\n\t\t\t\t\t\tDimensiune text<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\tMic\u0103
\n\t\t\t\t\t\t\tNormal\u0103
\n\t\t\t\t\t\t\tMare<\/p>\n
Procurorii DNA fac miercuri nou\u0103 perchezi\u0163ii \u00een Timi\u015foara. \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103 cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei, transmite News.ro.<\/p>\n
Urm\u0103re\u0219te cele mai noi produc\u021bii video G4Media
\n– articolul continu\u0103 mai jos –<\/p>\n
UPDATE Ora 14.25 \u00cen perioada 2021-2024 au fost \u00eenfiin\u021bate mai multe societ\u0103\u021bi de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de \u0219oferi. \u0218oferilor li se oferea posibilitatea de a ob\u021bine venituri mai mari dec\u00e2t cele realizate prin \u00eencheierea contractelor de munc\u0103.<\/p>\n
Dup\u0103 recrutarea \u0219oferilor, ace\u0219tia \u00eencheiau fie contracte de \u00eenchiriere a autoturismelor de\u021binute de suspec\u021bi, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor c\u0103tre societ\u0103\u021bile comerciale- operatori de transport, care se ocupau de ob\u021binerea autoriza\u021biilor de transport de la Autoritatea Rutier\u0103 Rom\u00e2n\u0103 (ARR), precum \u0219i de \u00eenscrierea pe platformele de ride-sharing.<\/p>\n
Societ\u0103\u021bile comerciale nu aveau angaja\u021bi proprii, figur\u00e2nd cu sedii pe raza jud.Timi\u0219, \u00een patru loca\u021bii \u0219i un punct de lucru\/ sediu secundar pe raza mun.Arad, jud.Arad.<\/p>\n
\u00cen timpul derul\u0103rii activit\u0103\u021bii de transport alternativ de persoane, s\u0103pt\u0103m\u00e2nal, din sumele \u00eencasate de la companiile de\u021bin\u0103toare ale platformelor de ride-sharing, cei patru administratori de fapt, care coordonau societ\u0103\u021bile de transport, \u00ee\u0219i re\u021bineau un comision de 10 %, plus achitarea unei sume fixe de 70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor de bani le era remis \u00een numerar \u0219oferilor.<\/p>\n
Suma re\u021binut\u0103 s\u0103pt\u0103m\u00e2nal fiec\u0103rui \u0219ofer, \u00een cuantum de 70 lei, sub pretextul achit\u0103rii unor servicii de contabilitate, \u00een fapt nu era virat\u0103 vreunui contabil, ci \u00eensu\u0219it\u0103 tot de c\u0103tre administratorii de fapt.<\/p>\n
Fondurile obtinute erau retrase \u00een numerar din conturile societ\u0103\u021bilor comerciale controlate sume importante de bani, de ordinul milioanelor de lei, cu care f\u0103cea diverse pl\u0103\u021bi, \u00een interesul \u0219i scopul de activitate al societ\u0103\u021bilor comerciale, iar restul era \u00eemp\u0103r\u021bit cu ceilal\u021bi trei participan\u021bi. Din banii \u00eencasa\u021bi ace\u0219tia achizi\u021bionau imobile, autoturisme de lux, precum \u0219i autoturisme folosite pentru activit\u0103\u021bile comerciale de transport.<\/p>\n
Activitatea se desf\u0103\u0219ura \u00een modalitatea descris\u0103 mai sus pe o perioad\u0103 de maxim un an, p\u00e2n\u0103 c\u00e2nd societatea intra \u00een aten\u021bia organelor fiscale, dup\u0103 care, activitatea, inclusiv flota de autoturisme, era mutat\u0103 pe alt\u0103 societate comercial\u0103.<\/p>\n
Pentru eludarea r\u0103spunderii penale, societ\u0103\u021bile comerciale erau fie \u00eenfiin\u021bate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate \u00een ultima parte a activit\u0103\u021bii, c\u00e2nd se proceda, \u00een schimbul oferirii unor sume de bani (1000 lei\/s\u0103pt\u0103m\u00e2nal sau lunar), la desemnarea altor reprezentan\u021bi legali. Cardurile bancare ata\u0219ate conturilor deschise pe numele societ\u0103\u021bilor comerciale erau preluate de la administratorii formali \u0219i folosite.<\/p>\n
Prejudiciul adus bugetului de stat de natura TVA \u0219i impozit pe profit este estimat la 30.504.383,25 lei.<\/p>\n
\u0218tirea ini\u021bial\u0103<\/p>\n
Inso\u0163i\u0163i de jandarmii de la trupele speciale, oamenii legii au f\u0103cut perchezi\u0163ii la 9 adrese din Timi\u015foara \u2013 sedii de firm\u0103 \u015fi locuin\u0163e ale suspec\u0163ilor \u2013\u00a0 \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103. Prejudiciul se ridic\u0103 la 30 milioane de lei, relateaz\u0103 Opinia Timi\u015foarei.<\/p>\n
Potrivit anchetatorilor, la mai multe firme care aveau platforme digitale, care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing, au depistat nereguli legate de\u00a0plata\u00a0TVA \u015fi a impozitului pe profit.<\/p>\n
Veniturile ob\u0163inute de companii erau retrase frecvent \u00een numerar, direct de\u00a0la\u00a0bancomate.<\/p>\n
O\u00a0firm\u0103\u00a0vizat\u0103 de\u00a0ancheta procurorilor anticrup\u0163ie\u00a0nu \u015fi-a\u00a0declarat\u00a0veniturile \u00een ultimii doi ani.<\/p>\n
\u00cen\u00a0aten\u0163ia\u00a0procurorilor\u00a0se\u00a0afl\u0103 at\u00e2t patronii\u00a0din\u00a0acte\u00a0ai\u00a0societ\u0103\u0163ilor din Timi\u015f, c\u00e2t \u015fi 4 persoane\u00a0care\u00a0ar\u00a0fi\u00a0coordonat \u00eentreaga opera\u0163iune din umbr\u0103.<\/p>\n
\u015ease persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorup\u0163ie Timi\u015foara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dimensiune text Mic\u0103 Normal\u0103 Mare Procurorii DNA fac miercuri nou\u0103 perchezi\u0163ii \u00een Timi\u015foara. \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1969,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[32,33,31,36,37,27,34,35,25,1360,1572,41,40,38,39,26,3933,28,29,30],"class_list":{"0":"post-20090","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-romania","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-cele-mai-populare-subiecte","11":"tag-featured-news","12":"tag-featurednews","13":"tag-headlines","14":"tag-latest-news","15":"tag-latestnews","16":"tag-news","17":"tag-perchezitii","18":"tag-ridesharing","19":"tag-ro","20":"tag-romana","21":"tag-romania","22":"tag-romanian","23":"tag-stiri","24":"tag-timisoara","25":"tag-titluri","26":"tag-top-stories","27":"tag-topstories"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20090"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20090\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1969"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}