\n\t\t\t\t\t\tDimensiune text<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\tMic\u0103
\n\t\t\t\t\t\t\tNormal\u0103
\n\t\t\t\t\t\t\tMare<\/p>\n
Eveniment \u00een desf\u0103\u0219urare: Parchetul General \u0219i Direc\u021bia de Investigare a Criminalit\u0103\u021bii Economice din cadrul IGPR fac perchezi\u021bii la aceast\u0103 or\u0103 la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, potrivit unui comunicat. Grupul Tinmar a respins acuza\u021biile.<\/p>\n
Urm\u0103re\u0219te cele mai noi produc\u021bii video G4Media
\n– articolul continu\u0103 mai jos –<\/p>\n
\u00cen perioada aprilie \u2013 august 2022, c\u00e2nd procurorii sus\u021bin c\u0103 grupul Tinmar ar fi s\u0103v\u00e2r\u0219it infrac\u021biuni de \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave \u0219i sp\u0103lare de bani, ministru al Energiei era Virgil Popescu (PNL), iar arbitrul pie\u021bei energiei, ANRE, era condus de Dumitru Chiri\u021b\u0103 (PSD).<\/p>\n
UPDATE 10.23:\u00a0Grupul Tinmar arat\u0103 \u00eentr-un punct de vedere remis redac\u021biei c\u0103\u00a0informa\u021biile ap\u0103rute \u00een spa\u021biul public \u201dcon\u021bin afirma\u021bii neadev\u0103rate \u0219i poten\u021bial prejudiciabile la adresa imaginii societ\u0103\u021bii noastre\u201d. Cite\u0219te mai jos preciz\u0103rile complete ale grupului condus de Augustin Oancea:<\/p>\n
\u201d\u00cen ultimii ani, societ\u0103\u021bile din cadrul Grupului Tinmar au f\u0103cut obiectul unor controale ample \u0219i succesive desf\u0103\u0219urate de toate autorit\u0103\u021bile competente din Rom\u00e2nia \u2014 inclusiv Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF), Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u0219i Autoritatea Na\u021bional\u0103 de Reglementare \u00een domeniul Energiei (ANRE).<\/p>\n
Toate aceste verific\u0103ri s-au finalizat f\u0103r\u0103 constatarea unor fapte care s\u0103 dep\u0103\u0219easc\u0103 limitele activit\u0103\u021bii economice normale \u0219i legale. \u00cen mod particular, tranzac\u021biile la care fac referire materialele de pres\u0103 au fost analizate \u00een detaliu de c\u0103tre ANRE pe o perioad\u0103 de aproape un an, concluzia autorit\u0103\u021bii fiind aceea c\u0103 nu se re\u021bine nicio culp\u0103 sau neregularitate \u00een sarcina societ\u0103\u021bilor noastre.<\/p>\n
Grupul Tinmar a manifestat \u00eentotdeauna transparen\u021b\u0103 deplin\u0103 \u0219i cooperare total\u0103 cu institu\u021biile statului, pun\u00e2nd la dispozi\u021bia acestora toate informa\u021biile \u0219i documentele necesare pentru clarificarea situa\u021biilor verificate. Vom continua s\u0103 proced\u0103m la fel \u0219i de aceast\u0103 dat\u0103, pentru ca realitatea faptelor s\u0103 fie corect stabilit\u0103 \u0219i reflectat\u0103 public.<\/p>\n
Consider\u0103m c\u0103 diseminarea unor informa\u021bii neverificate este de natur\u0103 s\u0103 aduc\u0103 atingere imaginii noastre \u0219i rela\u021biilor de \u00eencredere construite de-a lungul timpului cu partenerii \u0219i institu\u021biile financiare. Ne exprim\u0103m convingerea c\u0103 adev\u0103rul \u0219i transparen\u021ba vor prevala, iar activitatea noastr\u0103 \u2014 desf\u0103\u0219urat\u0103 cu profesionalism \u0219i respect fa\u021b\u0103 de lege \u2014 va fi corect \u00een\u021beleas\u0103 \u0219i apreciat\u0103\u201d.<\/p>\n
UPDATE 9.00: Patronul grupului, Augustin Oancea, particip\u0103 la perchezi\u021bii dup\u0103 ce a solicitat acest lucru, au declarat pentru G4Media surse oficiale.<\/p>\n
UPDATE 8.50: Perchezi\u021biile au fost confirmate printr-un comunicat al Parchetului General (vezi comunicatul la finalul articolului).<\/p>\n
Articol ini\u021bial: Parchetul General \u0219i Direc\u021bia de Investigare a Criminalit\u0103\u021bii Economice din cadrul IGPR fac perchezi\u021bii la aceast\u0103 or\u0103 la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, au declarat pentru G4Media unor surse judiciare.<\/p>\n
Sunt perchezi\u021bii la 4 firme din cadrul grupului Tinmar: Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim \u0219i Eye Mall \u0219i la administratorii acestor firme.<\/p>\n
Acuza\u021biile sunt de \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave \u0219i sp\u0103lare a bani.<\/p>\n
Firmele din grupul Tinmar sunt acuzate c\u0103 tranzac\u021bionau energie \u00eentre ele ca s\u0103 \u00eei creasc\u0103 artificial pre\u021bul \u0219i s\u0103 deconteze mai mult de la stat \u00een cadrul schemei de plafonare-compensare.<\/p>\n
Cine e Augustin Oancea, omul care controleaz\u0103 grupul Tinmar<\/p>\n
\u00cen 2024, se situa pe locul 21 \u00een topul Forbes 500 cei mai boga\u021bi rom\u00e2ni cu o avere estimat\u0103 la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).<\/p>\n
\u00cen februarie 2024, ANRE a aplicat o amend\u0103 record de peste 200 de milioane de euro pentru 4 traderi de energie care au avut profituri record \u00een contextul crizei energetice, printre care grupul Tinmar. Furnizorii au contestat \u00een instan\u021b\u0103 amenzile.<\/p>\n
Grupul Tinmar, abonat la contracte cu statul<\/p>\n
\u00cen aprilie acest an, Eye Mall, firm\u0103 din cadrul grupului, \u0219i-a adjudecat un contractul de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare aliment\u0103rii sistemului de iluminat public al Capitalei pe o perioad\u0103 de un an, informa profit.ro.<\/p>\n
Potrivit SEAP (platforma de achizi\u021bii publice), \u00een 2023, Tinmar a c\u00e2\u0219tigat un contract acord cadru (de tip abonament) \u00een valoare de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie electric\u0103 c\u0103tre Ministerul de Finan\u021be pentru o perioad\u0103 de 2 ani.<\/p>\n
\u00cen 2023, Tinmar a semnat un acord cadru chiar cu ANAF pentru furnizarea de energie electric\u0103 timp de 1 an. Valoarea maxim\u0103: peste 1,8 miloane de euro.<\/p>\n
\u00cen decembrie 2024, Tinmar \u0219i-a adjudecat prin licita\u021bie deschis\u0103 un contract de peste 7 milioane de euro cu STB pentru o perioad\u0103 de 6 luni.<\/p>\n
\u00cen aprilie 2024, Tinmar a c\u00e2\u0219tigat un contract acord-cadru (de tip abonament) cu Agen\u021bia de \u00cembun\u0103t\u0103\u021biri Funciare cu o valoare maxim\u0103 uria\u0219\u0103 de aproape 44 de milioane de euro pentru furnizarea de energie electrica \u201dpentru locurile de consum apar\u021bin\u00e2nd ANIF\u201d pe o perioad\u0103 de un an.<\/p>\n
Tot \u00een aprilie 2024, Tinmar Energy a semnat un acord cadru cu valoare maxim\u0103 de peste 10 milioane de euro pentru \u201dfurnizarea de energie electric\u0103 Societ\u0103\u021bii Na\u021bionale de Radiocomunica\u0163ii S.A.\u201d pe o perioad\u0103 de 1 an.<\/p>\n
\u00cen mai 2024, Tinmar Energy a semnat cu Metrorex un contract \u00een valoare de aproape 24 milioane de euro pentru furnizarea de energie electric\u0103 timp de un an.<\/p>\n
\u00cen cursul zilei de ast\u0103zi, \u00a06 noiembrie 2025, \u00een cadrul \u201eOpera\u021biunii Jupiter 4\u201d, procurorii din cadrul Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 \u00cenalta Curte de Casa\u021bie \u0219i Justi\u021bie \u2013 Sec\u021bia de urm\u0103rire penal\u0103, \u00eempreun\u0103 cu ofi\u0163erii de poli\u0163ie judiciar\u0103 din cadrul Inspectoratului General al Poli\u021biei Rom\u00e2ne \u2013 Direc\u021bia de Investigare a Criminalit\u0103\u021bii Economice, efectueaz\u0103 8 perchezi\u021bii domiciliare pe raza municipiului Bucure\u0219ti, la sediile sociale apar\u021bin\u00e2nd unui num\u0103r de 4 societ\u0103\u021bi comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate comercializarea \u0219i furnizarea energiei electrice, precum \u0219i la locuin\u021bele persoanelor fizice implicate \u00een comiterea faptelor, \u00eentr-o cauz\u0103 privind s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de \u201e\u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave\u201d \u0219i \u201esp\u0103lare a banilor\u201d. Efectuarea perchezi\u021biilor domiciliare are ca scop descoperirea \u015fi str\u00e2ngerea probelor cu privire la s\u0103v\u00e2r\u0219irea acestor infrac\u0163iuni.<\/p>\n
\u00cen fapt, se re\u021bine c\u0103 \u00een perioada aprilie \u2013 august 2022, societ\u0103\u021bile din grupul X au desf\u0103\u0219urat o serie de opera\u021biuni pe pia\u021ba energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat \u00eentre societ\u0103\u021bile din cadrul grupului.<\/p>\n
Persoanele juridice implicate au fost T.E. (Tinmar Energy \u2013 n.r.) S.A., E.M. (Eye Mall \u2013 n.r.) S.R.L., S. (Solprim \u2013 n.r.)\u00a0 S.R.L. \u0219i L.E. (Lord Energy \u2013 n.r.) S.R.L., fiecare av\u00e2nd un rol specific \u00een circuitul de tranzac\u021bii.<\/p>\n
Obiectivul principal al acestor opera\u021biuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituit\u0103 de O.U.G. nr. 27\/2022. Astfel, E. M. S.R.L. a solicitat decont\u0103ri pentru lunile mai\u2013 august 2022 \u00een valoare total\u0103 de 225.542.488 lei, iar S. S.R.L. de 295.354.585 lei.<\/p>\n
Exemplific\u0103m schema de compensare aplicabil\u0103 cu privire la decontul lunar depus de una dintre societ\u0103\u021bi:<\/p>\n
Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societ\u0103\u021bile au c\u0103utat s\u0103 creasc\u0103 artificial pre\u021bul mediu de achizi\u021bie pe care \u00eel raportau autorit\u0103\u021bilor. Astfel, S.C. E. M. \u0219i S.C. S. au achizi\u021bionat energie de pe pia\u021ba pentru ziua urm\u0103toare (PZU), iar apoi a fost v\u00e2ndut\u0103 c\u0103tre alte societ\u0103\u021bi comerciale din grup, la pre\u021buri succesiv cresc\u0103toare, cre\u00e2nd un circuit de tranzac\u021bii intra-grup.<\/p>\n
\u00cen acest sens, X. E. \u0219i L. E. jucau rolul de intermediar, prelu\u00e2nd energia la pre\u021buri mai mari \u0219i rev\u00e2nz\u00e2nd-o mai departe c\u0103tre E. M. \u0219i S. contribuind la cre\u0219terea pre\u021bului mediu raportat.<\/p>\n
Tranzac\u021biile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind cre\u0219terea pre\u021bului mediu de achizi\u021bie pentru E. M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L., \u00een contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27\/2022.<\/p>\n
\u00cen esen\u021b\u0103, energia circula \u00eentre firmele grupului la pre\u021buri artificiale, ceea ce le permitea s\u0103 solicite de la stat sume dispropor\u021bionat de mari fa\u021b\u0103 de costul real suportat.<\/p>\n
Astfel, s-au creat scheme de tranzac\u021bionare \u00eentre persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L. au v\u00e2ndut energie c\u0103tre T. E. S.A. la pre\u021b de 460 lei\/MWh, iar T. E. S.A. a rev\u00e2ndut c\u0103tre L. E. S.R.L. la pre\u021buri \u00eentre 800 \u0219i 3500 lei\/MWh, ulterior L. E. S.R.L. rev\u00e2nz\u00e2nd c\u0103tre E. M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L. la pre\u021buri \u00eentre 933,45 \u0219i 3578,93 lei\/MWh.<\/p>\n
Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. A v\u00e2ndut c\u0103tre X. E. S.A. la pre\u021bul de 439,68 lei\/MWh, X. E. S.A. a v\u00e2ndut c\u0103tre L. E. S.R.L. cu 999,44 lei\/MWh, iar L. E. S.R.L. a rev\u00e2ndut c\u0103tre E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei\/MWh, gener\u00e2nd profit semnificativ \u0219i influen\u021b\u00e2nd astfel pre\u021bul mediu de achizi\u021bie raportat \u00een cererile de decontare c\u0103tre bugetul de stat.<\/p>\n
Aceast\u0103 \u201erotire\u201d a energiei \u00eentre societ\u0103\u021bile din cadrul grupului a permis E.M. \u0219i S. s\u0103 raporteze un pre\u021b mediu de achizi\u021bie mult mai ridicat dec\u00e2t cel real de pe pia\u021b\u0103.<\/p>\n
Cre\u0219terea pre\u021bului mediu de achizi\u021bie a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat.<\/p>\n
S-a constatat, totodat\u0103, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la X. E. S.A. c\u0103tre E.M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L., astfel \u00eenc\u00e2t acestea s\u0103 justifice necesitatea achizi\u021bion\u0103rii unor cantit\u0103\u021bi semnificative de energie electric\u0103, cre\u00e2nd totodat\u0103 premisa cre\u0219terii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble \u00een lunile iulie \u0219i august 2022.<\/p>\n
Cantit\u0103\u021bile totale achizi\u021bionate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh \u00een luna mai, 15.366 MWh \u00een luna iunie, 47.401 MWh \u00een luna iulie \u0219i 62.656 MWh \u00een august, cu pre\u021b mediu ponderat cresc\u00e2nd de la 975,33 lei\/MWh la 2.479,68 lei\/MWh; pentru S. S.R.L., cantit\u0103\u021bile au fost de 1.107 MWh \u00een luna mai, 40.756 MWh \u00een iunie, 76.441 MWh \u00een iulie \u0219i 89.502 MWh \u00een luna august, cu pre\u021b mediu ponderat de la 972,52 lei\/MWh la 2.479,68 lei\/MWh.<\/p>\n
A\u0219adar, \u00een paralel, societ\u0103\u021bile au crescut rapid portofoliul de clien\u021bi, prelu\u00e2nd consumatori de la X. E. \u0219i raport\u00e2nd un num\u0103r mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clien\u021bilor a fost str\u00e2ns legat\u0103 de mecanismul de compensare: cu c\u00e2t erau mai mul\u021bi clien\u021bi \u0219i cu c\u00e2t era mai mare pre\u021bul mediu de achizi\u021bie, cu at\u00e2t suma compensat\u0103 era mai mare.<\/p>\n
Opera\u021biunile desf\u0103\u0219urate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123\/2012, care oblig\u0103 furnizorii s\u0103 acopere cel pu\u021bin 50% din necesarul portofoliului prin produc\u021bie proprie sau contracte la termen, \u0219i nu de pe pie\u021be spot. Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat \u00een detrimentul bugetului de stat.<\/p>\n
Aceast\u0103 strategie a combinat coordonarea \u00eentre societ\u0103\u021bi, cre\u0219terea artificial\u0103 a portofoliului de clien\u021bi \u0219i utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera c\u00e2\u0219tiguri rapide.<\/p>\n
\u00cen concluzie, activitatea grupului \u201eX\u201d \u00eentre lunile aprilie \u0219i august 2022 reprezint\u0103 un exemplu de manipulare a pie\u021bei \u0219i a mecanismelor de compensare, prin tranzac\u021bii intragrup \u0219i cre\u0219terea artificial\u0103 a pre\u021bului energiei, toate \u00een scopul maximiz\u0103rii profiturilor pe seama bugetului de stat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dimensiune text Mic\u0103 Normal\u0103 Mare Eveniment \u00een desf\u0103\u0219urare: Parchetul General \u0219i Direc\u021bia de Investigare a Criminalit\u0103\u021bii Economice din…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":36931,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[15545,32,33,31,3531,36,37,27,3618,34,35,25,1266,15546,41,40,38,39,15547,6756,26,15548,28,29,30],"class_list":{"0":"post-36930","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-romania","8":"tag-augustin-oancea","9":"tag-breaking-news","10":"tag-breakingnews","11":"tag-cele-mai-populare-subiecte","12":"tag-energie-electrica","13":"tag-featured-news","14":"tag-featurednews","15":"tag-headlines","16":"tag-inselaciune","17":"tag-latest-news","18":"tag-latestnews","19":"tag-news","20":"tag-parchetul-general","21":"tag-profituri-uriase","22":"tag-ro","23":"tag-romana","24":"tag-romania","25":"tag-romanian","26":"tag-schema-de-compensare","27":"tag-spalare-de-bani","28":"tag-stiri","29":"tag-tinmar-energy","30":"tag-titluri","31":"tag-top-stories","32":"tag-topstories"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":"Validation failed: Text character limit of 500 exceeded"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36930\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}