Key takeaways

  • Een witwasbende van 1 miljard pond (1,1 miljard euro) met vermoedelijke banden met Rusland en die actief is in 28 Britse steden is ontdekt door de National Crime Agency (NCA).
  • Het netwerk zet illegaal geld van verschillende criminele activiteiten om in cryptocurrency, die gebruikt zou kunnen worden om de militaire inspanningen van Rusland te ondersteunen en sancties te omzeilen.
  • De koeriers spelen een cruciale rol in deze operatie, maar riskeren ernstige gevolgen, waaronder lange gevangenisstraffen, voor hun betrokkenheid.

De National Crime Agency (NCA) heeft een enorme witwasoperatie ontdekt in 28 Britse steden. De operatie van 1 miljard pond (1,1 miljard euro) bestaat uit koeriers die illegaal geld van drugshandel, wapenverkoop en immigratiecriminaliteit verzamelen en omzetten in cryptocurrency. De NCA wijst op een direct verband tussen deze transacties en wereldwijde conflicten die leed veroorzaken, zoals de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Operatie Destabilise

Operatie Destabilise heeft al geleid tot 128 arrestaties en de inbeslagname van meer dan 25 miljoen pond (28,4 miljoen euro) aan contant geld en digitale activa. Schokkend genoeg heeft het netwerk naar verluidt een bank gekocht om betalingen mogelijk te maken, die de militaire inspanningen van Rusland zouden kunnen ondersteunen en sancties zouden kunnen omzeilen.

De NCA verwijst naar de cruciale rol die smokkelaars spelen in dit internationale systeem en waarschuwt hen dat hun arrestatie onvermijdelijk is. Smokkelaars worden geconfronteerd met ernstige gevolgen, waaronder lange gevangenisstraffen, voor weinig geld, terwijl de organisatoren van deze operatie enorme winsten opstrijken. Het agentschap benadrukt de harde realiteit dat “gemakkelijk geld leidt tot een harde tijd”, en wijst erop dat zelfs kleine bedragen die verdiend zijn met het witwassen van geld kunnen leiden tot lange gevangenisstraffen.

Criminele activiteiten destabiliseren

Operatie Destabilise heeft de criminele activiteiten al verstoord: sommige leden zijn nu terughoudend om in Londen te opereren en de kosten van witwasdiensten stijgen omdat het steeds moeilijker wordt om illegale fondsen op te ruimen. Ondanks de perceptie van anonimiteit rond cryptomunten, wijst de NCA op hun traceerbaarheid.

Bedrijven zoals Chainalysis monitoren blockchainactiviteiten, waardoor wetshandhavers illegale fondsen kunnen traceren die gekoppeld zijn aan verschillende criminele activiteiten.

Wereldwijde onderzoeken

Afgelopen december ontmantelde een wereldwijd onderzoek onder leiding van de NCA twee grote witwasnetwerken die actief waren in 30 landen. De operatie, die gericht was tegen groepen die bekend staan als Smart en TGR, toont hun cruciale rol als tussenpersonen tussen Russische elites, cybercriminelen en Britse drugsbendes. Eén sleutelfiguur, Ekatarina Zhdanova, wacht op een proces in Frankrijk voor financiële misdrijven.

De Britse minister van Veiligheid, Dan Jarvis, geeft aan dat het Verenigd Koninkrijk zich inzet om vijandige buitenlandse activiteiten te bestrijden en zegt dat dergelijk gedrag niet zal worden getolereerd. (fc)

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!