{"id":20671,"date":"2025-10-16T07:41:09","date_gmt":"2025-10-16T07:41:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/20671\/"},"modified":"2025-10-16T07:41:09","modified_gmt":"2025-10-16T07:41:09","slug":"candidatul-la-sefia-guvernului-moldovean-acuzat-de-afaceri-offshore-si-legaturi-controversate-reactia-lui-munteanu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/20671\/","title":{"rendered":"Candidatul la \u0219efia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore \u0219i leg\u0103turi controversate. Reac\u021bia lui Munteanu"},"content":{"rendered":"

Candidatul la \u0219efia Cabinetului de mini\u0219tri de la Chi\u0219in\u0103u, Alexandru Munteanu, figureaz\u0103 \u00een cinci companii offshore \u00eenregistrate \u00een Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sanc\u021biuni interna\u021bionale, potrivit unei investiga\u021bii realizate de jurnali\u0219ti din Republica Moldova.<\/p>\n

\t\t\t\"Alexandru<\/p>\n

Alexandru Munteanu neag\u0103 acuza\u021biile. FOTO: Telegram.org<\/p>\n

Investiga\u021bia publicat\u0103 de ,,RISE Moldova\u201d\u00a0<\/a>se bazeaz\u0103 pe documente din ,,Pandora Papers\u201d, cea mai mare scurgere de date din istorie privind paradisurile fiscale, potrivit c\u0103reia firmele au fost \u00eenfiin\u021bate \u00eentre anii 2008 \u0219i 2016 \u0219i au fost administrate prin intermediul firmei Vassiliades & Co, condus\u0103 de avocatul Christodoulos Vassiliades.<\/p>\n

,,Christodoulos Vassiliades\u00a0are 68 de ani \u0219i controleaz\u0103 firma cipriot\u0103 de avocatur\u0103 Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializat\u0103 \u00een drept corporativ \u0219i servicii de optimizare fiscal\u0103. Compania sa de\u021bine birouri \u00een Federa\u021bia Rus\u0103, Belize, Seychelles, Insulele Virgine Britanice (BVI) etc. A ajuns sub sanc\u021biunile Marii Britanii \u0219i ale Statelor Unite ale Americii \u00een 2023, la un an dup\u0103 declan\u0219area r\u0103zboiului din Ucraina. Vassiliades l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Alisher Usmanov, aflat sub sanc\u021biunile interna\u021bionale pentru c\u0103 e un apropiat al pre\u0219edintelui rus Vladimir Putin, \u0219i sus\u021bin\u0103tor al regimului de la Kremlin, s\u0103-\u0219i protejeze averea de m\u0103surile restrictive\u201d, conform jurnali\u0219tilor ,,RISE Moldova\u201d.<\/p>\n

\u00cen documentele ob\u021binute de jurnali\u0219tii sursei citate, Alexandru Munteanu este indicat ca beneficiar sau director \u00een urm\u0103toarele companii: Dragon Global Advisors Ltd, 4i Capital Partners Limited, Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited \u0219i Reyfield Finance Limited. Acestea au fost utilizate \u00een tranzac\u021bii financiare \u0219i investi\u021bii regionale, \u00een special \u00een Europa de Est.<\/p>\n

,,Alexandru Munteanu (\u00een unele locuri\u00a0fiind indicat drept \u201eAlex\u201d) a fost implicat \u00een c\u00e2teva tranzac\u021bii de propor\u021bii din Republica Moldova. \u00cen toamna anului 2005, el ajunge al\u0103turi de fostul premier Ion Sturza \u015fi Cristina Harea (vice-guvernatoare a B\u0103nci Na\u0163ionale \u00een perioada 2016-2020) \u00een Consiliul fabricii Natur Bravo SA, dup\u0103 preluarea pachetului de 100% al \u00eentreprinderii de c\u0103tre fondul Western NIS Enterprise (WNISEF) din Delaware. Valoarea tranzac\u0163iei a fost de \u0219apte milioane de dolari, iar Alexandru Munteanu a reprezentat ulterior interesele fondului WNISEF \u015fi la reorganizarea Natur Bravo \u00een societate pe ac\u0163iuni de tip \u00eenchis. WNISEF a v\u00e2ndut Natur Bravo unei firme din Olanda, controlat\u0103 de afaceri\u015fti din Rusia, \u00een anul 2009. \u00cen 2016, firma apare indirect \u00een scandalul Bahamas. Milioane de lei proveni\u021bi din companii offshore au ajuns \u00een Republica Moldova cu doar c\u00e2teva luni \u00eenainte de alegerile preziden\u021biale din acel an \u0219i au fost folosi\u021bi pentru finan\u021barea campaniei lui Igor Dodon\u201d, mai noteaz\u0103 sursa media.<\/p>\n

\t\t\tArgumentele persoanei vizate\u00a0<\/p>\n

Alexandru Munteanu a negat acuza\u021biile printr-un mesaj pe Facebook.<\/p>\n

,,Vom reu\u0219i s\u0103 ne construim societatea dorit\u0103 doar dac\u0103 vom lucra \u00eempreun\u0103 – cu critic\u0103 bazat\u0103 pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, f\u0103r\u0103 drept la replic\u0103\u201d, a scris acesta, subliniind c\u0103 a avut firme \u00een paradisuri fiscale \u0219i c\u0103 acestea au fost \u00eenchise \u00eenc\u0103 din 2019.<\/p>\n

,,\u00cen prezent, nicio companie de-a mea nu este \u00eenregistrat\u0103 \u00een regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii \u00eenregistrate \u00een state cu regimuri fiscale speciale. De ce? \u00cen perioada respectiv\u0103, companiile c\u0103utau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscal\u0103, ci \u0219i pentru cadrul legal aplicabil \u0219i optimizarea transferurilor bancare. De exemplu, Cipru, stat-membru al UE, era o op\u021biune acceptat\u0103 de to\u021bi investitorii institu\u021bionali \u0219i al\u021bi parteneri europeni care se conduc de listele OECD. Sau – alt exemplu – Insulele Virgine Britanice (BVI) care f\u0103ceau parte din practica interna\u021bional\u0103 financiar\u0103 clasic\u0103. Organiza\u021bii cu renume erau \u00eenregistrate acolo pentru c\u0103 era aplicabil\u0103 legea corporativ\u0103 britanic\u0103, dar \u0219i pentru costurile mai mici comparativ cu jurisdic\u021biile europene (precum Austria sau Olanda).Pentru efectuarea investi\u021biilor, inclusiv al\u0103turi de institu\u021bii precum fondurile suverane, BERD-ul, era necesar s\u0103 cre\u0103m vehicule investi\u021bionale conforme cu legisla\u021bia interna\u021bional\u0103, iar legea britanic\u0103, neaplicabil\u0103 \u00een Ucraina sau Moldova, oferea la acel moment cadrul legal necesar. Toate aceste lucruri au fost coordonate cu investitorii, inclusiv europeni, iar toate fondurile interna\u021bionale de investi\u021bii foloseau structuri similare. Chiar \u0219i \u0218coala Interna\u021bional\u0103 din Kyiv, de care m\u0103 ocupam pe atunci (un ONG cu 53 de na\u021biuni reprezentate), folosea acest cadru. Nimeni nu \u00eencerca nimic s\u0103 ascund\u0103, dimpotriv\u0103, consultam anual lista OSCE privind jurisdic\u021biile \u201ealbe\u201d, \u201egri\u201d \u0219i \u201enegre\u201d, care se actualizeaz\u0103 periodic. BVI s-a aflat mult timp pe lista alb\u0103\u201d, a notat acesta pe pagina sa de Facebook, aceasta fiind creat\u0103 recent.\u00a0<\/p>\n

El mai afirm\u0103 c\u0103 a renun\u021bat la serviciile avocatului cipriot dup\u0103 ce a aflat c\u0103 acesta figureaz\u0103 pe lista de sanc\u021biuni interna\u021bionale.<\/p>\n

,,Am renun\u021bat la serviciile firmei cipriote de avocatur\u0103, una din cele mai mari din Cipru pe atunci \u0219i licen\u021biat\u0103 de autorit\u0103\u021bile locale, imediat, adic\u0103 efectiv peste noapte, c\u00e2nd am aflat leg\u0103tura cu oligarhii ru\u0219i \u0219i a ap\u0103rut \u00een lista sanc\u021biunilor occidentale, adic\u0103 dup\u0103 invazia rus\u0103 \u00een Ucraina. P\u00e2n\u0103 atunci nu se cuno\u0219teau aceste informa\u021bii. Ca s\u0103 \u00een\u021belegem mai clar cum func\u021bionau lucrurile \u00een acea vreme – \u00een Cipru, firma de avocatur\u0103 men\u021bionat\u0103 era una dintre cele mai mari companii. Foarte multe fonduri cu reputa\u021bie bun\u0103 aveau contract pentru servicii de avocatur\u0103 cu ei. Mai mult dec\u00e2t at\u00e2t, c\u00e2nd am venit s\u0103 lucrez pentru Dragon Capital \u00een Ucraina, ei colaborau deja cu aceast\u0103 firm\u0103. \u00cens\u0103 nu m-am v\u0103zut niciodat\u0103 cu acest om, nu am fost la ei \u00een birouri \u0219i nu i-am primit la mine \u00een birou. Colaborarea cu aceast\u0103 companie era o mo\u0219tenire a rela\u021biilor contractuale anterioare ale Dragon Capital, cu care, de fapt, lucrau foarte multe companii serioase. Iar \u00een momentul \u00een care a fost expus\u0103 leg\u0103tura lor cu regimul de la Kremlin, am \u00eentrerupt orice colaborare, ca \u0219i multe alte firme investi\u021bionale, iar firma respectiv\u0103 a ie\u0219it din business\u201d, a ad\u0103ugat Alexandru Munteanu.\u00a0<\/p>\n

\t\t\tNegarea altor acuza\u021bii\u00a0<\/p>\n

Nu este pentru prima dat\u0103<\/a> c\u00e2nd acesta vine cu dezmin\u021biri \u00een spa\u021biul public. Cu o zi mai devreme, la doar c\u00e2teva ore dup\u0103 anun\u021bul Partidului Ac\u021biune \u0219i Solidaritate (PAS) privind desemnarea sa drept candidat la \u0219efia Executivului moldovean, Munteanu a oferit explica\u021bii privind presupusa sa implicare \u00een scandalul cunoscut sub numele de \u201ePandora Papers\u201d, precum \u0219i leg\u0103turile cu politicianul georgian Bidzina Ivanishvili.\u201d<\/p>\n

,,\u00cen ceea ce prive\u0219te apari\u021bia unor informa\u021bii \u00een public, precizez c\u0103 voi r\u0103spunde la toate \u00eentreb\u0103rile, inclusiv despre faptul c\u0103 nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interac\u021biune sau parteneriat cu politicianul invocat. \u00cen plus, simpla prezen\u021b\u0103 a unei companii \u00een documentele Panama\/Pandora Papers indic\u0103 doar c\u0103 aceast\u0103 companie a fost \u00eenregistrat\u0103 \u00eentr-o jurisdic\u021bie cu regim fiscal special – o practic\u0103 legal\u0103, folosit\u0103 frecvent \u00een investi\u021bii interna\u021bionale. Companiile pe care le de\u021bin sau le-am administrat vreodat\u0103 au fost constituite \u00een conformitate cu legisla\u021bia interna\u021bional\u0103, opera\u021biunile au fost transparente \u0219i au respectat normele fiscale aplicabile\u201d, a ad\u0103ugat acesta.\u00a0<\/p>\n

\t\t\tCandidatul forma\u021biunii proeuropene PAS<\/p>\n

Mar\u021bi, 14 octombrie, Partidul Ac\u021biune \u0219i Solidaritate<\/a> a anun\u021bat c\u0103 \u00eel va propune pe Alexandru Munteanu pentru func\u021bia de premier, pre\u0219edintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Ac\u021biunea urmeaz\u0103 s\u0103 aib\u0103 loc dup\u0103 validarea rezultatului alegerilor \u0219i convocarea Parlamentului.<\/p>\n

Iar joi, 16 octombrie, magistra\u021bii Cur\u021bii Constitu\u021bionale (CC) se vor \u00eentruni \u00een \u0219edin\u021b\u0103 pentru a confirma rezultatele scrutinului parlamentar, precum \u0219i pentru a valida mandatele deputa\u021bilor ale\u0219i.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Candidatul la \u0219efia Cabinetului de mini\u0219tri de la Chi\u0219in\u0103u, Alexandru Munteanu, figureaz\u0103 \u00een cinci companii offshore \u00eenregistrate \u00een…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20672,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[9396,32,33,31,36,37,859,27,34,35,25,10002,41,40,38,39,26,28,29,30],"class_list":{"0":"post-20671","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titluri","8":"tag-alexandru-munteanu","9":"tag-breaking-news","10":"tag-breakingnews","11":"tag-cele-mai-populare-subiecte","12":"tag-featured-news","13":"tag-featurednews","14":"tag-guvern","15":"tag-headlines","16":"tag-latest-news","17":"tag-latestnews","18":"tag-news","19":"tag-offshore","20":"tag-ro","21":"tag-romana","22":"tag-romania","23":"tag-romanian","24":"tag-stiri","25":"tag-titluri","26":"tag-top-stories","27":"tag-topstories"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20671\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}