Samordnade av Europol har polis i Belgien, Tyskland, Bulgarien, Spanien, Cypern, Frankrike, Malta och Israel slagit till mot bedragare som arbetat i ”industriell skala”.
Tillslagen har skett under oktober och november – efter en utredning som pågått i två år. Enligt tysk polis slog de och kollegor i Israel till mot 14 fastigheter i både Tyskland och Israel.
Bedragarnas upplägg liknar det som Uppdrag granskning avslöjade i ett samarbete med det internationella grävnätverket OCCRP i våras.
Marknadsföring centralt
Då avslöjades hur två bedragarsyndikat – det ena i Georgien, det andra med bas i bland annat Cypern – lurade personer över hela världen att investera i aktier eller kryptovalutor via blufföretag.
Granskningen visade också hur bedragarna organiserar sig som företag.
Nu har Europol slagit till mot ett nätverk som ska ha tvättat över sju miljarder kronor bland annat via kryptoöverföringar.
Lockar in offer
Extra fokus har legat på marknadsföringsföretagen kopplade till bedrägerierna, som Europol menar är ”en grundpelare i bedragarnas ekosystem”.
De är en förutsättning för bedrägerierna eftersom de lockar offren till bluff-företag och plattformar där de luras att investera i påhittade finansupplägg.
Marknadsföringsföretagen är en slags underleverantörer. Det finns gråzoner där en del jobbar både för bedragare och med vanlig marknadsföring. Men det finns också de som är helt dedikerade åt bedrägerier och får ersättning efter hur många offer de lyckas ”leverera” genom bland annat bluff-annonser.
Nyligen polisanmäldes Metas vd Mark Zuckerberg av svenska organisationen Utgivarna för att släppa fram sådana annonser på Facebook och Instagram.
Efter avslöjandet
I den första delen av operationen i oktober greps nio personer. Drygt 15 miljoner kronor togs i beslag. Polisen tog också datorer och lyxklockor för miljonbelopp. I de senaste tillslagen greps ytterligare två personer.
I ytterligare en aktion greps en tysk man från det georgiska bedragarnätverk som Uppdrag granskning avslöjade i våras.
– Efter vårens publicering intensifierades polisens utredningsarbete och det har lett fram till att en tysk medborgare kunnat gripas i Georgien, säger överåklagare Nino Goldbeck vid cyberbrottsenheten i Bayern till tyska ZDF.