uma foto do evento.<\/p>\n

Ao analisar transa\u00e7\u00f5es de criptomoedas, os investigadores da Binance descobriram que contas na corretora haviam movimentado fundos para entidades ligadas ao Ir\u00e3, um importante advers\u00e1rio estrangeiro que o governo Trump vem se preparando para atacar. Quando a Binance se declarou culpada h\u00e1 tr\u00eas anos, concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilh\u00f5es (R$ 22,14 bilh\u00f5es) e admitiu ter violado san\u00e7\u00f5es dos EUA, inclusive ao permitir que clientes do Ir\u00e3 usassem sua plataforma. Tamb\u00e9m concordou em alertar as autoridades americanas sobre qualquer atividade ilegal detectada na corretora.<\/p>\n

Uma representante da Binance, Rachel Conlan, disse em comunicado que a corretora tomou medidas para resolver as quest\u00f5es levantadas por seus investigadores. As contas vinculadas aos US$ 1,7 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es iranianas foram removidas, disse ela, e a Binance notificou as autoridades.<\/p>\n

“Qualquer sugest\u00e3o de que a Binance conscientemente permitiu que atividades pass\u00edveis de san\u00e7\u00f5es continuassem sem controle \u00e9 incorreta e difamat\u00f3ria”, disse Conlan.<\/p>\n

N\u00e3o est\u00e1 claro exatamente por que os investigadores foram punidos. Nos \u00faltimos meses, mais de meia d\u00fazia de funcion\u00e1rios de compliance deixaram a Binance, incluindo um gerente de san\u00e7\u00f5es e o l\u00edder da equipe de compliance empresarial. O diretor de compliance da Binance, Noah Perlman, tamb\u00e9m discutiu sua sa\u00edda, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.<\/p>\n

Conlan disse que os investigadores que examinaram as transa\u00e7\u00f5es iranianas n\u00e3o foram suspensos ou demitidos por “levantar preocupa\u00e7\u00f5es de compliance”. “Certos indiv\u00edduos” envolvidos na investiga\u00e7\u00e3o foram punidos “em conex\u00e3o com a divulga\u00e7\u00e3o n\u00e3o autorizada de informa\u00e7\u00f5es confidenciais de clientes”, disse ela.<\/p>\n

Mas o momento da puni\u00e7\u00e3o, pouco depois de as transa\u00e7\u00f5es iranianas terem sido reportadas no ano passado, levantou a d\u00favida de se ela estava ligada \u00e0s descobertas da equipe. Todos os investigadores se recusaram a comentar ou n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rio. Suas demiss\u00f5es foram noticiadas anteriormente pela Fortune.<\/p>\n

Karoline Leavitt, secret\u00e1ria de imprensa da Casa Branca, disse em comunicado que a acusa\u00e7\u00e3o contra Zhao fez parte de uma “guerra contra as criptomoedas” do governo anterior. “Essas a\u00e7\u00f5es do governo Biden prejudicaram severamente a reputa\u00e7\u00e3o dos Estados Unidos<\/a> como l\u00edder global em tecnologia e inova\u00e7\u00e3o”, afirmou.<\/p>\n

Zhao fundou a Binance em 2017 e a transformou na plataforma mais influente do mundo para compra e venda de criptomoedas como bitcoin<\/a> e ether. \u00c0 medida que o setor crescia, a Binance processava at\u00e9 dois ter\u00e7os de todas as transa\u00e7\u00f5es de criptomoedas, gerando receita ao cobrar taxas sobre essas negocia\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

A corretora serviu como um destino atraente para lavagem de dinheiro. Em 2023, a Binance se declarou culpada por permitir que pessoas em pa\u00edses sancionados usassem a plataforma e conduzissem neg\u00f3cios com clientes nos EUA. No caso do Ir\u00e3, promotores americanos encontraram pelo menos 1,1 milh\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es no valor de quase US$ 900 milh\u00f5es que violaram a lei federal.<\/p>\n

Ap\u00f3s a confiss\u00e3o de culpa, Zhao deixou o cargo de CEO, mas manteve participa\u00e7\u00e3o majorit\u00e1ria na empresa. Ele vale quase US$ 80 bilh\u00f5es, segundo a Forbes, e continua sendo uma das figuras mais poderosas da ind\u00fastria de criptomoedas.<\/p>\n

Ao longo dos anos, a Binance tomou medidas para instalar salvaguardas contra o com\u00e9rcio il\u00edcito, construindo uma equipe de executivos de compliance, contratando ex-funcion\u00e1rios de aplica\u00e7\u00e3o da lei dos EUA que haviam investigado crimes com criptomoedas e outros especialistas com experi\u00eancia em rastrear transa\u00e7\u00f5es de moeda digital.<\/p>\n

Esses especialistas usam informa\u00e7\u00f5es publicamente dispon\u00edveis e outras ferramentas forenses para identificar os propriet\u00e1rios de carteiras de criptomoedas, que s\u00e3o as contas online an\u00f4nimas onde as pessoas armazenam e negociam moedas digitais. Eles tamb\u00e9m compartilham informa\u00e7\u00f5es com agentes de aplica\u00e7\u00e3o da lei ao redor do mundo.<\/p>\n

Folha Jogos<\/p>\n

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Em meados do ano passado, os especialistas em compliance da Binance foram contatados por autoridades policiais de Israel que queriam discutir rotas de financiamento do terrorismo conectadas ao Ir\u00e3. A Binance iniciou uma investiga\u00e7\u00e3o centrada em uma empresa agora extinta chamada Hexa Whale Trading Limited.<\/p>\n

A Hexa Whale, sediada em Hong Kong<\/a>, havia usado a Binance para enviar US$ 490 milh\u00f5es (R$ 2,5 bilh\u00f5es) a carteiras de criptomoedas ligadas a entidades iranianas, de acordo com os documentos. Em determinado momento, os documentos dizem, um oficial israelense disse aos investigadores que a Hexa Whale estava financiando organiza\u00e7\u00f5es terroristas como os houthis, uma mil\u00edcia apoiada pelo Ir\u00e3 que controla o norte do I\u00eamen.<\/p>\n

Na mesma \u00e9poca, os investigadores da Binance tamb\u00e9m descobriram que pessoas no Ir\u00e3 haviam obtido acesso a mais de 1.500 contas ao longo do ano anterior, dizem os documentos. E estabeleceram que uma frota de navios cargueiros russos, supostamente evadindo san\u00e7\u00f5es, estava usando contas da Binance para pagar membros da tripula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Conlan disse que a Binance notificou o Departamento de Justi\u00e7a sobre a conta da Hexa Whale em outubro e a removeu da corretora. A empresa cumpriu suas “obriga\u00e7\u00f5es legais e de relat\u00f3rio”, disse ela.<\/p>\n

Ela acrescentou que “a detec\u00e7\u00e3o de tentativas de login de jurisdi\u00e7\u00f5es sancionadas n\u00e3o equivale a atender pessoas sancionadas”. E disse que os navios russos “n\u00e3o estavam sancionados, e a atividade transacional identificada n\u00e3o constitu\u00eda em si uma viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n

A liga\u00e7\u00e3o mais significativa que os investigadores descobriram entre contas da Binance e entidades iranianas envolveu uma empresa de Hong Kong chamada Blessed Trust.<\/p>\n

A Blessed Trust \u00e9 de propriedade de cinco empresas incorporadas nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas e nas Ilhas Cayman, de acordo com registros de Hong Kong. Ela tamb\u00e9m tinha uma rela\u00e7\u00e3o comercial com a Binance.<\/p>\n

Corretoras de criptomoedas frequentemente trabalham com bancos e processadores de pagamento para ajudar com convers\u00f5es de moeda ou outros servi\u00e7os financeiros. A Blessed Trust operava como uma chamada parceira de moeda fiduci\u00e1ria para a Binance, fornecendo uma gama de servi\u00e7os incluindo pagamentos, dizem os documentos. Em uma mensagem analisada pelo Times, a Blessed Trust listou seus cinco principais clientes por receita. Todos eram entidades da Binance.<\/p>\n

Ao longo de aproximadamente os \u00faltimos dois anos, os investigadores descobriram, US$ 1,2 bilh\u00e3o (R$ 6,2 bilh\u00f5es) em criptomoedas havia flu\u00eddo da conta da Blessed Trust na Binance para entidades ligadas ao Ir\u00e3, de acordo com os documentos. Os investigadores encontraram liga\u00e7\u00f5es entre essas entidades e carteiras de criptomoedas controladas pela Guarda Revolucion\u00e1ria do Ir\u00e3, que foi designada como grupo terrorista pelos Estados Unidos e outros pa\u00edses.<\/p>\n

Conlan disse que “havia m\u00faltiplas carteiras intermedi\u00e1rias com mais de tr\u00eas graus de separa\u00e7\u00e3o” entre a Blessed Trust e as “carteiras alegadamente associadas” \u00e0 Guarda Revolucion\u00e1ria.<\/p>\n

Ela acrescentou que a Blessed Trust era “um dos v\u00e1rios fornecedores da Binance” e que a corretora n\u00e3o tinha controle sobre ela. A Binance parou de us\u00e1-la como fornecedora em janeiro, disse ela.<\/p>\n

Leung Ka Kui, diretor da Blessed Trust em Hong Kong, disse que a empresa n\u00e3o “facilitou conscientemente transa\u00e7\u00f5es em viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es aplic\u00e1veis” e que nunca havia feito pagamentos a nenhuma entidade iraniana. Ele disse que o trabalho da Blessed Trust com a Binance era “limitado a desembolsos operacionais de rotina”, como liquida\u00e7\u00e3o de faturas e pagamentos de folha de pagamento.<\/p>\n

Leung disse que a Blessed Trust n\u00e3o poderia comentar sobre a tomada de decis\u00e3o da Binance. “Rejeitamos categoricamente qualquer sugest\u00e3o de que a descontinua\u00e7\u00e3o foi devido ao envolvimento com entidades sancionadas”, disse ele.<\/p>\n

No outono, dois investigadores internos da Binance levantaram preocupa\u00e7\u00f5es sobre a Blessed Trust e as transa\u00e7\u00f5es com o Ir\u00e3, de acordo com os documentos. Os alertas eventualmente chegaram ao CEO da Binance, Richard Teng, e a Perlman, dizem os documentos.<\/p>\n

Em novembro, os dois investigadores foram suspensos, de acordo com os documentos. Outros dois assumiram a investiga\u00e7\u00e3o, dizem os documentos. Em poucos dias, eles tamb\u00e9m foram suspensos e bloqueados do sistema interno da Binance.<\/p>\n

Conlan disse que nenhum dos funcion\u00e1rios da Binance foi “suspenso ou demitido por levantar preocupa\u00e7\u00f5es de compliance”.<\/p>\n

“A investiga\u00e7\u00e3o n\u00e3o foi encerrada”, disse ela, e outros funcion\u00e1rios da Binance continuaram trabalhando nela.<\/p>\n

Conlan disse que a Binance compartilhou informa\u00e7\u00f5es sobre a Blessed Trust com a Receita Federal americana (IRS) e o FBI. A empresa planeja enviar um relat\u00f3rio sobre a Blessed Trust ao Departamento de Justi\u00e7a em 25 de fevereiro, acrescentou ela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Um grupo de investigadores internos da corretora de criptomoedas Binance fez uma s\u00e9rie de descobertas surpreendentes no ano…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":289161,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[83],"tags":[367,28653,88,358,15063,92,89,90,235,236,12212,27848,4628,32,33],"class_list":["post-289160","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-empresas","tag-asia","tag-binance","tag-business","tag-china","tag-criptomoeda","tag-donald-trump","tag-economy","tag-empresas","tag-estados-unidos","tag-folha","tag-hong-kong","tag-ira","tag-oriente-medio","tag-portugal","tag-pt"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@pt\/116159160193553050","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/289160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=289160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/289160\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/289161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=289160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=289160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=289160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}