Det \u00e4r en rad stora penga\u00f6verf\u00f6ringar som f\u00e5tt banken att fatta misstankar och s\u00e4ga upp kontona f\u00f6r tv\u00e5 ryska medborgare, som \u00e4r bosatta i Stockholm.<\/p>\n
Banken h\u00e4nvisar till sanktionsbest\u00e4mmelser och lagen om penningtv\u00e4tt.<\/p>\n
Men ryssarna nekar till att ha gjort n\u00e5got brottsligt och har nu st\u00e4mt banken, som man menar inte har r\u00e4tt att s\u00e4ga upp dem som kunder.<\/p>\n
De \u00e4r sl\u00e4ktingar till Olga Pavlova, som under m\u00e5nga \u00e5r suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sf\u00e4ren, Rysslands st\u00f6rsta och viktigaste f\u00f6retagkoncern, och bland annat varit moderbolagets vice ordf\u00f6rande.<\/p>\n
B\u00f6rjade efter sk\u00e4rpta sanktioner<\/p>\n
Dokument som parterna l\u00e4mnat in i domstols\u00e4rendet visar hur \u00f6verf\u00f6ringarna b\u00f6rjade n\u00e5gra m\u00e5nader efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.<\/p>\n
Efter att sanktionerna mot Ryssland sk\u00e4rpts, bland annat genom att f\u00f6rbjuda ryska \u00f6verf\u00f6ringar p\u00e5 \u00f6ver 100 000 euro, blev Pavlova av med sitt konto p\u00e5 en bank i Schweiz.<\/p>\n
P\u00e5 kontot fanns \u00f6ver sex miljoner euro, drygt 60 miljoner kronor.<\/p>\n
Olga Pavlova \u00f6ppnade d\u00e5 ett konto i SEB och f\u00f6rs\u00f6kte f\u00f6ra \u00f6ver pengarna dit. Men SEB stoppade \u00f6verf\u00f6ringen.<\/p>\n
D\u00e5 f\u00f6rs\u00f6kte Gazpromledamoten att ist\u00e4llet f\u00f6ra \u00f6ver pengarna till en av sina sl\u00e4ktingar i Sverige.<\/p>\n
SEB:s larmsystem stoppade tv\u00e5 transaktionsf\u00f6rs\u00f6k. <\/p>\n
Men ett tredje slank igenom \u2013 enligt SEB f\u00f6r att vissa uppgifter saknades och att Rysslandskopplingen missades.<\/p>\n
Pengarna frystes \u2013 och sl\u00e4pptes<\/p>\n
I ett mejl till sin personliga r\u00e5dgivare p\u00e5 banken skrev sl\u00e4ktingen att planen var att Olga Pavlova skulle f\u00e5 tillbaka pengarna:<\/p>\n
”Sedan n\u00e4r tiden till\u00e5ter skapar vi konto till Olga och d\u00e5 \u00f6verf\u00f6r jag pengarna dit”.<\/p>\n
Men ist\u00e4llet ledde transaktionen till en brottsutredning \u2013 och miljonerna frystes.<\/p>\n
Misstankarna g\u00e4llde n\u00e4ringspenningtv\u00e4tt, men en \u00e5klagare la ner f\u00f6runders\u00f6kningen med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott hade beg\u00e5tts.<\/p>\n
Sl\u00e4ktingen f\u00f6rde d\u00e5 \u00f6ver de ryska miljonerna fr\u00e5n SEB till en bank i Schweiz.<\/p>\n
Nya f\u00f6rs\u00f6k stoppades<\/p>\n
I h\u00f6stas gjordes nya f\u00f6rs\u00f6k att f\u00f6ra \u00f6ver pengar fr\u00e5n Ryssland till kontot i SEB. Den h\u00e4r g\u00e5ngen via banker i Armenien. <\/p>\n
\u00d6verf\u00f6ringarna stoppades av SEB och i november meddelade man Gazpromledamotens sl\u00e4ktingar att deras konton s\u00e4gs upp.<\/p>\n
Ekot har varit i kontakt med deras advokat, som avb\u00f6jer att kommentera.<\/p>\n