Inspectorii antifraud\u0103 au anun\u021bat mar\u021bi c\u0103 au confiscat 68,93 milioane de lei de la o cas\u0103 de schimb valutar, 21 kg bijuterii din aur \u0219i suma de 1,37 milioane lei provenit\u0103 din v\u00e2nzarea unor lingouri de aur de la o cas\u0103 de amanet.<\/p>\n
Pe de o parte, suma de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro), aferent\u0103 activit\u0103\u021bilor de schimb valutar desf\u0103\u0219urate f\u0103r\u0103 autoriza\u021bie de func\u021bionare, a fost confiscat\u0103 de la o societate din Bucure\u0219ti.<\/p>\n
– articolul continu\u0103 mai jos –<\/p>\n
M\u0103sura confisc\u0103rii a fost dispus\u0103 ca urmare a monitoriz\u0103rii activit\u0103\u021bii celor nou\u0103 puncte de lucru ale societ\u0103\u021bii, care au continuat s\u0103 efectueze opera\u021biuni de schimb valutar ulterior revoc\u0103rii autoriza\u021biei de func\u021bionare, survenit\u0103 \u00een luna februarie a.c., ca urmare a \u00eenregistr\u0103rii de obliga\u021bii fiscale restante \u0219i al situa\u021biei juridice a administratorului.<\/p>\n
Potrivit constat\u0103rilor rezultate din ac\u021biunea de control, \u00een perioada ulterioar\u0103 revoc\u0103rii autoriza\u021biei, societatea a \u00eenregistrat opera\u021biuni de schimb valutar \u00een cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicat\u0103 m\u0103sura confisc\u0103rii, \u00een condi\u021biile legii.<\/p>\n
Pentru punerea \u00een aplicare a m\u0103surii, inspectorii antifraud\u0103 au ridicat de la contravenient \u00eentreg disponibilul \u00een lei \u0219i valut\u0103 existent la momentul controlului \u00een cele nou\u0103 puncte de lucru ale societ\u0103\u021bii.<\/p>\n
\u00cen cadrul unei alte ac\u021biuni de control, realizate la o cas\u0103 de amanet, inspectorii antifraud\u0103 au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, \u00een valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum \u0219i suma de 1,37 milioane lei provenite din v\u00e2nzarea unor lingouri de aur. \u00cen urma verific\u0103rilor s-a constatat c\u0103 societatea a \u00eenc\u0103lcat prevederile legale privind modul de eviden\u021b\u0103 a tranzac\u021biilor \u0219i a stocurilor, precum \u0219i reglement\u0103rile aplicabile comercializ\u0103rii metalelor pre\u021bioase.<\/p>\n
Suplimentar fa\u021b\u0103 de aceste sanc\u021biuni, societatea a fost sanc\u021bionat\u0103 contraven\u021bional \u0219i cu amend\u0103 \u00een valoare de 10.000 lei.<\/p>\n
Societatea a fost selectat\u0103 pe baza analizei de risc \u0219i verificat\u0103 \u00een cadrul ac\u021biunii care vizeaz\u0103 domeniul producerii, prelucr\u0103rii \u0219i comercializ\u0103rii metalelor pretioase, precum \u015fi prest\u0103rile de servicii privind aceste bunuri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Inspectorii antifraud\u0103 au anun\u021bat mar\u021bi c\u0103 au confiscat 68,93 milioane de lei de la o cas\u0103 de schimb…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":150360,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[1145,427,3709,32,33,44135,44136,31,36,37,27,34,35,25,41,40,38,39,26,28,29,30],"class_list":{"0":"post-150359","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-romania","8":"tag-anaf","9":"tag-aur","10":"tag-bijuterii","11":"tag-breaking-news","12":"tag-breakingnews","13":"tag-casa-amanet","14":"tag-casa-schimb-valutar","15":"tag-cele-mai-populare-subiecte","16":"tag-featured-news","17":"tag-featurednews","18":"tag-headlines","19":"tag-latest-news","20":"tag-latestnews","21":"tag-news","22":"tag-ro","23":"tag-romana","24":"tag-romania","25":"tag-romanian","26":"tag-stiri","27":"tag-titluri","28":"tag-top-stories","29":"tag-topstories"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ro\/116334951322886828","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/150359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=150359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/150359\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/150360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=150359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=150359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=150359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}