Vineri, 22 Mai 2026, ora 17:25
12908 citiri
Sediu al ANAF FOTO Facebook/Alexandru Nazare
Aparatele de tip ATM (Automated Teller Machine), cunoscute de obicei sub numele de bancomate, au devenit cea mai simplă modalitate prin care cetățenii pot depune bani în numerar în conturile lor bancare.
Dar tranzacțiile de acest gen, în anumite situații pot fi considerate suspecte, astfel că pot atrage atenția băncilor sau chiar a ANAF, informează B1 Tv la data de 22 mai 2026.
Depunerile de bani cash nu sunt ilegale și nu declanșează automat controale fiscale.
Dar depunerile mari de numerar, sau depunerile repetate fără o justificare clară, pot ridica semne de întrebare. Probleme apar mai ales atunci când banii depuși de o persoană nu corespund cu veniturile sale declarate oficial.
Specialiștii în fiscalitate spun că asemenea operațiuni sunt monitorizate atent, mai ales dacă sunt realizate de persoane fără venituri constante. Verificări suplimentare pot apărea și atunci când cineva depune în mod repetat bani în conturile altor persoane. În atenția instituțiilor intră inclusiv tranzacțiile fragmentate în mai multe depuneri, făcute într-un timp scurt, pentru a evita atingerea anumitor praguri de raportare.
Achizițiile costisitoare, precum automobilele, vacanțele sau casele de lux, pot ridica și ele semne de întrebare pentru inspectorii fiscali. În astfel de situații, ANAF poate cere documente care să justifice proveniența banilor. Lipsa unor explicații clare din partea titularului contului poate atrage asupra lui verificări mai amănunțite sau chiar penalități.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent