{"id":1237,"date":"2025-09-22T14:39:08","date_gmt":"2025-09-22T14:39:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/1237\/"},"modified":"2025-09-22T14:39:08","modified_gmt":"2025-09-22T14:39:08","slug":"alte-firme-fantoma-validate-de-anaf-si-registrul-comertului-descoperite-de-recorder-investigatia-indica-o-vulnerabilitate-majora-a-statului-roman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/1237\/","title":{"rendered":"Alte firme \u201efantom\u0103\u201d validate de ANAF \u0219i Registrul Comer\u021bului, descoperite de Recorder. Investiga\u021bia indic\u0103 o vulnerabilitate major\u0103 a statului rom\u00e2n"},"content":{"rendered":"

Dup\u0103 ce Recorder<\/a> a dezv\u0103luit c\u0103 cea mai mare firm\u0103 fantom\u0103 din Rom\u00e2nia a fost validat\u0103 de ANAF, de\u0219i existau numeroase indicii \u0219i sesiz\u0103ri cu privire la activitatea frauduloas\u0103 a acesteia, publica\u021bia de investiga\u021bie<\/a> scrie luni c\u0103 a descoperit alte patru firme fantom\u0103 cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro.<\/p>\n

Toate par s\u0103 fac\u0103 parte din aceea\u0219i re\u021bea \u0219i s\u0103 se bucure de indulgen\u021ba Fiscului. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel pu\u021bin \u00eentr-un caz s-a \u00eenc\u0103lcat legea \u00een mod flagrant. Informa\u021biile Recorder sugereaz\u0103 complicitatea unor persoane cu func\u021bii importante \u00een ANAF, care au contribuit la validarea firmelor \u201efantom\u0103\u201d.<\/p>\n

Conform investiga\u021biei, o sl\u0103biciune major\u0103 a statului rom\u00e2n a fost de asemenea scoas\u0103 la iveal\u0103: u\u0219urin\u021ba cu care se poate fura o firm\u0103 cu concursul unei institu\u021bii \u2013 ONRC \u2013 aflate \u00een subordinea Ministerului Justi\u021biei. Oficiul Na\u021bional al Registrului Comer\u021bului a admis cu non\u0219alan\u021b\u0103 c\u0103 nu poate verifica autenticitatea documentelor pe care le prime\u0219te.<\/p>\n

Firma care nu exista \u0219i avea sediul \u00eentr-o toalet\u0103 public\u0103<\/p>\n

Firma RICHRBT 1 S.R.L. se afla pe locul 64 \u00een topul celor mai bogate firme din Rom\u00e2nia pe anul 2023, dup\u0103 cifra de afaceri, fiind deasupra unor companii precum COCA-COLA, ENGIE sau BEKO ROMANIA S.A.<\/p>\n

RICHRBT, firma fantom\u0103 care declara cifre de afaceri fictive de sute de milioane de euro \u0219i avea sediul principal \u00eentr-un WC public, \u0219i-a \u00eenceput activitatea frauduloas\u0103 prin depunerea unor documente false la Registrul Comer\u021bului. Astfel a fost preluat\u0103, f\u0103r\u0103 ca proprietarul s\u0103 \u0219tie, o mic\u0103 firm\u0103 de vinuri din Sectorul 1 al Capitalei, c\u0103reia ulterior i s-au schimbat numele \u0219i ac\u021bionarii.<\/p>\n

Registrul Comer\u021bului a aprobat frauda, de\u0219i existau indicii temeinice \u0219i chiar sesiz\u0103ri care ar\u0103tau c\u0103 firma a fost furat\u0103. Conform Recorder, probele adunate arat\u0103 c\u0103 nu avem de-a face cu un caz izolat, ci cu un fenomen.<\/p>\n

Cum a fost p\u0103c\u0103lit Registrul Comer\u021bului<\/p>\n

\u00cen 2008, Andrei Goag\u0103, un t\u00e2n\u0103r IT-ist din Bucure\u0219ti, s-a hot\u0103r\u00e2t \u00eempreun\u0103 cu un prieten s\u0103 deschid\u0103 o mic\u0103 firm\u0103 de marketing online. Runic Media SRL avea sediul la Andrei acas\u0103 \u0219i \u00eenregistra venituri modeste. \u00cen 2019, Andrei Goag\u0103 \u0219i asociatul s\u0103u au cerut la ANAF suspendarea activit\u0103\u021bii firmei, \u00eens\u0103 anul trecut au primit un telefon de la contabil\u0103. \u201eNe-a sunat s\u0103 ne \u00eentrebe dac\u0103 am schimbat numele firmei \u0219i obiectul de activitate. Noi nu f\u0103cuser\u0103m a\u0219a ceva\u2026 Am crezut c\u0103 glume\u0219te, apoi ne-am panicat\u201d.<\/p>\n

\u00cen octombrie 2023, Runic Media SRL, de\u0219i cu activitatea suspendat\u0103 de asocia\u021bi, prinde via\u021b\u0103 \u00een mod nea\u0219teptat, f\u0103r\u0103 ca proprietarii ei reali s\u0103 b\u0103nuiasc\u0103 ceva. Registrul Comer\u021bului, biroul teritorial Bucure\u0219ti, a primit pe e-mail mai multe solicit\u0103ri \u00een numele firmei Runic Media. Adresa de e-mail a expeditorului era mutudelacraiova@gmail.com.<\/p>\n

\u201eMutu de la Craiova\u201d trimisese mai multe documente false din care reie\u0219ea c\u0103 Andrei Goag\u0103 \u0219i asociatul s\u0103u ar fi cesionat firma c\u0103tre un cet\u0103\u021bean olandez. Noul proprietar ceruse \u0219i reluarea activit\u0103\u021bii firmei.<\/p>\n

Registrul Comer\u021bului l-a crezut pe \u201eMutu\u201d \u0219i a aprobat \u00een final cesiunea f\u0103r\u0103 nicio verificare suplimentar\u0103, exact ca \u00een cazul firmei RICHRBT. Apoi a aprobat \u0219i reactivarea firmei \u0219i, ulterior, schimbarea denumirii Runic Media \u00een Smart Gathering SRL.<\/p>\n

Smart Gathering SRL, firma furat\u0103 de la Andrei Goag\u0103, c\u0103reia i s-au schimbat numele \u0219i ac\u021bionarii, depune la ANAF bilan\u021buri contabile false pentru perioada 2019-2023. Aceste bilan\u021buri indicau venituri cumulate de aproape 500 milioane de euro.<\/p>\n

Publica\u021bia de investiga\u021bie noteaz\u0103 c\u0103, \u00een mod bizar, aceste cifre nu au st\u00e2rnit nicio suspiciune. ANAF a vallidat bilan\u021burile fictive \u0219i, mai mult dec\u00e2t at\u00e2t, i-a acordat firmei cod de TVA, un pas prin care societatea putea face importuri din str\u0103in\u0103tate. \u00cen mod normal, procedura de acordare a codului de TVA implic\u0103 verific\u0103ri temeinice din partea autorit\u0103\u021bilor fiscale.<\/p>\n

Odat\u0103 ce a fost credibilizat\u0103 de ANAF, compania fantom\u0103 Smart Gathering SRL a f\u0103cut comenzi de import de marf\u0103 \u00een valoare de milioane de euro. Produc\u0103torii verific\u0103 cifrele firmei la Ministerul de Finan\u021be din Rom\u00e2nia, dar nu b\u0103nuiesc nimic suspect pentru c\u0103 reg\u0103sesc acolo bilan\u021burile impresionante ale ultimilor cinci ani \u0219i codul de TVA alocat de statul rom\u00e2n.<\/p>\n

Din informa\u021biile adunate de Recorder, rezult\u0103 c\u0103 Smart Gathering a primit doar de la un singur produc\u0103tor cel pu\u021bin 15.000 de panouri fotovoltaice \u00een valoare de peste 2 milioane de euro.<\/p>\n

Complicitatea Fiscului<\/p>\n

\u00cen noiembrie 2023 Smart Gathering a primit de la statul rom\u00e2n cod de TVA prin \u00eenc\u0103lcarea legii. Potrivit codului de procedur\u0103 fiscal\u0103, ANAF ar fi putut da acest cod doar dac\u0103 firma ar fi avut depuse declara\u021biile fiscale la zi. Numai c\u0103 firma nu \u00eendeplinea acest criteriu. Bilan\u021burile ajunse \u00een posesia Recorder demonstreaz\u0103 c\u0103 acestea au fost depuse abia anul urm\u0103tor, \u00een februarie, la patru luni distan\u021b\u0103. Nu a fost doar o sc\u0103pare. \u0218i \u00een cazul RICHRBT inspectorii ANAF au acordat codul de TVA \u00eenainte ca firma s\u0103 \u00ee\u0219i depun\u0103 bilan\u021burile obligatorii.<\/p>\n

Potrivit surselor Recorder, codul de TVA pentru o firm\u0103 se emite abia dup\u0103 ce dosarul acesteia este verificat \u0219i inspectorii se asigur\u0103 c\u0103 firma are toate declara\u021biile depuse la zi. \u00cen cazul ambelor firme men\u021bionate mai sus codul de TVA a fost acordat de Administra\u021bia Fiscal\u0103 Sector 1 Bucure\u0219ti, condus\u0103 de Luiza Ungureanu, care a refuzat s\u0103 dialogheze cu publica\u021bia de investiga\u021bie.<\/p>\n

ANAF a aflat \u00eenc\u0103 din aprilie 2024 c\u0103 firma Smart Gathering a fost furat\u0103, pentru c\u0103 Andrei Goag\u0103 a trimis atunci o sesizare. Cu toate acestea, institu\u021bia a \u021binut activ codul de TVA al firmei \u00eenc\u0103 cinci luni, l\u0103s\u00e2ndu-i timp suficient s\u0103 \u00een\u0219ele mai mul\u021bi oameni de afaceri. \u0218i \u00een cazul celeilalte firme, RICHRBT, ANAF a \u021binut activ codul de TVA \u00eenc\u0103 patru luni dup\u0103 ce a fost sesizat\u0103 c\u0103 firma a fost furat\u0103.<\/p>\n

\u201eDac\u0103 este a\u0219a cum spune\u021bi, nu a\u0219 vrea s\u0103 fiu \u00een pielea func\u021bionarului care e responsabil de asta. \u00cen urma investiga\u021biei pe care a\u021bi publicat-o, eu am dispus o anchet\u0103 din partea departamentului de integritate al ANAF \u0219i a\u0219tept un raport scris de la ei dup\u0103 finalizare, probabil undeva s\u0103pt\u0103m\u00e2na viitoare\u201d, a declarat pre\u0219edintele ANAF, Adrian Nicu\u0219or Nica.<\/p>\n

\u00cenc\u0103 trei firme fantom\u0103 validate de ANAF<\/p>\n

Recorder scrie c\u0103 a mai descoperit \u00eenc\u0103 trei firme ce par s\u0103 fac\u0103 parte din aceea\u0219i re\u021bea \u0219i pe care institu\u021biile statului le-au favorizat \u00een privin\u021ba rigorilor fiscale:<\/p>\n