{"id":268333,"date":"2026-08-19T13:15:16","date_gmt":"2026-08-19T13:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/268333\/"},"modified":"2026-08-19T13:15:16","modified_gmt":"2026-08-19T13:15:16","slug":"frauda-uriasa-cu-masini-second-hand-descoperita-in-alba-si-in-tara-prejudiciu-de-26-de-milioane-de-lei-ce-au-descoperit-si-stopat-inspectorii-anaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/268333\/","title":{"rendered":"Fraud\u0103 uria\u0219\u0103 cu ma\u0219ini second-hand, descoperit\u0103 \u00een Alba \u0219i \u00een \u021bar\u0103: Prejudiciu de 26 de milioane de lei. Ce au descoperit \u0219i stopat inspectorii ANAF"},"content":{"rendered":"<p>Fraud\u0103 uria\u0219\u0103 cu ma\u0219ini second-hand, descoperit\u0103 \u00een Alba \u0219i \u00een \u021bar\u0103: Prejudiciu de 26 de milioane de lei. Ce au descoperit \u0219i stopat inspectorii ANAF<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00cen urma unor verific\u0103ri complexe \u00een mai multe jude\u021be ale \u021b\u0103rii (Alba, Arge\u0219, Gala\u021bi, Neam\u021b \u0219i Sibiu) \u0219i a schimbului de informa\u021bii cu autorit\u0103\u021bile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, inspectorii antifraud\u0103 din cadrul Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 (DGAF) au descoperit \u0219i destructurat un mecanism de fraud\u0103 fiscal\u0103 utilizat \u00een comer\u021bul intracomunitar cu autoturisme second-hand, prin intermediul c\u0103ruia au fost introduse pe pia\u021ba din Rom\u00e2nia peste 2.000 de autoturisme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verific\u0103rile efectuate au stabilit un prejudiciu estimat adus bugetului general consolidat de peste 26 milioane lei, iar pentru recuperarea acestuia inspectorii antifraud\u0103 au instituit m\u0103suri asigur\u0103torii asupra disponibilului din conturile bancare \u0219i a bunurilor mobile \u0219i imobile identificate, \u00een valoare total\u0103 de 21,34 milioane lei.<\/p>\n<p>Mecanism transfrontalier de fraudare a TVA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Investiga\u021biile desf\u0103\u0219urate au eviden\u021biat existen\u021ba unui mecanism organizat de fraudare a TVA, bazat pe utilizarea succesiv\u0103 a unor societ\u0103\u021bi comerciale de tip \u201emissing trader\u201d, \u00eenfiin\u021bate \u00een Ungaria \u0219i Slovacia exclusiv pentru efectuarea de achizi\u021bii intracomunitare de autoturisme \u00een regim de scutire de TVA, \u00een Rom\u00e2nia. Pentru a avea continuitate \u00een practicile evazioniste, \u00een cazul \u00een care era anulat codul de TVA al unei societ\u0103\u021bi, activitatea era continuat\u0103 prin intermediul unei alte societ\u0103\u021bi, men\u021bin\u00e2nd acela\u0219i mod de operare \u0219i acela\u0219i circuit comercial fraudulos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autoturismele erau ulterior comercializate \u00een Rom\u00e2nia prin utilizarea unor documente susceptibile de a nu reflecta circuitul comercial real, \u00een scopul diminu\u0103rii artificiale a bazei impozabile, disimul\u0103rii provenien\u021bei intracomunitare \u0219i al sustragerii de la plata obliga\u021biilor fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-986793\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/anaf.webp\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"675\"  \/><\/p>\n<p>Facturi fictive, persoane interpuse \u0219i documente nereale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verific\u0103rile antifraud\u0103 efectuate au eviden\u021biat suspiciuni rezonabile care indic\u0103 interesele ilegale ale coordonatorilor schemei evazioniste, privind:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\u00eentocmirea pe teritoriul Rom\u00e2niei a unor facturi emise \u00een numele societ\u0103\u021bilor din Ungaria \u0219i Slovacia;<\/li>\n<li>utilizarea unor facturi \u0219i contracte completate fictiv sau \u00een alb;<\/li>\n<li>\u00eentocmirea succesiv\u0103 a unor contracte \u00eentre persoane fizice pentru ascunderea furnizorului real al autoturismelor;<\/li>\n<li>folosirea unor persoane interpuse sau a unor persoane care au declarat c\u0103 nu aveau cuno\u0219tin\u021b\u0103 despre tranzac\u021biile efectuate \u00een numele lor;<\/li>\n<li>prezentarea la \u00eenmatriculare a unor documente emise pe numele unor societ\u0103\u021bi care, \u00een urma schimbului interna\u021bional de informa\u021bii, nu au confirmat efectuarea opera\u021biunilor comerciale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Totodat\u0103, analiza documentelor comerciale a eviden\u021biat c\u0103, \u00een anumite cazuri, valoarea \u00eenscris\u0103 \u00een actele prezentate la \u00eenmatriculare reprezenta mai putin de 30% din pre\u021bul facturat de furnizorul ini\u021bial din Germania, rezult\u00e2nd o diminuare artificial\u0103 a bazei de impozitare.<\/p>\n<p>\u00centreaga activitate era coordonat\u0103 din Rom\u00e2nia<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Investiga\u021biile au relevat c\u0103 persoanele implicate gestionau \u00eentregul circuit comercial: identificarea autoturismelor \u00een Germania, utilizarea codurilor de TVA ale societ\u0103\u021bilor externe, promovarea autovehiculelor pe platforme online \u0219i \u00een parcuri auto, punerea acestora la dispozi\u021bia cump\u0103r\u0103torilor, \u00eentocmirea documentelor de v\u00e2nzare \u0219i \u00eencasarea contravalorii acestora.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00cen realitate, activitatea economic\u0103 se desf\u0103\u0219ura pe teritoriul Rom\u00e2niei, \u00een timp ce societ\u0103\u021bile externe aveau rolul exclusiv de a crea aparen\u021ba unor tranzac\u021bii intracomunitare conforme \u0219i de a facilita mecanismul de fraudare a TVA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verific\u0103rile continu\u0103 \u00een vederea stabilirii \u00eentregii dimensiuni a activit\u0103\u021bii ilicite, recuper\u0103rii integrale a prejudiciului \u0219i dispunerii tuturor m\u0103surilor legale care se impun.<\/p>\n<p>Combaterea fraudei fiscale r\u0103m\u00e2ne o prioritate<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Combaterea fraudelor fiscale complexe reprezint\u0103 o prioritate a Agen\u021biei Na\u021bionale de Administrare Fiscal\u0103. ANAF va continua ac\u021biunile de identificare \u0219i stopare a mecanismelor de fraud\u0103 fiscal\u0103, prin utilizarea analizelor de risc, a schimbului interna\u021bional de informa\u021bii \u0219i a cooper\u0103rii cu autorit\u0103\u021bile competente din Rom\u00e2nia \u0219i din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor financiare ale statului \u0219i asigurarea unui mediu concuren\u021bial echitabil, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 transmis de ANAF.<\/p>\n<p>            Sec\u021biune \u0218tiri sub articolul principal<\/p>\n<p>\n                Urm\u0103re\u0219te Ziarul Unirea pe Social Media\n            <\/p>\n<p>            Ultimele \u0219tiri publicate \u00een Ziarul Unirea<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Fraud\u0103 uria\u0219\u0103 cu ma\u0219ini second-hand, descoperit\u0103 \u00een Alba \u0219i \u00een \u021bar\u0103: Prejudiciu de 26 de milioane de lei.&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":268334,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[5],"tags":[1145,32,33,31,36,37,74131,27,34,35,11519,25,41,40,38,39,26,28,29,30],"class_list":["post-268333","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-titluri","tag-anaf","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-cele-mai-populare-subiecte","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-frauda-alba","tag-headlines","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-masini-second-hand","tag-news","tag-ro","tag-romana","tag-romania","tag-romanian","tag-stiri","tag-titluri","tag-top-stories","tag-topstories"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ro\/117122363044819744","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/268333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=268333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/268333\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/268334"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=268333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=268333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=268333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}