{"id":12733,"date":"2025-10-06T17:24:08","date_gmt":"2025-10-06T17:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/12733\/"},"modified":"2025-10-06T17:24:08","modified_gmt":"2025-10-06T17:24:08","slug":"anaf-a-depistat-frauda-masiva-la-firme-romanesti-de-ridesharing-175-milioane-lei-masuri-asiguratorii-sechestru-sau-poprire-in-5-zile-de-control-antifrauda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/12733\/","title":{"rendered":"ANAF a depistat \u201efraud\u0103 masiv\u0103\u201d la firme rom\u00e2ne\u0219ti de ridesharing\u201d: 175 milioane lei,\u00a0 m\u0103suri asiguratorii (sechestru sau poprire) \u00een 5 zile de control Antifraud\u0103\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>ANAF-ul s-a pus cu controalele pe firmele rom\u00e2ne\u0219ti care fac transport alternativ prin intermediul aplica\u021biilor de ridesharing: \u201epeste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezint\u0103 prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care func\u021bionau la negru, f\u0103r\u0103 a declara fiscal veniturile generate \u0219i f\u0103r\u0103 a \u00eenregistra legal contractele de munc\u0103 ale \u0219oferilor, respectiv f\u0103r\u0103 a achita obliga\u021biile fiscale aferente\u201d, sus\u021bine Fiscul, \u00eentr-un comunicat transmis, luni, comunit\u0103\u021bii antreprenoriale <a href=\"http:\/\/startupcafe.ro\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">StartupCafe.ro<\/a>.\u00a0<\/p>\n<p>Presupusa fraud\u0103 a fost descoperit\u0103 \u00een urma unei ac\u021biuni de control la nivel na\u021bional demarat\u0103 de Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 (DGAF) derulat\u0103 \u00een cursul s\u0103pt\u0103m\u00e2nii trecute, a men\u021bionat Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF).\u00a0<\/p>\n<p>Opera\u021biunea ANAF, ini\u021biat\u0103 pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor \u0219oferilor \u0219i nedeclararea veniturilor.\u00a0<\/p>\n<p>Pentru toat\u0103 suma imputat\u0103 firmelor, de 175 milioane lei, DGAF a instituit m\u0103suri asigur\u0103torii pe activele patrimoniale ale societ\u0103\u021bilor, conturi bancare \u0219i a sumelor urm\u0103ribile, pentru recuperarea integral\u0103 a prejudiciului. M\u0103surile asigur\u0103torii puse de ANAF pot fi popriri pe conturi sau sechestre, conform legii.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Cum func\u021biona frauda \u00een ridesharing, conform acuza\u021biilor ANAF:\u00a0<\/p>\n<p>Controalele Antifraudei Fiscale au fost demarate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF \u00een luna septembrie 2025, care au semnalat un \u201erisc fiscal major\u201d \u00een r\u00e2ndul operatorilor de transport alternativ, precizeaz\u0103 acum ANAF.\u00a0<\/p>\n<p>Fiscul acuz\u0103 c\u0103 majoritatea firmelor rom\u00e2ne\u0219ti de transport vizate de acest control operau astfel:\u00a0<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Contracte de comodat fictive: \u0218oferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit (contract de comodat n.r.) c\u0103tre societatea-operator, formaliz\u00e2nd astfel \u00eenscrierea pe platforme.\u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Plat\u0103 la negru \u0219i nedeclararea veniturilor: Dup\u0103 ce \u00eencasau sumele de la platformele de ridesharing, companiile opreau un comision de p\u00e2n\u0103 la 15%, restul banilor fiind transfera\u021bi \u0219oferilor, de cele mai multe ori \u00een numerar, f\u0103r\u0103 a fi fiscaliza\u021bi.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Munc\u0103 la negru\/ subdeclarat\u0103: Majoritatea \u0219oferilor care prestau servicii \u00een cadrul acestor societ\u0103\u021bi fie nu erau angaja\u021bi cu forme legale, fie erau angaja\u021bi cu norm\u0103 de timp par\u021bial\u0103, iar pentru ace\u0219tia nu erau declarate \u0219i achitate contribu\u021biile datorate bugetului de stat;.\u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Omisiunea \u00eenregistr\u0103rii: Reprezentan\u021bii societ\u0103\u021bilor nu \u00eenregistrau \u00een eviden\u021ba contabil\u0103 \u0219i nu declarau administra\u021biei fiscale veniturile impozabile, cauz\u00e2nd direct prejudiciul bugetar.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p>230 de ma\u0219ini f\u0103r\u0103 case de marcat la o singur\u0103 firm\u0103 de transport. Curse cu bani cash<\/p>\n<p>Pentru a asigura recuperarea prejudiciului total estimat la 175 de milioane de lei, DGAF a instituit m\u0103suri asigur\u0103torii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare \u0219i a sumelor urm\u0103ribile de\u021binute de platformele de ride-sharing.\u00a0<\/p>\n<p>Aceste m\u0103suri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea bunurilor.<\/p>\n<p>Pe l\u00e2ng\u0103 implica\u021biile fiscale majore, controalele au scos la iveal\u0103 \u0219i \u201enerespectarea obliga\u021biei de a dota ma\u0219inile cu aparate de marcat electronice fiscale, de\u0219i se \u00eencasau curse \u00een numerar\u201d, a mai sus\u021bine ANAF. \u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00centr-una dintre situa\u021biile investigate, a fost identificat\u0103 o flot\u0103 de 230 de autovehicule f\u0103r\u0103 case de marcat.\u00a0<\/p>\n<p>Sanc\u021biunile aplicate au inclus:\u00a0<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Amend\u0103 contraven\u021bional\u0103.\u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei.\u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Suspendarea activit\u0103\u021bii de ride-sharing a autoturismelor respective p\u00e2n\u0103 la dotarea cu aparate fiscale.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p>ANAF cere \u0219oferilor de ridesharing s\u0103-\u0219i denun\u021be \u201eangajatorii\u201d care nu-\u0219i \u00eendeplinesc obliga\u021biile pentru munc\u0103<\/p>\n<p>ANAF acuz\u0103 c\u0103 firmele care au \u201eacest comportament evazionist\u201d prejudiciaz\u0103 \u0219i bugetele statului, dar \u0219i \u201epersoanele fizice care ar trebui s\u0103 aib\u0103 calitatea de salariat (conduc\u0103tor auto), prin privarea de dreptul la protec\u021bie social\u0103, respectiv de a beneficia de asigur\u0103rile sociale de s\u0103n\u0103tate \u0219i de dreptul la pensie\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Legisla\u021bia din domeniul transportului alternativ reglementeaz\u0103 calitatea de conduc\u0103tor auto, care poate fi doar titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ (persoan\u0103 fizic\u0103 autorizat\u0103, \u00eentreprinderea individual\u0103, \u00eentreprinderea familial\u0103 sau persoana juridic\u0103 de\u021bin\u0103toare a autoturismului cu care se efectueaz\u0103 transport alternativ).\u00a0<\/p>\n<p>ANAF recomand\u0103 \u201etuturor conduc\u0103torilor auto care activeaz\u0103 \u00een domeniul transportului alternativ s\u0103 evalueze cu aten\u021bie modul de desf\u0103\u0219urare a activit\u0103\u021bii\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>\u00cen cazul \u00een care \u0219oferii opteaz\u0103 pentru a se angaja la un operator de transport alternativ, ANAF le recomand\u0103 \u201es\u0103 fac\u0103 toate demersurile posibile pentru a se asigura c\u0103 angajatorul \u00ee\u0219i \u00eendepline\u0219te obliga\u021biile fiscale pentru munca pe care a prestat-o \u0219i s\u0103 sesizeze organele competente atunci c\u00e2nd are suspiciuni cu privire la comportamentul angajatorului\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>ANAF va face propuneri \u0219i institu\u021biilor implicate \u00een transportul alternativ, pentru combaterea muncii la negru \u0219i evaziunii fiscale<\/p>\n<p>ANAF mai spune c\u0103 Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u201eva propune institu\u021biilor implicate \u00een transportul alternativ o serie de m\u0103suri care s\u0103 contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate\/ subdeclarate, precum \u0219i la combaterea nedeclar\u0103rii\/ subdeclar\u0103rii veniturilor impozabile ob\u021binute \u00een domeniul transportului alternativ\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Astfel, Fiscul afirm\u0103 c\u0103 urm\u0103re\u0219te \u201ecre\u0219terea gradului de conformare \u00een domeniul transportului alternativ de persoane \u0219i pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru entit\u0103\u021bile de bun\u0103 credin\u021b\u0103 care activeaz\u0103 \u00een acest domeniu \u0219i care se conformeaz\u0103 legisla\u021biei fiscale\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 \u201econtinu\u0103 \u00een perioada urm\u0103toare controalele \u021bintite, \u00een domenii cheie de activitate susceptibile de fraud\u0103 fiscal\u0103.\u00a0 Analizele de risc \u0219i instrumentele digitale elimin\u0103 factorul de eroare uman\u0103 \u0219i sus\u021bin activitatea de colectare \u0219i identificare a evaziunii fiscale\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>De asemenea, ANAF subliniaz\u0103 c\u0103 \u201eac\u021biunile de control vor continua \u00een mod constant pentru a proteja bugetul de stat \u0219i pentru a asigura un mediu concuren\u021bial corect, fiind vizate \u00een mod special zonele cu risc fiscal ridicat\u201d.<\/p>\n<p>Fiscul men\u021bioneaz\u0103 c\u0103 folose\u0219te inclusiv instrumente digitale pentru a declan\u0219a controalele la firme.\u00a0<\/p>\n<p>\u201eAc\u021biunile de control sunt sus\u021binute de analize de risc avansate \u0219i instrumente digitale, care elimin\u0103 factorul de eroare uman\u0103 \u0219i eficientizeaz\u0103 activitatea de colectare \u0219i identificare a evaziunii fiscale\u201d, a mai precizat Fiscul.\u00a0<\/p>\n<p>Din 2025, ANAF urm\u0103re\u0219te \u00eencas\u0103rile \u0219oferilor de ridesharing prin declara\u021bia D397 pe care o depun Uber, Bolt \u0219i alte platforme<\/p>\n<p>Din anul 2025, Ministerul Finan\u021belor a introdus un nou instrument legislativ:<a href=\"https:\/\/startupcafe.ro\/formularul-anaf-397-privind-uber-bolt-si-alte-platforme-de-ridesharing-se-depune-incepand-din-luna-iunie-2025-ce-informatii-se-raporteaza-82264\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"> declara\u021bia informativ\u0103 D397<\/a>, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care opereaz\u0103 \u00een Rom\u00e2nia, ca Uber \u0219i Bolt.\u00a0<\/p>\n<p>Platformele de transport alternativ sunt obligate s\u0103 transmit\u0103 periodic date direct c\u0103tre Fisc.\u00a0<\/p>\n<p>ANAF spune c\u0103 noul instrument \u00eei permite acum \u201eun control activ \u0219i \u00een timp real\u201d asupra activit\u0103\u021bilor din domeniul transportului alternativ. .\u00a0<\/p>\n<p>\u201eDincolo de efectul implicit ob\u021binut \u00een sensul cre\u0219terii gradului de conformare voluntar\u0103, Direc\u021bia general\u0103 antifraud\u0103 fiscal\u0103 de\u021bine date complete, ob\u021binute \u00een timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale \u0219i \u021bintite exclusiv spre cazurile care prezint\u0103 risc fiscal.\u00a0 A.N.A.F. \u00ee\u0219i propune ca m\u0103sura legislativ\u0103 adoptat\u0103 s\u0103 contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate \u0219i subdeclarate \u00een domeniul transportului alternativ de persoane dar s\u0103 protejeze \u0219i persoanele de bun\u0103 credin\u021b\u0103 care activeaz\u0103 \u00een acest domeniu \u0219i care se conformeaz\u0103 legisla\u021biei fiscale\u201d\u00a0 &#8211; afirm\u0103 Fiscul.\u00a0<\/p>\n<p>\u201eDirec\u0163ia general\u0103 antifraud\u0103 fiscal\u0103 va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane \u0219i va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscal\u0103 rezultate din analizele de risc realizate, av\u00e2nd acum posibilitatea realiz\u0103rii unor interven\u021bii rapide, \u00een timp real\u201d- adaug\u0103 ANAF \u00een comunicatul s\u0103u de luni.\u00a0<\/p>\n<p>Formularul 397 &#8211; Declara\u021bie informativ\u0103 privind activit\u0103\u021bile de transport alternativ cu autoturism \u0219i conduc\u0103tor auto intermediate printr-o platform\u0103 digital\u0103 a fost introdus prin\u00a0<a href=\"https:\/\/startupcafe.ro\/oficial-noua-declaratie-anaf-privind-uber-bolt-sau-alte-platforme-de-ridesharing-78957\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Ordinul ANAF 382\/2025<\/a>\u00a0\u0219i va trebui depus lunar la Fisc, p\u00e2n\u0103 \u00een ultima zi calendaristic\u0103 a lunii urm\u0103toare perioadei de raportare.\u00a0<\/p>\n<p>Oficial, Ordinul ANAF a intrat \u00een vigoare \u00een luna mai 2025, astfel c\u0103 de\u021bin\u0103torii de aplica\u021bii online care intermediaz\u0103 prestarea serviciilor de transport alternativ au \u00eenceput s\u0103 fac\u0103 raportarea din luna iunie.<\/p>\n<p>Potrivit Ordinului 382\/2025, \u00een situa\u021bia \u00een care operatorul platformei digitale este o persoan\u0103 juridic\u0103 nerezident\u0103, obliga\u021bia revine filialei prin care se deruleaz\u0103 activit\u0103\u021bile comerciale \u00een Rom\u00e2nia.<\/p>\n<p>Formularul 397 con\u021bine informa\u021bii despre activitatea firmelor care opereaz\u0103 pe aceste aplica\u021bii, valoarea curselor \u0219i a \u00eencas\u0103rilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de \u00eenregistrare fiscal\u0103 &#8211; operator de transport alternativ, data accept\u0103rii sau elimin\u0103rii acestuia din platforma digital\u0103.<\/p>\n<p>De asemenea, cuprinde \u0219i date despre ma\u0219ini (num\u0103r de \u00eenmatriculare, num\u0103r kilometri parcur\u0219i \u00een curse etc) \u0219i \u0219oferi (nume, prenume, CNP, data accept\u0103rii pe platforma digital\u0103, sume \u00eencasate \u00een numerar pentru cursele realizate).\u00a0<\/p>\n<p>\u00cen cazul \u00een care dup\u0103 depunerea declara\u021biei operatorul platformei digitale constat\u0103 existen\u021ba unor omisiuni\/erori \u00een datele declarate, acesta trebuie s\u0103 depun\u0103 o nou\u0103 declara\u021bie corect completat\u0103 cu opera\u021biunile care necesit\u0103 modificarea \u0219i\/sau opera\u021biunile care nu au fost declarate, declara\u021bie care \u00eenlocuie\u0219te declara\u021bia informativ\u0103 depus\u0103 ini\u021bial.\u00a0<\/p>\n<p>Declara\u021bia se depune \u00een format electronic sub forma unui fi\u0219ier PDF, cu fi\u0219ier xml ata\u0219at, semnat electronic.\u00a0<\/p>\n<p>Fiscul spunea anul trecut c\u0103 vrea s\u0103 introduc\u0103 acest formular pentru a avea acces \u00een timpul util la datele fiscale, \u00een a\u0219a fel \u00eenc\u00e2t s\u0103 se poat\u0103 interveni pentru a reduce \u201eevaziunea fiscal\u0103 \u00een domeniu\u201d \u0219i pentru a \u201erecupera sumele datorate de contribuabilii care au calitatea de operator de transport alternativ\u201d.\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ANAF-ul s-a pus cu controalele pe firmele rom\u00e2ne\u0219ti care fac transport alternativ prin intermediul aplica\u021biilor de ridesharing: \u201epeste&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12734,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[1585,1145,4052,1560,32,33,2770,31,6943,6944,1568,36,37,1147,27,34,35,304,5524,25,2474,6945,1572,41,40,38,39,6946,117,26,28,29,30,1573],"class_list":{"0":"post-12733","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titluri","8":"tag-amenzi","9":"tag-anaf","10":"tag-angajatori","11":"tag-antifrauda","12":"tag-breaking-news","13":"tag-breakingnews","14":"tag-cash","15":"tag-cele-mai-populare-subiecte","16":"tag-curse","17":"tag-denunt","18":"tag-evaziune-fiscala","19":"tag-featured-news","20":"tag-featurednews","21":"tag-frauda","22":"tag-headlines","23":"tag-latest-news","24":"tag-latestnews","25":"tag-masini","26":"tag-munca","27":"tag-news","28":"tag-numerar","29":"tag-poprire","30":"tag-ridesharing","31":"tag-ro","32":"tag-romana","33":"tag-romania","34":"tag-romanian","35":"tag-secgestru","36":"tag-soferi","37":"tag-stiri","38":"tag-titluri","39":"tag-top-stories","40":"tag-topstories","41":"tag-transport-alternativ"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12733","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12733"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12733\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12734"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}