Putin recurge la tactici frauduloase pentru evitarea sancțiunilor FOTO: Hepta
Rusia a atacat furibund Ucraina, fără să-i pese de încercările lui Donald Trump de a opri războiul Moscovei, care durează de aproape 4 ani. După ce Occidentul a impus sancțiuni severe contra Kremlinului, Vladimir Putin a recurs la tactici frauduloase pentru a evita interdicțiile. Rusia a împins criminalitatea pe bază de criptomonede la un nivel record pe plan mondial, spun experții. Conform noilor date relevate de compania Chainalysis, Putin a intensificat comerțul în afara sistemelor financiare occidentale pentru a evita sancțiunile vestice.
Utilizarea globală a criptomonedelor de către state necinstite precum Rusia, Iranul și Coreea de Nord a crescut cu 694% anul trecut, ajungând la aproximativ 100 de miliarde de dolari (74 de miliarde de lire sterline), arată compania de date Chainalysis, potrivit Telegraph.
Evitarea sancțiunilor a devenit de departe cea mai mare categorie de criminalitate cripto în general, care a crescut cu 162%, cu un record de 154 de miliarde de dolari în tranzacții către adrese ilicite. Andrew Fierman, de la Chainalysis, a declarat că cifra reală va fi și mai mare pe măsură ce vor fi identificate mai multe tranzacții.
Rusia, care a început să utilizeze criptomonedele ca instrument cheie de încălcare a sancțiunilor în comerțul internațional, a fost în spatele majorității creșterii uriașe a entităților sancționate, a spus Fierman.
În 2024, Rusia a introdus noi legi pentru a permite eludarea sancțiunilor prin intermediul criptomonedelor. În februarie 2025, a lansat o criptomonedă stabilă garantată cu ruble numită A7A5, care a fost ulterior sancționată. În mai puțin de un an, moneda a fost utilizată în tranzacții de peste 93 de miliarde de dolari.
apartamente de vanzare bucuresti 3 camere
Deși o mare parte din comerțul Rusiei rămâne legal din punct de vedere tehnic, băncile străine pot risca sancțiuni secundare dacă trimit sau primesc plăți către sau de la băncile sancționate ale Rusiei.
Coreea de Nord a furat criptomonede de 1,5 miliarde de dolari
SUA au înăsprit criteriile pentru sancțiunile secundare vara trecută. Aceasta înseamnă că a devenit mult mai dificil pentru companiile rusești să cumpere sau să vândă bunuri peste graniță. Criptomonedele oferă o soluție, deoarece tranzacțiile au loc pe burse în mare parte nereglementate.
Fierman a declarat: „Am văzut activitate a statelor naționale pe blockchain încă de la începuturile sale. Dar amploarea acesteia este ceea ce s-a schimbat cu adevărat recent.”
Criminalitatea cripto s-a schimbat de la indivizi care folosesc criptomonede pentru a facilita atacuri ransomware la state naționale, care efectuează tranzacții în valoare de milioane de dolari, a spus Fierman.
Fierman a declarat că un producător de drone sancționat, care aproviziona Rusia, primea toate plățile sale de la o singură adresă de criptomonedă, care efectuase tranzacții în valoare totală de 40 de milioane de dolari. „Dacă vă uitați la un portofel ca acesta, acesta este aproape sigur un portofel al guvernului rus, legat de armata rusă.”
În 2020, monedele stabile, care sunt de obicei legate de o monedă și sunt activul cripto preferat utilizat pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, deoarece sunt mult mai puțin volatile decât, de exemplu, Bitcoin și pot fi transferate cu ușurință peste granițe, au fost utilizate doar în o optime din tranzacțiile cripto ilicite globale. Acum, acestea reprezintă 84%.
Alături de Rusia, Coreea de Nord și Iranul au folosit pe scară largă criptomonedele. În timp ce rețelele proxy ale Iranului și-au intensificat utilizarea criptomonedelor în achiziționarea de arme și vânzarea de petrol, Coreea de Nord a realizat anul trecut cel mai mare jaf de criptomonede din istorie, furând 1,5 miliarde de dolari în token-uri Ethereum de la Bybit, o bursă de criptomonede cu sediul în Dubai, din Emiratele Arabe Unite.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent