Anchetatorii vorbesc despre un caz sofisticat de înșelăciune. Victima este o femeie antreprenor care are o companie specializată în dezvoltarea de software și soluții IT.
Jurnaliștii de investigații de la Organized Crime and Corruption Reporting Project vorbesc despre o schemă complexă, în care femeia de afaceri a fost manipulată emoțional și financiar și determinată să transfere milioane de dolari în conturile unui așa zis prinț din Dubai.
Ea le-a povestit că a fost contactată online de un bărbat care se prezenta drept prințul moștenitor al Dubaiului, dar de fapt s-a dovedit a fi un escroc din Nigeria. La început i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară de sute de milioane de lire sterline care urma să activeze și în România.
A primit mai multe date financiare, planuri și în toată povestea ar fost implicate și alte persoane care să-i ofere credibilitate individului. Escrocul s-ar fi folosit de relațiile sale pentru a-și construi, aparent, un stil de viață extravagant și pentru a fi mai convingător.
Dacă la început discuțiile online au fost profesionale, treptat relația a devenit mai personală, potrivit jurnaliștilor străini. În total, victima a transferat peste 2 milioane de dolari, bani obținuți prin credite, ipotecarea locuinței și resurse ale companiei sale. Când și-a dat seama că totul este o înșelătorie, femeia a apelat la autorități.
Cazul a ajuns și în atenția procurorilor DIICOT de la noi și a fost deschis un dosar penal, pentru moment, in rem.