ONG-urile #rezist pun presiune \u0219i cer Parlamentului Rom\u00e2niei s\u0103 blocheze legea.<\/p>\n
Dac\u0103, \u00een al\u021bi ani, ONG-urile pretindeau institu\u021biilor mass-media din Rom\u00e2nia s\u0103 fie transparente, acum asist\u0103m la un fenomen invers. Chiar ONG-urile, pentru c\u0103 sunt vizate sursele lor de finan\u021bare<\/a>, refuz\u0103 s\u0103 dea dovad\u0103 de transparen\u021b\u0103. (mai multe informa\u021bii AICI<\/a>)<\/p>\n \u201eMa\u0219ina de sp\u0103lat\u201d. ONG-urile pot fi folosite abuziv \u00een opera\u021biuni de sp\u0103lare de bani<\/p>\n O organiza\u021bie neguvernamental\u0103 (ONG)<\/a> poate fi folosit\u0103 abuziv \u00een c\u00e2teva moduri tipice.<\/p>\n Grupul de Ac\u021biune Financiar\u0103 Interna\u021bional\u0103 (FATF) atrage aten\u021bia c\u0103 organiza\u021biile non-profit pot fi vulnerabile. Acestea opereaz\u0103 cu fonduri, materiale, oameni, influen\u021b\u0103 public\u0103 \u0219i \u00eencredere social\u0103. Tocmai aceast\u0103 \u00eencredere poate fi exploatat\u0103 de re\u021bele criminale sau teroriste.<\/p>\n<\/blockquote>\n Sursa \u2013 unodc.org<\/p>\n Regatul Unit. Cazul \u201eEdward Cohen\/Chabad UK\u201d. Peste 10 milioane de lire sterline, \u201esp\u0103late\u201d prin organiza\u021bii caritabile<\/p>\n \u00cen anul 2019, Edward Cohen a fost condamnat<\/a> dup\u0103 ce a \u201esp\u0103lat\u201d peste 10 milioane de lire sterline prin conturi legate de organiza\u021bii caritabile evreie\u0219ti.<\/p>\n Edward Cohen \/ Foto \u2013 Profimedia Images<\/p>\n Din luna martie a anului 2012, au fost deschise 14 conturi bancare. Au fost primite pl\u0103\u021bi din conturile\u00a0 unor organiza\u021bii caritabile \u0219i companii asociate cu Chabad UK.<\/p>\n \u00cen perioada martie 2012 \u2013 septembrie 2014, 8,6 milioane de lire sterline au fost transferate \u00een conturi valutare. 1,7 milioane de lire sterline au fost transferate c\u0103tre o serie de birouri de servicii monetare. Mii de lire sterline au fost, de asemenea, transferate \u00een conturile personale ale familiei Cohen.<\/p>\n<\/blockquote>\n Scotland Yard \/ Foto \u2013 Profimedia Images<\/p>\n Belgia\/Parlamentul European \u2014 \u201eQatargate\u201d \u0219i ONG-ul \u201eFight Impunity\u201d<\/p>\n \u00cen scandalul \u201eQatargate\u201d<\/a>, fostul europarlamentar Pier Antonio Panzeri a fost acuzat de corup\u021bie, sp\u0103lare de bani \u0219i apartenen\u021b\u0103 la o organiza\u021bie criminal\u0103.<\/p>\n Potrivit AP<\/a>, Pier Antonio \u00eenfiin\u021base grupul \u201eFight Impunity\u201d. Anchetatorii au acuzat c\u0103 acest ONG c\u0103 ar fi fost o fa\u021bad\u0103 pentru schema infrac\u021bional\u0103. \u00cen urma perchezi\u021biilor efectuate au fost descoperite sute de mii de euro cash.<\/p>\n Eva Kaili \/ Foto \u2013 Mediafax<\/p>\n Cazul era, la momentul public\u0103rii articolului din AP, \u00een zona de acuza\u021bii \u0219i cooperare cu procurorii.<\/p>\n<\/blockquote>\n Pier Antonio Panzeri \/ Foto \u2013 Profimedia Images<\/p>\n Grecia. Scandalul \u201eKivotos tou Kosmou\u201d (\u201eArk of the World\u201d)<\/p>\n \u00cen anul 2024, p\u0103rintele Antonios Papanikolaou \u2013 fondatorul organiza\u021biei caritabile grece\u0219ti \u201eKivotos tou Kosmou\u201d \u2013 \u0219i so\u021bia sa au fost pu\u0219i sub acuzare pentru infrac\u021biuni financiare, delapidare \u0219i sp\u0103lare de bani.<\/p>\n P\u0103rintele Antonios Papanikolaou \u0219i so\u021bia sa \/ Foto \u2013 tovima.com<\/p>\n Acuza\u021biile de delapidare \u00eempotriva p\u0103rintelui Antonios \u0219i a so\u021biei sale implic\u0103 aproximativ 470.000 de euro g\u0103si\u021bi \u00een cl\u0103direa organiza\u021biei caritabile, precum \u0219i alte 300.000 de euro lips\u0103 din fondul organiza\u021biei caritabile.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00cen anul 2026, un procuror a recomandat trimiterea \u00een judecat\u0103 pentru infrac\u021biuni financiare, inclusiv sp\u0103lare de bani legat\u0103 de activitate infrac\u021bional\u0103. Nu s-a ajuns \u00eenc\u0103 la o decizie final\u0103 a instan\u021bei.<\/p>\n P\u0103rintele Antonios Papanikolaou \u0219i so\u021bia sa \/ Foto \u2013 ekathimerini-com<\/p>\n Italia. Finan\u021barea Hamas cu peste 7 milioane lire sterline prin organiza\u021bii caritabile<\/p>\n \u00cen luna decembrie a anului 2025, procurorii italieni au arestat nou\u0103 persoane<\/a>. Acestea erau suspectate c\u0103 ar fi finan\u021bat Hamas prin organiza\u021bii caritabile din Italia.<\/p>\n Autorit\u0103\u021bile au transmis c\u0103 aproximativ 7 milioane lire sterline \u2013 str\u00e2nse, aparent, \u00een scopuri umanitare \u2013 ar fi fost redirec\u021bionate c\u0103tre entit\u0103\u021bi legate de Hamas.<\/p>\n Mecanismul de mascare a fluxurilor prin ONG-uri este similar.<\/p>\n<\/blockquote>\n Organiza\u021bii caritabile din Italia au finan\u021bat Hamas \/ Foto \u2013 Profimedia Images<\/p>\n Germania. Cazul \u201eAnsaar International\u201d \u2013 finan\u021bare a terorismului<\/p>\n \u00cen anul 2021, Germania a interzis organiza\u021bia Ansaar International, despre care autorit\u0103\u021bile au spus c\u0103 finan\u021ba terorismul \u201esub acoperirea ajutorului umanitar\u201d.<\/p>\n Poli\u021bia a f\u0103cut perchezi\u021bii \u00een 10 landuri \u0219i a confiscat sume foarte mari cash.<\/p>\n Potrivit Reuters<\/a>, exista suspiciunea finan\u021b\u0103rii organiza\u021biei Hamas, aflat\u0103 pe lista UE a organiza\u021biilor teroriste.<\/p>\n Cazul \u201eAnsaar International\u201d este un caz de finan\u021bare terorist\u0103, nu neap\u0103rat de sp\u0103lare de bani \u00een sens strict.<\/p>\n<\/blockquote>\n Germania a interzis organiza\u021bia Ansaar International \/ Foto \u2013 Profimedia Images<\/p>\n Rom\u00e2nia, \u021bara ONG-urilor curate. Dar \u0219i neverificate de nimeni<\/p>\n \u00cen Rom\u00e2nia nu au fost \u00eenregistrate, p\u00e2n\u0103 acum, cazuri foarte grave precum cele din alte \u021b\u0103ri europene, dar precedente exist\u0103 \u0219i sunt \u00eengrijor\u0103toare. Sectorul ONG<\/a> poate fi vulnerabil mai ales prin numerar, surse greu de verificat \u0219i transferuri greu de urm\u0103rit. Doar c\u0103 \u00een Rom\u00e2nia cazurile au fost legate de mici fraude locale \u00een general, cum ar fi la Asocia\u021bia de cresc\u0103tori de bovine.<\/p>\n \u00cen cazurile din Rom\u00e2nia, \u201esp\u0103larea de bani prin ONG\/asocia\u021bie\u201d apare frecvent combinat\u0103\u00a0fonduri europene sau publice, contracte fictive, firme interpuse, facturi false, dona\u021bii sau \u00eemprumuturi inventate, transferuri \u00eentre conturi \u0219i retrageri cash.<\/p>\n Mecanismul infrac\u021bional este acela\u0219i \u2013 asocia\u021bia ofer\u0103 o aparen\u021b\u0103 de scop legitim, iar documentele justificative creeaz\u0103 o poveste contabil\u0103 pentru bani.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cazul \u201eAsocia\u021bia Composesoral\u0103 Casinul Nou \u2014 Harghita\u201d<\/p>\n Asocia\u021bia Composesoral\u0103 Casinul Nou \u2014 Harghita<\/a> a fost condamnat\u0103 pentru sp\u0103lare de bani.<\/p>\n Instan\u021ba a condamnat*Asocia\u021bia Composesoral\u0103 Casinul Nou la amend\u0103 penal\u0103 de 30.000 lei pentru sp\u0103lare de bani \u0219i fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103, \u00een form\u0103 continuat\u0103, \u0219i a dispus confiscarea a 38.420 lei.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cazul \u201eAsocia\u021bia Decembrie 1989 Metrou Rom\u00e2nia \/ Asocia\u021bia 22 Decembrie C\u00e2mpulung Muscel\u201d<\/p>\n \u00cen Dosarul Revolu\u021bionarilor<\/a>, DNA a descris folosirea unor asocia\u021bii pentru a colecta bani de la persoane care urm\u0103reau ob\u021binerea de certificate \u0219i indemniza\u021bii.<\/p>\n \u00cen hot\u0103r\u00e2rea definitiv\u0103 a instan\u021bei de judecat\u0103, mai multe persoane au fost condamnate<\/a>, inclusiv pentru sp\u0103lare de bani \u00een form\u0103 continuat\u0103 sau complicitate, iar instan\u021ba a dispus confiscarea special\u0103 a 9.453.390 lei.<\/p>\n Mecanism infrac\u021bional \u2013 Influen\u021b\u0103 \u00een cadrul asocia\u021biilor \u2192 taxe\/procente cerute beneficiarilor \u2192 acte fictive pentru justificarea sumelor \u2192 bani integra\u021bi ca pl\u0103\u021bi aparent legale.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cazul \u201eAsocia\u021bia Cresc\u0103torilor de Bovine, Ovine \u0219i Caprine Gorban \u2014 Ia\u0219i\u201d<\/p>\n \u00cen acest caz, Asocia\u021bia Cresc\u0103torilor de Bovine, Ovine \u0219i Caprine Gorbana fost folosit\u0103 \u00eentr-o schem\u0103 cu p\u0103\u0219uni comunale \u0219i subven\u021bii APIA<\/a>.<\/p>\n \u00centr-un final, asocia\u021bia a fost condamnat\u0103<\/a> la amend\u0103 pentru infrac\u021biuni legate de ob\u021binerea frauduloas\u0103 a fondurilor europene. Persoane \u0219i firme implicate au fost condamnate inclusiv pentru sp\u0103lare de bani. Prejudiciul recuperat solidar cu asocia\u021bia a fost de 334.730,62 lei c\u0103tre APIA.<\/p>\n Mecanismul infrac\u021bional \u2013 concesionare\/folosire p\u0103\u0219une \u2192 documente false \u2192 subven\u021bii APIA \u2192 firme intermediare \u2192 tranzac\u021bii fictive \u2192 retrageri de numerar.<\/p>\n<\/blockquote>\n S-a dat alarma \u00een UE. ONG-urile, entit\u0103\u021bi poten\u021bial vulnerabile la riscurile de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului<\/p>\n Nu doar Parlamentul Rom\u00e2niei vrea aceast\u0103 reglementare. O cere chiar UE, prin noul pachet legislativ pentru combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor impune noi obliga\u021bii sectorului non-profit, tocmai pentru a preveni implicarea ONG-urilor \u00een activit\u0103\u021bi financiare ilicite.<\/p>\n Pachetul Legislativ cuprinde mai multe acte normative.<\/p>\n \u00cen prim-plan se afl\u0103 Directiva UE 2024\/1640 \u0219i Regulamentul 2024\/1624 privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor.<\/p>\n<\/blockquote>\n ONG-urile sunt considerate \u201eactori\u201d esen\u021biali \u00een democra\u021bie. Dar aceste organiza\u021bii non-guvernamentale sunt clasificate de standardele interna\u021bionale drept entit\u0103\u021bi poten\u021bial vulnerabile la riscurile de sp\u0103lare a banilor \u0219i finan\u021bare a terorismului. <\/p>\n Comisia European\u0103 \u2013 \u00eempreun\u0103 cu noua Autoritate European\u0103 pentru Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor (AMLA) \u2013 solicit\u0103 statelor membre s\u0103 implementeze m\u0103suri esen\u021biale.<\/p>\n Interven\u021bii fake news ale parlamentarilor USR<\/p>\n Din scenariul tensionat nu lipsesc interven\u021biile fake news, \u00een mediul online, ale parlamentarilor USR.<\/p>\n ONG-urile #rezist \u00eendreapt\u0103 un deget acuzator c\u0103tre in\u021biatorii legii, dar alarma s-a tras \u0219i la nivel european. Fina\u021b\u0103rile opace de care beneficiaz\u0103 organiza\u021biile neguvernamentale au intrat \u00een aten\u021bia autorit\u0103\u021bilor din Europa.<\/p>\n \u00cen Germania, Belgia, Italia, Grecia \u0219i Marea Britanie, anchetele au dezv\u0103luit finan\u021b\u0103ri dubioase. Sp\u0103larea de bani prin intermediul organiza\u021biilor neguvrnamentale nu mai este doar o ipotez\u0103. Mai grav, organiza\u021bii teroriste precum Hamas au primit \u201esponsoriz\u0103ri\u201d prin intermediul unor astfel de organiza\u021bii.<\/p>\n G\u00e2ndul prezint\u0103 cinci cazuri care au zguduit Europa \u00een ultimii ani. \u00cen Rom\u00e2nia, deocamdat\u0103, situa\u021bia nu este at\u00e2t de grav\u0103, dar exist\u0103 precedente \u00eengrijor\u0103toare unde anchetele demarate de DNA au stopat \u201e\u00een fa\u0219\u0103\u201d infrac\u021biunile.<\/p>\n<\/blockquote>\n RECOMANDAREA AUTORULUI:<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Mai multe exemple din Europa arat\u0103 cum au fost sp\u0103late zeci de milioane de euro prin ONG-uri caritabile…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":184583,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[5],"tags":[52627,32,33,31,7487,52628,36,37,52562,52629,27,34,35,25,33560,52630,52631,41,40,38,39,6756,26,28,29,30,52566,890],"class_list":["post-184582","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-titluri","tag-ancheta-ong","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-cele-mai-populare-subiecte","tag-declic","tag-fatf","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-finantare-ong","tag-grupul-de-actiune-financiara-internationala","tag-headlines","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-news","tag-ong","tag-ong-funky-citizens","tag-rezist","tag-ro","tag-romana","tag-romania","tag-romanian","tag-spalare-de-bani","tag-stiri","tag-titluri","tag-top-stories","tag-topstories","tag-transparenta-financiara-ong","tag-usr"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ro\/116607183122613134","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=184582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184582\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/184583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=184582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=184582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=184582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/captura-de-ecran-2026-05-20-111144.png\")
<\/a><\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/profimedia-0454877629-960x1280.jpg\")
<\/a><\/p>\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/profimedia-1042731323.jpg\")
<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/1500x500.jpg\")
<\/a><\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7826304-mediafax_foto-zuma_press_hepta.jpg\")
<\/a><\/p>\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/profimedia-0750547194.jpg\")
<\/a><\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/captura-de-ecran-2026-05-20-094724.png\")
<\/a><\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/captura-de-ecran-2026-05-20-093922.png\")
<\/a><\/p>\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/captura-de-ecran-2026-05-20-110607.png\")
<\/a><\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https:\/\/www.gandul.ro\/\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/profimedia-0609310007.jpg\")
<\/a><\/p>\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n