WSJ: Iraan rahastab läbi Dubai Hezbollah’ tegevust | Välismaa
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraan on viimase aasta jooksul saatnud Dubais asuvate valuutavahetuspunktide ja ettevõtete…
“Pealtnägija”: rahapesu pole Eestist kuhugi kadunud | Eesti
Anton Prektold on pealtnäha tavaline Lasnamäel elav pereisa, kes sõidab pidevalt Soome vahet, sest tema ettevõte toimetab seal…
Eesti pank viskas pettuseohvri pangast välja
Milles asi? Reedel, 29. augustil oli Läänemaalt pärit Leal palgapäev. Sellepärast läks ta internetipanka vaatama, kas palk on…
«Ristiisa» näitleja väidab, et Marilyn Monroe oli seotud maffia ja Kennedyte hävitamise vandenõuga
Ta väidab, et paavst Johannes Paulus I ei surnud 1978. aastal südamerabandusse, nagu laialdaselt arvatakse, vaid mõrvati hoopis…
Londonis saadeti Hiina krüptokuningnanna viie miljardi naela pettuses vangi
Ta jäi silma sellega, et elas ekstravagantset elustiili Euroopas, peatus luksushotellides ja ostis kalleid ehteid ja kellasid. Enam…
Leedu rahapesujuurdlus paljastas Kremli eliidiga seotud Vene miljardäri kolm identiteeti
Leedu finantskuritegude uurimisteenistuse (FNTT) ja peaprokuratuuri uurimine ettevõtte Foxpay ja sellega seotud iSuni grupi kaudu toime pandud võimaliku…
Kuubal tabati laia haardega Hiina narkoparun | Välismaa
Ajaleht The Times kirjutab, et Kuubal vahistati Hiinast pärit narkoparun Zhi Dong Zhang, kes väidetavalt teeb koostööd Lõuna-Ameerika…
USA eraldas Eestile ligi 50 miljonit dollarit finantskuritegevuse vastaseks võitluseks
Kokkuleppe järgi suunatakse trahviraha finantskuritegevuse, sealhulgas rahapesu, küberkuritegude ja terrorismi rahastamise ennetamise, avastamise ja uurimise tugevdamiseks. Foto: Depositphotos…
Eesti sai Ameerika Ühendriikidelt 50 miljonit dollarit, et võidelda finantskuritegevusega
Kokkuleppe järgi suunatakse trahviraha finantskuritegevuse, sealhulgas rahapesu, küberkuritegude ja terrorismi rahastamise ennetamise, avastamise ja uurimise tugevdamiseks. Samuti panustatakse…
Riskihinnang: suurim rahapesu oht on seotud hasartmängude korraldajatega | Majandus
Kaughasartmängu kasutajate mitmekordse kasvuga on hasartmängukorraldajad muutunud viimaste aastatega suurimaks rahapesu ohuks, leiab siseriiklik rahapesu riskihinnang. Kuigi rahapesu…
Kohtu ette astusid mehed, keda süüdistatakse Ukrainast pärit 35 miljoni euro rahapesus
Süüdistus on esitatud Priit Porilale, Dmitri Fokinile ja Aivar Riisile, keda prokuratuur peab skeemi peamisteks korraldajateks, ning Svetlana…