\u00a0ANAF anun\u021bat, joi, c\u0103 \u201ea dispus de urgen\u021b\u01ce\u201d controale la Trezoreria Craiova, dup\u0103 ce aceasta a restituit unei firme \u201esume semnificative f\u0103r\u0103 corelare cu datele fiscale ale contribuabilului\u201d, Fiscul investig\u00e2nd un caz de posibil\u0103 fraud\u0103 \u00een domeniul comer\u021bului cu motorin\u0103.\u00a0<\/p>\n
Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 din ANAF sus\u021bine c\u0103 a g\u0103sit \u201enereguli grave\u201d la o firm\u0103 din Craiova, care ar fi prezentat ordine de plat\u0103 false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorin\u0103, \u00een valoare total\u0103 de peste 2 milioane de lei.\u00a0<\/p>\n
\u201eDin aceast\u0103 valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost pl\u0103tit\u0103 niciodat\u0103, iar o sum\u0103 distinct\u0103 de peste 1 milion de lei a fost restituit\u0103 nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, \u00een doar c\u00e2teva zile\u201d, sus\u021bine ANAF.\u00a0<\/p>\n
\u00cen perioada 7 aprilie \u2013 19 mai 2025, inspectorii Antifraud\u0103 au descoperit c\u0103 firma din Craiova v\u00e2nduse 804 tone de motorin\u0103, pentru care trebuia s\u0103 achite \u00eenaintea efectu\u0103rii livr\u0103rii produselor suma reprezent\u00e2nd accize \u00een valoare de 2,2 milioane de lei.\u00a0<\/p>\n
Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al firmei, unde accizele erau suspendate p\u00e2n\u0103 la momentul ie\u0219irii din regimul suspensiv de la plata accizelor.\u00a0<\/p>\n
Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, firma a prezentat antrepozitarului autorizat 26 de ordine de plat\u0103, \u00een valoare total\u0103 de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit s\u0103 ateste plata accizelor.\u00a0<\/p>\n
Antifrauda a descoperit, \u00eens\u0103, c\u0103 sumele respective \u201enu apar ca fiind pl\u0103tite \u00een conturile de accize ale Trezoreriei\u201d.\u00a0<\/p>\n
Mai mult, din verific\u0103rile efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat c\u0103 doar 17 dintre cele 26 de ordine de plat\u0103 (\u00een valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.\u00a0<\/p>\n
\u201eSurprinz\u0103tor, aceste sume au fost restituite societ\u0103\u021bii \u00een termen de 3-5 zile, pe motiv c\u0103 societatea nu avea declarate obliga\u021bii fiscale de plat\u0103 pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii f\u0103r\u0103 s\u0103 verifice dac\u0103 ace\u0219tia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoas\u0103 din regim suspensiv, ceea ce ridic\u0103 semne de \u00eentrebare privind lipsa unui mecanism de verificare \u00eentre Trezorerie \u0219i autorit\u0103\u021bile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgen\u021b\u01ce demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova\u201d, spune ANAF.\u00a0<\/p>\n
Restul de 9 ordine de plat\u0103, \u00eensum\u00e2nd 1,09 milioane de lei, nu se reg\u0103sesc deloc \u00een eviden\u021bele Trezoreriei, iar ANAF suspecteaz\u0103 c\u0103 \u201eaceste documente au fost falsificate \u0219i prezentate doar pentru a crea aparen\u021ba c\u0103 accizele au fost pl\u0103tite\u201d.\u00a0<\/p>\n
Ca urmare a controalelor efectuate, Antifrauda ANAF a stabilit pentru firm\u0103 obliga\u021bii fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezent\u00e2nd accize, TVA, impozit pe profit precum \u0219i alte obliga\u021bii fiscale datorate bugetului de stat.\u00a0<\/p>\n
\u201eCazul eviden\u021biaz\u01ce nu doar o posibil\u0103 fraud\u0103 \u00een domeniul comer\u021bului cu carburan\u021bi, ci \u0219i vulnerabilit\u0103\u021bi \u00een sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat \u0219i restituit sume semnificative f\u0103r\u0103 o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului\u201d, consider\u0103 ANAF.\u00a0<\/p>\n
Fiscul a sesizat \u201ede urgen\u021b\u0103\u201d \u0219i procurorii, pentru posibile fapte penale de fals \u0219i evaziune fiscal\u0103.\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANAF precizeaz\u0103 c\u0103 folose\u0219te \u201eanalize de risc \u0219i instrumente digitale care eficientizeaz\u0103 colectarea \u0219i reduc erorile umane\u201d, pentru a face controale \u00een special \u00een \u201ezonele cu risc fiscal ridicat\u201d.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00a0ANAF anun\u021bat, joi, c\u0103 \u201ea dispus de urgen\u021b\u01ce\u201d controale la Trezoreria Craiova, dup\u0103 ce aceasta a restituit unei…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12734,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[7862,1145,1560,32,33,2924,31,7863,1564,1621,1568,36,37,7864,1147,27,34,35,3265,7865,25,7866,41,40,38,39,26,28,29,30,7210],"class_list":{"0":"post-14822","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-romania","8":"tag-accize","9":"tag-anaf","10":"tag-antifrauda","11":"tag-breaking-news","12":"tag-breakingnews","13":"tag-carburanti","14":"tag-cele-mai-populare-subiecte","15":"tag-comert","16":"tag-controale","17":"tag-craiova","18":"tag-evaziune-fiscala","19":"tag-featured-news","20":"tag-featurednews","21":"tag-firma","22":"tag-frauda","23":"tag-headlines","24":"tag-latest-news","25":"tag-latestnews","26":"tag-milioane","27":"tag-motorina","28":"tag-news","29":"tag-restituire","30":"tag-ro","31":"tag-romana","32":"tag-romania","33":"tag-romanian","34":"tag-stiri","35":"tag-titluri","36":"tag-top-stories","37":"tag-topstories","38":"tag-trezorerie"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14822\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12734"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}