A investiga\u00e7\u00e3o, conduzida pela Diretoria do Sul da PJ ao longo de mais de um ano, permitiu apurar que os detidos, n\u00e3o residentes em Portugal, abriam contas banc\u00e1rias em territ\u00f3rio nacional com o objetivo de movimentar fundos provenientes de atividades il\u00edcitas, nomeadamente burlas inform\u00e1ticas.<\/p>\n
De acordo com a PJ, as chamadas “contas de passagem” serviam para “receber e dissipar centenas de milhares de euros, provenientes de pa\u00edses europeus, indiciando que os suspeitos fa\u00e7am parte de uma rede alargada que se dedica ao branqueamento de dinheiro il\u00edcito”.<\/p>\n
“Foi apreendido um importante acervo probat\u00f3rio documental, identificadas duas dezenas de contas banc\u00e1rias e mais de duas centenas de fluxos financeiros realizados atrav\u00e9s das mesmas”, sublinha a Judici\u00e1ria.<\/p>\n
As deten\u00e7\u00f5es ocorreram em flagrante delito, durante a abertura de mais uma conta com documenta\u00e7\u00e3o falsa.<\/p>\n
Presentes a primeiro interrogat\u00f3rio judicial, foi-lhes aplicada a medida de coa\u00e7\u00e3o de pris\u00e3o preventiva. A investiga\u00e7\u00e3o prossegue sob a dire\u00e7\u00e3o do DIAP de Faro, visando apurar toda a extens\u00e3o da atividade criminosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A investiga\u00e7\u00e3o, conduzida pela Diretoria do Sul da PJ ao longo de mais de um ano, permitiu apurar…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":36235,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[27,28,15,16,14,25,26,21,22,12,13,19,20,32,23,24,33,17,18,29,30,31],"class_list":{"0":"post-41633","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-portugal","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-featured-news","11":"tag-featurednews","12":"tag-headlines","13":"tag-latest-news","14":"tag-latestnews","15":"tag-main-news","16":"tag-mainnews","17":"tag-news","18":"tag-noticias","19":"tag-noticias-principais","20":"tag-noticiasprincipais","21":"tag-portugal","22":"tag-principais-noticias","23":"tag-principaisnoticias","24":"tag-pt","25":"tag-top-stories","26":"tag-topstories","27":"tag-ultimas","28":"tag-ultimas-noticias","29":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41633"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41633\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36235"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}