\t\t\t\t\t\tUPDATE Ce spune Parchetul General<\/p>\n
Procurorii fac joi opt perchezi\u021bii \u00een Bucure\u0219ti la sediile unor furnizori de energie \u0219i la domiciliile unor persoane, \u00eentr-un caz \u00een care se fac cercet\u0103ri pentru \u00een\u0219el\u0103ciune \u0219i sp\u0103lare de bani. Energia circula \u00eentre firme la pre\u021buri artificiale, cu solicitarea de la stat a unor sume mari.<\/p>\n
Potrivit Parchetului General, au loc opt perchezi\u021bii domiciliare pe raza municipiului Bucure\u0219ti, la sediile sociale apar\u021bin\u00e2nd unui num\u0103r de 4 societ\u0103\u021bi comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate comercializarea \u0219i furnizarea energiei electrice, precum \u0219i la locuin\u021bele persoanelor fizice implicate \u00een comiterea faptelor, \u00eentr-o cauz\u0103 privind s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave \u0219i sp\u0103lare a banilor. Efectuarea perchezi\u021biilor domiciliare are ca scop descoperirea \u015fi str\u00e2ngerea probelor cu privire la s\u0103v\u00e2r\u0219irea acestor infrac\u0163iuni.<\/p>\n
\u00cen perioada aprilie \u2013 august 2022, societ\u0103\u021bile din grup au desf\u0103\u0219urat o serie de opera\u021biuni pe pia\u021ba energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat \u00eentre societ\u0103\u021bile din cadrul grupului. Persoanele juridice implicate au fost X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. \u0219i L.E. S.R.L., fiecare av\u00e2nd un rol specific \u00een circuitul de tranzac\u021bii.<\/p>\n
Scopul opera\u021biunilor societ\u0103\u021bilor<\/p>\n
Obiectivul principal al acestor opera\u021biuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituit\u0103 de O.U.G. nr. 27\/2022. Astfel, E. M. S.R.L. a solicitat decont\u0103ri pentru lunile mai\u2013august 2022 \u00een valoare total\u0103 de 225.542.488 lei (pu\u021bin peste 45.000.000 de euro), iar S. S.R.L. de 295.354.585 lei (\u00een jur de 59.000.000 de euro).<\/p>\n
\u201e\u00cen luna august 2022, pre\u021bul mediu de referin\u021b\u0103 de achizi\u021bie al energiei electrice al acestei societ\u0103\u021bii a fost de 2.479,68 lei\/MWh. \u00cen aceast\u0103 lun\u0103, societatea a furnizat pentru clien\u021bii non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezult\u00e2nd un cost total de achizi\u021bie de 179.204.961,61 lei, iar dac\u0103 se \u021bine cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achizi\u021bie poate fi considerat \u2013 188.165.209,69 lei. Din pre\u021bul mediu facturat de 1.685,43 lei\/MWh, dac\u0103 se scad 488,55 lei\/MWh (suma maximal\u0103 a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribu\u021bie, 5. T.V.A., 6. Accize, 7. Contribu\u021bie cogenerare \u0219i 8. Certificate verzi), rezult\u0103 un pre\u021b mediu pe componenta de achizi\u021bie de 1.196,88 lei\/MWh, ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103 din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut \u00eencasa o sum\u0103 minimal\u0103 de 86.498.118,49 lei. <\/p>\n
Din costul de achizi\u021bie (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dac\u0103 sc\u0103dem suma minimal\u0103 pe componenta de achizi\u021bie (din factur\u0103) de 86.498.118,49 lei, rezult\u0103 c\u0103 suma maximal\u0103 ce putea fi solicitat\u0103 pentru a fi decontat\u0103 ar fi fost de 101.667.091,20 lei. Rezult\u0103 c\u0103, \u00een mecanismul de compensare a pre\u021burilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27\/2022, practicarea unui pre\u021b mediu de achizi\u021bie m\u0103rit pentru cantitatea de energie electric\u0103 livrat\u0103 clien\u021bilor, a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat \u00een cadrul acestui mecanism\u201d, arat\u0103 procurorii.<\/p>\n
Cum ac\u021bionau societ\u0103\u021bile<\/p>\n
Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societ\u0103\u021bile au c\u0103utat s\u0103 creasc\u0103 artificial pre\u021bul mediu de achizi\u021bie pe care \u00eel raportau autorit\u0103\u021bilor. Astfel, S.C. E. M. \u0219i S.C. S. au achizi\u021bionat energie de pe pia\u021ba pentru ziua urm\u0103toare (PZU), iar apoi a fost v\u00e2ndut\u0103 c\u0103tre alte societ\u0103\u021bi comerciale din grup, la pre\u021buri succesiv cresc\u0103toare, cre\u00e2nd un circuit de tranzac\u021bii intra-grup. \u00cen acest sens, X. E. \u0219i L. E. jucau rolul de intermediar, prelu\u00e2nd energia la pre\u021buri mai mari \u0219i rev\u00e2nz\u00e2nd-o mai departe c\u0103tre E. M. \u0219i S. contribuind la cre\u0219terea pre\u021bului mediu raportat. Tranzac\u021biile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind cre\u0219terea pre\u021bului mediu de achizi\u021bie pentru E. M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L., \u00een contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27\/2022.<\/p>\n
\u201e\u00cen esen\u021b\u0103, energia circula \u00eentre firmele grupului la pre\u021buri artificiale, ceea ce le permitea s\u0103 solicite de la stat sume dispropor\u021bionat de mari fa\u021b\u0103 de costul real suportat. Astfel, s-au creat scheme de tranzac\u021bionare \u00eentre persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L. au v\u00e2ndut energie c\u0103tre X. E. S.A. la pre\u021b de 460 lei\/MWh, iar X. E. S.A. a rev\u00e2ndut c\u0103tre L. E. S.R.L. la pre\u021buri \u00eentre 800 \u0219i 3500 lei\/MWh, ulterior L. E. S.R.L. rev\u00e2nz\u00e2nd c\u0103tre E. M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L. la pre\u021buri \u00eentre 933,45 \u0219i 3578,93 lei\/MWh. Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. A v\u00e2ndut c\u0103tre X. E. S.A. la pre\u021bul de 439,68 lei\/MWh, X. E. S.A. a v\u00e2ndut c\u0103tre L. E. S.R.L. cu 999,44 lei\/MWh, iar L. E. S.R.L. a rev\u00e2ndut c\u0103tre E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei\/MWh, gener\u00e2nd profit semnificativ \u0219i influen\u021b\u00e2nd astfel pre\u021bul mediu de achizi\u021bie raportat \u00een cererile de decontare c\u0103tre bugetul de stat. Aceast\u0103 a energiei \u00eentre societ\u0103\u021bile din cadrul grupului a permis E.M. \u0219i S. s\u0103 raporteze un pre\u021b mediu de achizi\u021bie mult mai ridicat dec\u00e2t cel real de pe pia\u021b\u0103\u201d, se mai spune \u00een comunicat.<\/p>\n
Sume compensate sume foarte mari de la bugetul de stat<\/p>\n
Cre\u0219terea pre\u021bului mediu de achizi\u021bie a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat.<\/p>\n
S-a constatat, totodat\u0103, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la X. E. S.A. c\u0103tre E.M. S.R.L. \u0219i S. S.R.L., astfel \u00eenc\u00e2t acestea s\u0103 justifice necesitatea achizi\u021bion\u0103rii unor cantit\u0103\u021bi semnificative de energie electric\u0103, cre\u00e2nd totodat\u0103 premisa cre\u0219terii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble \u00een lunile iulie \u0219i august 2022.<\/p>\n
Cantit\u0103\u021bile totale achizi\u021bionate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh \u00een luna mai, 15.366 MWh \u00een luna iunie, 47.401 MWh \u00een luna iulie \u0219i 62.656 MWh \u00een august, cu pre\u021b mediu ponderat cresc\u00e2nd de la 975,33 lei\/MWh la 2.479,68 lei\/MWh; pentru S. S.R.L., cantit\u0103\u021bile au fost de 1.107 MWh \u00een luna mai, 40.756 MWh \u00een iunie, 76.441 MWh \u00een iulie \u0219i 89.502 MWh \u00een luna august, cu pre\u021b mediu ponderat de la 972,52 lei\/MWh la 2.479,68 lei\/MWh.<\/p>\n
Portofoliul de clien\u021bi a crescut rapid<\/p>\n
A\u0219adar, \u00een paralel, societ\u0103\u021bile au crescut rapid portofoliul de clien\u021bi, prelu\u00e2nd consumatori de la X. E. \u0219i raport\u00e2nd un num\u0103r mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clien\u021bilor a fost str\u00e2ns legat\u0103 de mecanismul de compensare: cu c\u00e2t erau mai mul\u021bi clien\u021bi \u0219i cu c\u00e2t era mai mare pre\u021bul mediu de achizi\u021bie, cu at\u00e2t suma compensat\u0103 era mai mare.<\/p>\n
\u201eOpera\u021biunile desf\u0103\u0219urate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123\/2012, care oblig\u0103 furnizorii s\u0103 acopere cel pu\u021bin 50% din necesarul portofoliului prin produc\u021bie proprie sau contracte la termen, \u0219i nu de pe pie\u021be spot. Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat \u00een detrimentul bugetului de stat. Aceast\u0103 strategie a combinat coordonarea \u00eentre societ\u0103\u021bi, cre\u0219terea artificial\u0103 a portofoliului de clien\u021bi \u0219i utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera c\u00e2\u0219tiguri rapide. \u00cen concluzie, activitatea grupului \u201eX\u201d \u00eentre lunile aprilie \u0219i august 2022 reprezint\u0103 un exemplu de manipulare a pie\u021bei \u0219i a mecanismelor de compensare, prin tranzac\u021bii intragrup \u0219i cre\u0219terea artificial\u0103 a pre\u021bului energiei, toate \u00een scopul maximiz\u0103rii profiturilor pe seama bugetului de stat\u201d, transmit procurorii.<\/p>\n
\u0218tirea ini\u021bial\u0103:<\/p>\n
Procurorii din cadrul Parchetului General \u0219i poli\u021bi\u0219tii Direc\u021biei de Investigare a Criminalit\u0103\u021bii Economice (IGPR) desf\u0103\u0219oar\u0103 perchezi\u021bii la aceast\u0103 or\u0103 la patru firme din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie din Rom\u00e2nia, potrivit unor surse judiciare.<\/p>\n
Descinderile vizeaz\u0103 companiile Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim \u0219i Eye Mall, dar \u0219i locuin\u021bele administratorilor acestor societ\u0103\u021bi. Potrivit anchetatorilor, acuza\u021biile sunt de \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave \u0219i sp\u0103lare de bani.<\/p>\n