![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/diicot.jpg\")
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Din anchet\u0103 a reie\u0219it c\u0103, p\u00e2n\u0103 la momentul destructur\u0103rii grup\u0103rii, membrii acesteia ar fi provocat un prejudiciu de cel pu\u021bin 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva \u0219i 1.302.548.587 de forin\u021bi fa\u021b\u0103 de persoane v\u0103t\u0103mate de pe teritoriul Rom\u00e2niei, al statelor membre UE \u0219i din afara statelor UE.<\/p>\n
„Grupul infrac\u021bional organizat ar fi desf\u0103\u0219urat o activitate ampl\u0103, minu\u021bios organizat\u0103, at\u00e2t pe teritoriul Rom\u00e2niei \u0219i al altor state, ce ar fi fost perfec\u021bionat\u0103 \u00een timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor \u0219i de optimizare a activit\u0103\u021bii infrac\u021bionale, dar \u0219i a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilit\u0103\u021bilor grup\u0103rii \u0219i \u00eenl\u0103turarea imediat\u0103 a acestora. Astfel, liderii grup\u0103rii ar fi \u00eenfiin\u021bat societ\u0103\u021bi prin intermediul c\u0103rora ar fi comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea European\u0103, inclusiv Rom\u00e2nia. Pentru a p\u0103stra aparen\u021ba de legalitate, societ\u0103\u021bile ar fi de\u021binut sedii sociale \u0219i conturi bancare unde ar fi fost \u00eencasate sumele de bani provenite din v\u00e2nzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse \u00een v\u00e2nzare”, afirm\u0103 reprezentan\u021bii Poli\u021biei.<\/p>\n
Mecanismul de fraudare prin marketing afiliat \u0219i call center<\/p>\n
Promovarea produselor se f\u0103cea online, preponderent de c\u0103tre o companie \u0219i platform\u0103 utilizat\u0103 \u00een schema infrac\u021bional\u0103, care s-ar fi prezentat ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online \u00een care entitatea mam\u0103 vinde produse prin intermediul unor parteneri pl\u0103ti\u021bi pe baz\u0103 de comision.<\/p>\n
Potrivit anchetatorilor, aceast\u0103 companie \u0219i-ar fi construit adev\u0103rate re\u021bele de v\u00e2nz\u0103tori virtuali, care ar fi activat pentru ea prin crearea, dup\u0103 un anumit \u0219ablon, a sute de site-uri av\u00e2nd ca obiectiv inducerea \u00een eroare a c\u00e2t mai multor persoane.<\/p>\n
„Totodat\u0103, prin intermediul platformei online a acestei societ\u0103\u021bi, li s-ar fi explicat noilor afilia\u021bi faptul c\u0103 ei ar trebui doar s\u0103 atrag\u0103 clien\u021bii c\u0103tre o pagin\u0103 pus\u0103 la dispozi\u021bie de societate, dup\u0103 care clien\u021bii ar fi completat un formular simplu \u00een care \u0219i-ar fi trecut num\u0103rul de telefon. Clien\u021bii (persoanele v\u0103t\u0103mate) ar fi fost contacta\u021bi ulterior de c\u0103tre operatori call center, care \u0219i-ar fi desf\u0103\u0219urat activitatea \u00een cadrul unor societ\u0103\u021bi \u00eenfiin\u021bate tocmai \u00een acest scop, \u0219i care ar fi contribuit la inducerea ori men\u021binerea \u00een eroare a persoanelor v\u0103t\u0103mate. <\/p>\n
Tot pe platforma societ\u0103\u021bii, afilia\u021bii ar fi fost instrui\u021bi cum s\u0103 creeze conturi fictive pe re\u021belele de socializare, cum s\u0103 le dezvolte pentru a p\u0103rea reale \u0219i pentru a nu fi detectate de c\u0103tre proprietarii re\u021belelor drept conturi false \u0219i ar fi beneficiat permanent de cursuri de perfec\u021bionare, unele dintre acestea fiind contra-cost”, sus\u021bin poli\u021bi\u0219tii. Dup\u0103 plasarea unei comenzi de c\u0103tre client pentru „suplimentul alimentar” promovat, afiliatul care ar fi ajutat la ob\u021binerea comenzii ar fi primit un comision prestabilit.<\/p>\n
Manipularea victimelor prin profiluri false de medici<\/p>\n
Potrivit sursei citate, de\u0219i produsele ar fi fost prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea c\u0103 ar fi veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afec\u021biuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostat\u0103, psoriazis, obezitate \u0219i altele). \u00cen acest mod, membrii grupului ar fi speculat nevoia urgent\u0103 a victimelor de a ob\u021bine un tratament eficient \u0219i rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care ar fi apelat clien\u021bii s-ar fi recomandat drept medici sau speciali\u0219ti \u00een medicin\u0103.<\/p>\n
Anchetatorii afirm\u0103 c\u0103 produsele numite de grupare „suplimente alimentare”, care \u00een concret nu ar produce niciun efect asupra organismului uman \u0219i ar avea o compozi\u021bie similar\u0103, indiferent de boala care se pretinde c\u0103 o trateaz\u0103, ar fi fost promovate prin inducerea \u00een eroare a persoanelor v\u0103t\u0103mate, \u00een mediul online fiind folosite f\u0103r\u0103 drept numele \u0219i imaginea unor persoane reale, celebre \u00een Rom\u00e2nia, \u00een special medici, numele \u0219i imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau speciali\u0219ti \u00een anumite ramuri medicale, numele \u0219i imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clien\u021bi reali ai produselor, precum \u0219i denumiri \u0219i sigle ale unor institu\u021bii publice.<\/p>\n
„Investiga\u021biile au ar\u0103tat c\u0103 o parte dintre persoanele care ar fi achizi\u021bionat suplimentele ar fi renun\u021bat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce ar fi condus la situa\u021bii de risc cu privire la s\u0103n\u0103tatea lor”, arat\u0103 Poli\u021bia.<\/p>\n
\u00cen plus, afirm\u0103 anchetatorii, ori de c\u00e2te ori un produs ar fi \u00eenceput s\u0103 acumuleze reclama\u021bii din partea clien\u021bilor care ar fi constatat c\u0103 nu ar sim\u021bi vreo ameliorare \u00een starea de s\u0103n\u0103tate, acesta ar fi fost doar redenumit \u0219i relansat. Astfel, lista suplimentelor v\u00e2ndute de c\u0103tre gruparea de criminalitate organizat\u0103 ar cuprinde peste 400 de denumiri.<\/p>\n
De asemenea, membrii grup\u0103rii ar fi omis \u00eenregistrarea \u00een eviden\u021bele financiar-contabile a sumelor provenite din v\u00e2nzarea produselor, prin \u00eentocmirea de documente justificative emise fictiv \u00een numele altor societ\u0103\u021bi controlate de ace\u0219tia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obliga\u021biilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele v\u00e2ndute pe teritoriul Rom\u00e2niei, provoc\u00e2nd astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32.166.258 de lei (echivalentul a 6.558.898 de euro).<\/p>\n
Cooperare judiciar\u0103 european\u0103 \u0219i m\u0103suri asigur\u0103torii<\/p>\n
Av\u00e2nd \u00een vedere arealul de ac\u021biune al grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103, \u00een luna februarie 2024, la ini\u021biativa DIICOT – Serviciul Teritorial Ia\u0219i, a fost \u00eencheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchet\u0103 \u00eentre autorit\u0103\u021bile judiciare rom\u00e2ne \u0219i cele din Ungaria, av\u00e2nd ca scop str\u00e2ngerea de probe \u0219i schimbul de informa\u021bii relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infrac\u021biunile investigate, precum \u0219i utilizarea probelor colectate \u00een scopul urm\u0103ririi penale. Ulterior, la echipa comun\u0103 de anchet\u0103 au aderat autorit\u0103\u021bile judiciare din Republica Moldova, Polonia \u0219i Bulgaria.<\/p>\n
\u00cen acest dosar au fost emise \u0219i puse \u00een executare ordine europene de anchet\u0103 \u0219i cereri de asisten\u021b\u0103 judiciar\u0103 interna\u021bional\u0103 \u00een 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia \u0219i Slovacia), simultan cu opera\u021biunea desf\u0103\u0219urat\u0103 \u00een Rom\u00e2nia fiind f\u0103cute alte peste 100 de perchezi\u021bii pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv \u00een statele \u00een care au fost emise ordinele europene de anchet\u0103.<\/p>\n
Ac\u021biunea a fost coordonat\u0103 la nivelul EUROJUST \u0219i EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare \u00een timp real.<\/p>\n
Pe parcursul perchezi\u021biilor domiciliare f\u0103cute de poli\u021bi\u0219ti, \u00een Rom\u00e2nia, au fost descoperite \u0219i ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate \u0219i flacoane cu diverse substan\u021be promovate \u00een mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente – produse f\u0103r\u0103 valoare terapeutic\u0103 demonstrat\u0103, care urmau s\u0103 fie livrate c\u0103tre victime din Rom\u00e2nia \u0219i din alte state europene. La un pre\u021b mediu de v\u00e2nzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicat\u0103 reprezint\u0103 un poten\u021bial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro – sume care urmau s\u0103 fie extrase inclusiv de la pacien\u021bi cronici, \u00een schimbul unor produse f\u0103r\u0103 niciun efect terapeutic dovedit, adaug\u0103 anchetatorii.<\/p>\n
De asemenea, au fost descoperite \u0219i ridicate laptopuri \u0219i medii de stocare care con\u021bin date relevante pentru continuarea anchetei \u0219i a fost instituit\u0103 m\u0103sura sechestrului asigur\u0103tor asupra sumelor de 220.158 de lei \u0219i 77.180 de euro, provenite din activitatea infrac\u021bional\u0103 a grup\u0103rii.<\/p>\n
\u00cen urma activit\u0103\u021bilor desf\u0103\u0219urate \u00een Rom\u00e2nia, cu sprijinul Autorit\u0103\u021bii Na\u021bionale pentru Administrare \u0219i Reglementare \u00een Comunica\u021bii \u0219i Institutului Na\u021bional de Cercetare – Dezvoltare \u00een Informatic\u0103, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea \u0219i v\u00e2nzarea produselor.<\/p>\n
Mar\u021bi \u0219i miercuri, procurorii DIICOT Ia\u0219i au re\u021binut 6 persoane pentru constituirea unui grup infrac\u021bional organizat, \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave, \u00een form\u0103 continuat\u0103, fals informatic, \u00een form\u0103 continuat\u0103, evaziune fiscal\u0103, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u0219i sp\u0103larea banilor.<\/p>\n
„Din probatoriul administrat a reie\u0219it faptul c\u0103, \u00een perioada 2019 – mai 2026, prin ac\u021biunile desf\u0103\u0219urate la anumite intervale de timp, persoanele \u00een cauz\u0103 ar fi cauzat un prejudiciu de cel pu\u021bin 577.172.387 de lei, 125.516.940 de euro, 1.760.586 de leva \u0219i 1.302.548.587 de forin\u021bi fa\u021b\u0103 de persoane v\u0103t\u0103mate de pe teritoriul Rom\u00e2niei, al statelor membre UE \u0219i din afara statelor UE”, arat\u0103 Poli\u021bia.<\/p>\n
Ulterior, judec\u0103torul de drepturi \u0219i libert\u0103\u021bi din cadrul Tribunalului Ia\u0219i a dispus arestarea preventiv\u0103 a acestora, pentru 30 de zile.<\/p>\n
De asemenea, autorit\u0103\u021bile judiciare din Polonia au re\u021binut 3 persoane \u0219i au pus sechestru asigur\u0103tor asupra unor sume de bani \u00een zlo\u021bi, \u00een echivalentul a 1 milion de euro, \u0219i asupra unor imobile de 800.000 de euro. \u00cen Republica Moldova sunt continuate cercet\u0103rile fa\u021b\u0103 de 10 persoane, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost descoperite cantit\u0103\u021bi impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind \u00eenc\u0103 finalizat\u0103.<\/p>\n
Ac\u021biunea desf\u0103\u0219urat\u0103 pe teritoriul Rom\u00e2niei a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Rom\u00e2ne \u0219i de suportul speciali\u0219tilor din cadrul Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor, ai A.N.A.B.I., A.N.S.V.S.A. \u0219i ai Institutului de Bioresurse Alimentare Bucure\u0219ti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Produsele erau promovate online, inclusiv prin site-uri afiliate \u0219i prin persoane care se recomandau ca speciali\u0219ti \u00een medicin\u0103,…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":180004,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[32,33,31,36,37,27,74,34,35,25,41,40,38,39,26,28,29,30,71,72,73],"class_list":{"0":"post-180003","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-international","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-cele-mai-populare-subiecte","11":"tag-featured-news","12":"tag-featurednews","13":"tag-headlines","14":"tag-international","15":"tag-latest-news","16":"tag-latestnews","17":"tag-news","18":"tag-ro","19":"tag-romana","20":"tag-romania","21":"tag-romanian","22":"tag-stiri","23":"tag-titluri","24":"tag-top-stories","25":"tag-topstories","26":"tag-world","27":"tag-world-news","28":"tag-worldnews"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ro\/116573232712452368","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=180003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180003\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/180004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=180003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=180003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=180003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}