{"id":179961,"date":"2026-05-14T12:21:10","date_gmt":"2026-05-14T12:21:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/179961\/"},"modified":"2026-05-14T12:21:10","modified_gmt":"2026-05-14T12:21:10","slug":"ucraina-tranziteaza-sume-uriase-de-bani-prin-romania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/179961\/","title":{"rendered":"Ucraina tranziteaz\u0103 sume uria\u0219e de bani prin Rom\u00e2nia"},"content":{"rendered":"

Aproape dou\u0103 miliarde de euro \u00een numerar au tranzitat frontierele Rom\u00e2niei \u00een perioada 2024-2025, lider\u0103 \u00een acest clasament fiind Ucraina, urmat\u0103 de Republica Moldova \u0219i Turcia. Analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finan\u021belor \u0219i Autoritatea Vamal\u0103 Rom\u00e2n\u0103 (AVR) au descoperit c\u0103 prin Rom\u00e2nia au fost tranzita\u021bi aproape dou\u0103 miliarde de euro \u00een numerar, \u00eentr-un singur an, cel mai probabil \u00een scopul de sp\u0103lare a banilor.<\/p>\n

Potrivit raportului \u2013 care poate fi consultat AICI<\/a> \u2013 un num\u0103r restr\u00e2ns de persoane a transportat \u00een mod repetat sume foarte mari de numerar. Cele mai multe provenind din Ucraina \u0219i au ca destina\u021bie Austria sau Turcia.<\/p>\n

Num\u0103r mic de persoane, transporturi uria\u0219e de bani declarate la frontierele \u021b\u0103rii<\/p>\n

Raportul finalizat recent de Ministerul Finan\u021belor arat\u0103 c\u0103, \u00een perioada 1 ianuarie 2024 \u2013 31 decembrie 2025, au fost \u00eenregistrate 7.593 de declara\u021bii de numerar \u00een totalul bazelor de date analizate. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea \u00een Uniunea European\u0103 prin punctele de frontier\u0103 ale Rom\u00e2niei, iar 1.835 la ie\u0219irea din UE. Valoarea total\u0103 declarat\u0103 la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ie\u0219ire de 511,7 milioane de euro.<\/p>\n

\"Noi<\/p>\n

.Analizele au eviden\u021biat existen\u021ba unor tipare repetitive de transport transfrontalier<\/a> de numerar, cu sume foarte mari concentrate \u00een m\u00e2inile unui num\u0103r restr\u00e2ns de persoane.<\/p>\n

\u201eVerific\u0103rile au eviden\u021biat faptul c\u0103 un grup restr\u00e2ns de persoane a efectuat \u00een mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declara\u021bii aferente persoanelor care au intrat \u00een UE din Ucraina, 943 de declara\u021bii, reprezent\u00e2nd 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane\u201d, precizeaz\u0103 documentul.<\/p>\n

73% din declara\u021biile vamale indic\u0103 Ucraina ca surs\u0103<\/p>\n

Potrivit concluziilor desprinse din ac\u021biunea de control a Ministerului Finan\u021belor \u0219i Autorit\u0103\u021bii Vamale Rom\u00e2ne, Ucraina a reprezentat principala \u021bar\u0103 de provenien\u021b\u0103 a fondurilor transportate \u00een numerar prin Rom\u00e2nia, fiind urmat\u0103 de Republica Moldova \u0219i Turcia.<\/p>\n

\"Volodimir<\/p>\n

Volodimir Zelenski \u2013 Foto: Mediafax foto<\/p>\n

De notat c\u0103 principalele destina\u021bii ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria \u0219i Rom\u00e2nia. \u201eDoar \u00een perioada 2024-2025, 73% dintre declara\u021biile depuse la intrarea \u00een UE prin Rom\u00e2nia au avut ca surs\u0103 de provenien\u021b\u0103 Ucraina\u201d, se arat\u0103 \u00een raport.<\/p>\n

Analizele au identificat persoane care au introdus \u00een mod repetitiv sume importante de bani prin punctele de frontier\u0103 ale Rom\u00e2niei, folosind \u00een principal rutele Ucraina \u2013 Rom\u00e2nia \u2013 Austria \u0219i Ucraina \u2013 Rom\u00e2nia \u2013 Turcia<\/a>.<\/p>\n

Schimb\u0103ri majore la v\u00e2rful institu\u021biilor<\/p>\n

Corpul de Control al Ministerului Finan\u021belor \u0219i Autoritatea Vamal\u0103 Rom\u00e2n\u0103 desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een prezent ac\u021biuni de control care vizeaz\u0103 verificarea respect\u0103rii prevederilor legale privind declararea numerarului care intr\u0103 sau iese din Uniunea European\u0103 \u0219i modul de gestionare a formularului unic utilizat la frontier\u0103 pentru perioada 2024-2025.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Bani din Ucraina. Foto: Pexels<\/p>\n

Ministerul Finan\u021belor a precizat \u0219i c\u0103 niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor \u0219i a structurilor responsabile din cadrul Autorit\u0103\u021bii Vamale Rom\u00e2ne \u00een perioada verificat\u0103 nu mai ocup\u0103 func\u021bii de conducere, fiind destituite \u00een ultimele luni.<\/p>\n

Raportul detaliat al analizelor \u0219i constat\u0103rilor a fost transmis autorit\u0103\u021bilor competente \u00een domeniul investig\u0103rii infrac\u021biunilor economico-financiare, \u00een vederea valorific\u0103rii informa\u021biilor \u0219i dispunerii m\u0103surilor legale necesare.<\/p>\n

AUTORUL RECOMAND\u0102:<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Aproape dou\u0103 miliarde de euro \u00een numerar au tranzitat frontierele Rom\u00e2niei \u00een perioada 2024-2025, lider\u0103 \u00een acest clasament…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":179962,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[32,33,31,36,37,27,34,35,25,41,40,38,39,6756,51471,26,28,29,30,685,3179],"class_list":{"0":"post-179961","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-romania","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-cele-mai-populare-subiecte","11":"tag-featured-news","12":"tag-featurednews","13":"tag-headlines","14":"tag-latest-news","15":"tag-latestnews","16":"tag-news","17":"tag-ro","18":"tag-romana","19":"tag-romania","20":"tag-romanian","21":"tag-spalare-de-bani","22":"tag-spalare-de-bani-ucraina","23":"tag-stiri","24":"tag-titluri","25":"tag-top-stories","26":"tag-topstories","27":"tag-ucraina","28":"tag-vama"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ro\/116572906254827191","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=179961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179961\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179962"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=179961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=179961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=179961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}